Ухвала суду № 48427258, 05.03.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

05.03.2013

642/1890/13-к

1кс/642/520/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Харків 05 березня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Гримайло А.М., при секретарі Смородській М.С. , за участю слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12013220680000244 старшим слідчим слідчого відділу ЛВ на станції Харків - пасажирський УМВС України на Південній залізниці капітаном міліції ОСОБА_2 і погоджене в.о. Харківського міжрайонного прокурора з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері молодшим радником юстиції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ документів що складають банківську таємницю до ПАТ КБ Приват БАНК код банку МФО 305299, що знаходиться 49024, Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50., суд -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ЛВ на станції Харків-пасажирський ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів що складають банківську таємницю, що знаходяться ПАТ КБ Приват БАНК код банку МФО 305299, що знаходиться 49024, Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.02.2013 року працівниками ВДСБЕЗ Управління МВС України на Південній залізниці зібрано матеріали відносно службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельно-монтажний потяг 870 (код ЄДРПОУ 31828889) та службових осіб Державного підприємства Південна залізниця, які за попередньою злочинною змовою, зловживаючи своїм службовим становищем скоїли розтрату державних коштів ДП Південна залізниця на загальну суму 85 997,00 грн. за наступними обставинами:

15.06.2012 року ДП Південна залізниця укладено з ТОВ Будівельно-монтажний потяг 870 договір № П/Ш-12875/НЮ на проведення робіт з впровадження швидкісного руху пасажирських потягів на дільниці Гребінка Полтава Красноград Лозова на загальну суму 6 138 871,20 грн.

За результатами здійсненої перевірки актів приймання виконаних будівельних робіт встановлено, що до них включено проведення робіт (п. 20-25

Акту № 2 за червень 2012 року, п. 14, 31-36 Акту № 3 за червень 2012 року, п. 23-27 Акту № 3 за червень 2012 року) на загальну суму 85 997,00 грн., які не передбачені Державними будівельними нормами затвердженими Держбудом України (Програмний комплекс Будівельні технології Смета).

Також встановлено, що при складанні вищезазначених актів приймання виконаних будівельних робіт за червень 2012 року, з посиланням на Державні будівельні норми Д.1.1-3-99 додаток Б п. 6, зазначено коефіцієнти до норм затрати праці, які не відповідають чинним будівельним нормам.

Тобто на підставі внесених до актів приймання виконаних будівельних робіт відомостей, які не відповідають вимогам Державних будівельних норм службовими особами ДП Південна залізниця незаконно нарахована ТОВ Будівельно-монтажний потяг 870 виплата грошових коштів на загальну суму 85 997,00 грн.

27 лютого 2013 року відомості за даним кримінальним правопорушенням внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220680000244.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та не упередженості розслідування кримінального правопорушення необхідно встановити, рух грошових коштів, дійсні обставини перерахування коштів, для чого необхідна банківська документація ТОВ Будівельно-монтажний потяг 870, а саме реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам в період з 01.01.2012 по 01.03.2013 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства.

Вказані документи знаходяться у ПАТ КБ Приват БАНК код банку МФО 305299, що знаходиться 49024, Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50, та містять дані про осіб, які мали доступ, фактично розпоряджалися коштами підприємства, тому виникає необхідність в їх вилученні, з метою проведення відповідних експертиз та встановлення особи, яка скоїла даний злочин, підтвердження її корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення.

Встановлено, що ТОВ Будівельно-монтажний поїзд - 870 має рахунок 26006144393001 в ПАТ КБ Приват БАНК (МФО 305299), ЄДРПОУ 14360570. Юридична адреса ПАТ КБ Приват БАНК - м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Таким чином, документи ТОВ Будівельно-монтажний поїзд - 870, що знаходяться в ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299) ЄДРПОУ 14360570, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому.

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до документів ТОВ Будівельно-монтажний потяг 870 що складають банківську таємницю при проведенні досудового розслідування та виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що рух грошових коштів, дійсні обставини перерахування коштів, для чого необхідна банківська документація ТОВ Будівельно-монтажний потяг 870, а саме реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам в період з 01.01.2012 по 01.03.2013 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства, мають суттєве значення, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СВ ЛВ на станції Харків - пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_2, майору міліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому в ОСОБА_4 Управління МВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_5, оперуповноваженому ВДСБЕЗ Управління МВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість вилучення: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по всім рахункам ТОВ Будівельно-монтажний потяг-870 (ЄДРПОУ 31828889, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комінтерна, 41), в тому числі по рахунку № 26006144393001 за період з 01.01.2012 по 01.03.2013 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299) ЄДРПОУ 14360570, за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Гримайло