Ухвала суду № 48414587, 27.07.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 27.07.2015 Справа № 554/9660/15-к

Провадження № 1КС/554/4546/2015

УХВАЛА

Іменем України

27.07.2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції Стеценко Л.Г., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

встановила:

В.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції Стеценко Л.Г. звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, посилаючись на те, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014170010000608 від

06.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 06.11.2014 року на адресу СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «Амарант» від заступника директора з комерційних питань закупівлі ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» ОСОБА_3, про те, що ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» в 2013 році придбало насіння соняшнику у ТОВ «Амарант» за чотирма договорами поставки в кількості 3750 тон на загальну суму 12 225 000 грн. на умовах EXW франко-склад господарства ТОВ «Амарант». Відповідно до вказаних договорів, було поставлено на адресу ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» частину належного зерна в кількості 330,660 тон на загальну суму 1 077 951,60 грн.

На даний час ТОВ «Амарант» з ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» не розрахувалося. Таким чином загальна сума збитків нанесених підприємству ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн», становить 11 147 048,40 грн.

Крім того, 07.11.2014 року на адресу СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «Амарант» від Генерального директора ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» ОСОБА_5 про те, що 30.10.2013 року ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (Поклажодавець) та ТОВ «Амарант» (Зерновий склад, що розміщується за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1-Б) уклали договір відповідального зберігання майна.

Відповідно до договору, на зберігання до Зернового складу була передана кукурудза врожаю 2013 року 3-го класу у кількості 13804,830 тон на загальну суму 35458948, 29 гривень, яка належить Поклажодавцю на праві власності. Вказаний товар (врожай кукурудзи 2013 року) протягом 2013-2014 років Товариством з обмеженою відповідальністю «Амарант» шляхом обману Поклажодавцю в повному об»ємі був не повернутий, в результаті чого, шахрайськими діями ТОВ «Амарант» було спричинено збитків ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» на загальну суму 23155846, 25 гривень.

Крім того, 06.11.2013 між ТОВ «Амарант та ПрАТ «Рамбурс» було укладено договір № 1750/-(2)-13 поставки сільськогосподарської продукції (кукурудзи) у кількості 3 000 т. на суму 3 336 012 грн. та було сплачено на користь ТОВ «Амарант» грошові кошти в сумі 3 336 000 грн. ТОВ «Амарант» оформило на ПрАТ «Рамбурс» складську квитанцію на зерно, але товар у кількості 2 032,5 т. ПрАТ «Рамбурс» не був поставлений, що станом на 06.11.2013 склало 2 260 140 грн. В результаті тривалих переговорів, ТОВ «Амарант» запропонувало ПрАТ «Рамбурс» викупити товар, що не був поставлений, і на виконання домовленості, було укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № 20/-(2)-14 від 07.02.2014 (зерна) у кількості 2 032,5 т. та додаткову угоду № 1, відповідно до якої ціна на зерно визначалася за формулою, що враховує середньозважений курс долара США на міжбанківському валютному ринку на день, що передує дню оплати товару. Але службовими особами ТОВ «Амарант» і до даного часу не було здійснено поставку сільськогосподарської продукції на загальну суму 4 853 229,54 грн., чим було спричинено ПрАТ «Рамбурс» матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Крім того, 06.08.2014 між ТОВ «Агрокультура Полтава» (код ЄДРПОУ 36090282) (Постачальник) в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166) (покупець) в особі генерального директора ОСОБА_7 було укладено договір № 060801 поставки, про поставку кукурудзи 3 класу у кількості 5 030,923 т. по ціні 2 523 грн. за тонну на загальну суму 12 693 018,73 грн.. На виконання умов договору поставки, ТОВ «Агрокультура Полтава» поставило ТОВ «Амарант», згідно накладної № 3 від 06.08.2014 та акту приймання-передачі № 02АМЮС14012 від 06.08.2014, кукурудзу 3 кл на кормові потреби на суму 12 693 018,73 грн. Але службові особи ТОВ «Амарант» не здійснили оплату за товар та шахрайським шляхом заволоділи кукурудзою, чим спричинили ТОВ «Агрокультура Полтава» матеріальних збитків на суму 12 693 018,73 грн.

Крім того, 23.03.2012 між ПАТ «Златобанк» та ТОВ «Амарант» в особі генерального директора ОСОБА_7, укладено кредитний договір № 47/12KL, згідно якого товариству «Амарант» було відкрито кредитну лінію в сумі 85 000 000 грн. В забезпечення по кредиту, ТОВ «Амарант» передало банку в заставу майнові права на грошові кошти за міжнародним контрактом № 10102013-01, укладеного 10.10.2013 між ТОВ «Амарант» та АО «Летофін», на суму 17 500 000 доларів США,та було укладено договір застави № 47/12 KL від 05/11/2013. Але службові особи ТОВ «Амарант», маючи на меті заволодіти грошовими коштами ПАТ «Златобанк», не здійснило жодної поставки по контракту, оскільки на складах був відсутній врожай кукурудзи 2013 року, а гроші від продажу вказаних товарів не направило на погашення заборгованості по кредиту, чим було спричинено ПАТ «Златобанк» матеріальної шкоди на загальну суму 83 000 000 грн.

Крім того, невстановлені особи на протязі серпня 2014 використовуючи свої службові повноваження заволоділи грошовими коштами які належать ТОВ "Агрокультура Полтава".

Крім того, службові особи ПП "Амарант-Агро" не виконують рішення господарського суду Дніпропетровської області від 23.04.2014р. про стягнення з ПП "Амарант-Агро" заборгованості на користь ТОВ "Агросфера".

Крім того, 09.12.14 до СУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_8 - заступника начальника управління фінансових ризиків публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України», в якій він зазначив, що ОСОБА_7, директори ПП «АМАРАНТ-АГРО» - ОСОБА_9, ТОВ «ГАЇВЩИНА» - ОСОБА_9, ТОВ «РАНОК» - ОСОБА_10, ТОВ «ОЛІМП-АГРО ЛТД» - ОСОБА_11, будучи службовими особами вказаних товариств, з метою особистого збагачення шляхом зловживання службовим становищем заволоділи майном ПАТ «ДПЗКУ», яке було оплачено та знаходилось під заставою.

Предметом злочину є майно, товар, за який згідно контрактів ПАТ «ДПЗКУ» : - №91-К на поставку зерна майбутнього врожаю від 12 травня 2014 р. з ПП «АМАРАНТ-АГРО» став предметом застави, а саме кукурудза в кількості 3944,00 тони вартістю 3944000,00 грн. вирощений на площі 1104,03 га;

Державі, в особі ПАТ «ДПЗКУ» завдано збитки в сумі 10 765 000,00 грн. (десять мільйонів сімсот шістдесят п'ять тис. грн.)

Організовано злочинна група під керівництвом ОСОБА_7, директорів ПП «АМАРАНТ-АГРО» ОСОБА_9, ТОВ «ГАЇВЩИНА» - ОСОБА_9, ТОВ «РАНОК» - ОСОБА_10, ТОВ «ОЛІМП -АГРО ЛТД» - ОСОБА_11, будучи службовими особами вказаних товариств, з метою особистого збагачення шляхом зловживання службовим становищем заволодів майном ПАТ «ДПЗКУ», який був оплачений та знаходився під заставою.

Товар вирощений на загальній площі 7988,54 га на суму біля 139,1 млн. грн. - продано (відсутність коштів на рахунках вказує , що продано в незаконний спосіб). ОСОБА_7, який є основним власником 4-ох зазначених підприємств, переуступив свої долі на користь третіх осіб. При продажу отримав біля 3,5 млн. доларів США.

Таким чином, дії ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 підпадають під ознаки злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 , ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, 16.12.14 до СУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_8 - заступника начальника управління фінансових ризиків публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України», в якій він зазначив, що ОСОБА_7, директор ТОВ «Амарант», будучи службовою особою, з метою особистого збагачення шляхом зловживання службовим становищем заволодів майном ПАТ «ДПЗКУ», яке знаходилось на зберіганні в ТОВ «Амарант».

Державі, в особі ПАТ «ДПЗКУ» завдано збитки в сумі 4 306 834,09 гривень.

Згідно договору складського зберігання зерна №140701 від 14 липня 2014 року підписаний між ПАТ «ДПЗКУ» в особі повіреного ОСОБА_12, що діє за довіреністю №148 від 17.04.2014 р. та ТОВ «Амарант» в особі генерального директора ОСОБА_7 товар, що належить ПАТ «ДПЗКУ», а саме пшениця 6 класу на загальну суму 1960000,00 грн. знаходилась на зберіганні в ТОВ «Амарант».

На вимогу відпустити Товар, послуги за зберігання якого у відповідності до договору сплачувалось ПАТ «ДПЗКУ» (платіжні доручення №13819, 13818, 13817 від 06.06.2014) оскільки формується корабель відправки на Китай було встановлено, що зерно кукурудзи 3 класу в кількості 2250,00 тон, на суму 2601000,00 грн. відсутні.

Чи був товар переданий ПАТ «ДПЗКУ» по двом зазначеним договорам, чи лише були надані складські квитанції не встановлено. На даний час рахунки та товар ТОВ «Амарант» арештовані. Власником підприємства приватного - орендно сільськогосподарським підприємством «Батькфівщина» (код ЄДРПОУ 03772507) є: Приватне багатопрофільне підприємство «Фенікс - Плюс» в особі ОСОБА_7. Основним власником ТОВ «Амарант» є теж ОСОБА_7.

Крім того, 03.10.2014 ТОВ «Агротрейд Експорт» (код ЄДРПОУ 37576404) (Поклажодавець) в особі в.о. директора ОСОБА_13 уклало з ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166) (Зерновий склад) в особі виконавчого директора ОСОБА_14 договір складського зберігання зерна № 031001, згідно якого поклажодавець передав на зберігання Зерновому складу, а Зерновий склад прийняв на зберігання пшеницю 2 класу у кількості 5 000 т. Згідно укладеного договору та на підтвердження прийняття на зберігання зерна, ТОВ «Амарант» видало поклажодавцю подвійні складські свідоцтва АБ № 099606 від 03.10.2014 та АБ № 099607 від 03.10.2014, відповідно до яких зерно повинно зберегтися на товарному складі ТОВ «Амарант» за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1Б. Але при намірі товариством «Агротрейд Експорт» здійснити вивіз пшениці вияснилося, що пшениця на складі ТОВ «Амарант» відсутня. Таким чином, службові особи ТОВ «Амарант» шахрайським шляхом заволоділи зерновою продукцію, яка належала ТОВ «Агротрейд Експорт», чим було завдано останнім матеріальної шкоди на суму 15 000 000 грн.

Крім того, 12.08.2014 між ТОВ «Племптахокомбінат» «Запорізький» (покупець) та ТОВ «Амарант» (продавець) був укладений договір постачання № 3 643, а також специфікації до нього, за яким продавець взяв на себе зобов'язання поставити та передати у власність Покупцю пшеницю 6 кл. врожаю 2014 року в кількості 3 500 т. на умовах передачі товару -EXW елеватор ТОВ «Амарант» за адресою: Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1 Б. Згідно платіжних доручень товар був оплачений у повному обсязі на загальну суму 6 195 000 грн. У зв'язку з відсутністю у ТОВ «Племптахокомбінат» «Запорізький» своїх складських приміщень, 13.08.2014 з ТОВ «Амарант» був укладений договір складського зберігання зерна №130801, згідно якого ТОВ «Амарант» прийняло на зберігання зерно пшениці 6 кл. у кількості 3 500 т. та були виписані товариству «Племптахокомбінат» «Запорізький» складські квитанції № 51 від 13.08.2014 та № 54 від 18.08.2014. Але посадові особи ТОВ «Амарант» шахрайським шляхом заволоділи зерновою продукцію, чим спричинили ТОВ «Племптахокомбінат» «Запорізький» матеріальної шкоди на суму 6 195 000 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, 30.01.2015 року в чергову частину Лохвицького РВ УМВС надійшла письмова заява від т.в.о. директора ТОВ «Агротрейд Експорт» ОСОБА_13, з проханням притягнути до відповідальності осіб, які таємно викрали належну їм пшеницею другого сорту, що зберігалася на товарному складі ТОВ «АМАРАНТ»

Крім того, посадові особи ТОВ «Амарант» шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «Техносвіт Агро", а саме зерном кукурудзи на загальну суму 11 200 000 грн.

Крім того, посадові особи ТОВ "Амарант" шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ "Кіаксар", а саме зерном сої урожаю 2013 року на загальну суму 45 000 000

Крім того, 12.08.2014 року між ТОВ «Племптахокомбінат «Запорізький» в особі директора ОСОБА_15 та ТОВ «АМАРАНТ» в особі директора ОСОБА_7 укладено договір постачання № З 643 із специфікаціями, відповідно до якого ТОВ «АМАРАНТ» здійснює поставку та передає у власність ТОВ «Племптахокомбінат «Запорізький» пшеницю 6-го класу врожаю 2014 року в кількості 3500 тон на умовах передачі через елеватор ТОВ «АМАРАНТ» (37222, Полтавська область, Лохвицький район, с.Юсківці, вул.Лучанська 1-Б), а ТОВ «Племптахокомбінат «Запорізький» оплатити вартість зерна в повному обсязі у встановлений умовами договору термін.

Протягом періоду з 13.08.2014 року по 26.08.2014 року ТОВ «Племптахокомбінат «Запорізький» здійснив оплату зерна пшениці по представлених ТОВ «АМАРАНТ» рахунках.

В подальшому, посадові особи ТОВ «АМАРАНТ» не виконали умов договору поставки і фактично не передали у власність ТОВ «Племптахокомбінат «Запорізький» пшеницю 6-го класу врожаю 2014 року , що знаходиться на зберіганні на елеваторі, з невідомих причин, в результаті чого діями невстановлених осіб товариству було завдано значної матеріальної шкоди.

Крім того, 28.04.2015 до чергової частини УБОЗ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява директора ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ» (код ЄДРПОУ 37576404) ОСОБА_16, в якій зазначено, що 03.10.2014 ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ» уклало угоду з ТОВ «АМАРАНТ» (код ЄДРПОУ 31801166) договір складського зберігання зерна №031001, відповідно до якого ТОВ «АМАРАНТ», діючи у якості зберігача прийняло на зберігання від поклажодавця ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ» пшеницю 2 класу у кількості 5000 (п'ять тисяч) тон.

Згідно укладеного договору та на підтвердження прийняття на зберігання зерна ТОВ «АМАРАНТ», відповідно до ст.37 ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні», видав поклажодавцю подвійні складські свідоцтва серія АБ № 099606 від 03.10.2014 року та серія АБ №099607 від 03.10.2014 року. Відповідно до складських свідоцтв вбачається, що зерно повинно збігатися на товарному складі ТОВ «АМАРАНТ» за адресою Полтавська область, Лохвицький район, с.Юсківці, вул. Луганська, 1-б.

Відповідно до ст. 39. ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні», володілець складського та заставного свідоцтва має право розпоряджатися зерном, що зберігається на зерновому складі.

Відповідно до ч. 2 ст. 959 Цивільного кодексу України, товарний склад зобов'язаний надавати поклажодавцеві можливість оглянути товар або його зразки протягом усього часу зберігання, а якщо предметом зберігання є речі, визначені родовими ознаками, - взяти проби та вжити заходів, необхідних для забезпечення його схоронності.

Відповідно ст. 942 Цивільного кодексу України, зберігач зобов'язаний вживати усіх заходів, встановлених договором, законом, іншими актами цивільного законодавства, для забезпечення схоронності речі.

Відповідно до ст. 953 Цивільного кодексу України, зберігач зобов'язаний на першу вимогу поклажодавця повернути річ, навіть якщо строк її зберігання не закінчився.

Представники ТОВ «АГРОТРЕИД ЕКСПОРТ» звернулися до ТОВ «АМАРАНТ» з проханням оглянути належні ТОВ «АГРОТРЕИД ЕКСПОРТ» 5000 тон пшениці для перевірки її якості з метою подальшого відвантаження зі складу. В свою чергу, представники ТОВ «АМАРАНТ» ігнорують вимогу ТОВ «АГРОТРЕИД ЕКСПОРТ» та ухиляються від надання доступу для огляду. Надавати будь-які пояснення щодо місцезнаходження та умов зберігання належної поклажодавцю пшениці представники ТОВ «АМАРАНТ» відмовляються.

У зв'язку з викладеним у ТОВ «АГРОТРЕИД ЕКСПОРТ» є підстави вважати, що пшениця була вивезена зі складів ТОВ «АМАРАНТ», місцезнаходження її на даний час не відомо.

Вищезазначеними діями співробітників ТОВ «АМАРАНТ» завдано майнової шкоди ТОВ «АГРОТРЕИД ЕКСПОРТ» в особливо великих розмірах.

Також, встановлено, що відповідно до відомостей єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, код ЄДРПОУ №31801166, який вказується у договорах та печатках як такий що присвоєний ТОВ «Амарант», в дійсності належить товариству з обмеженою відповідальністю «ЛУКСОР-УТР».

Засновником ТОВ «ЛУКСОР-УТР», ПП «Амарант - Агро» код ЄДРПОУ 36454236 є ТАВРІДА ІНТЕРТРЕЙД ЕС. ЕЙ., НЬЮ РОУД, 7, М. БЕЛІЗ, БЕЛІЗ, ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА. У свою чергу, ПП «Амарант - Агро» є засновником ТОВ «Ранок».

У ході досудового слідства встановлено, що за місцем знаходження юридичної особи ТОВ «Луксор-Агро», а саме за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 3 також розташоване ТОВ «Велес Трейдінг» код ЄДРПОУ №34742769.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у оригіналах реєстраційної справи ТОВ «Батьківщина-Нива» (код ЄДРПОУ 39362892), податкові розрахунки форми №1ДФ, податкових деклараціях з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них, податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ТОВ «Батьківщина-Нива» (код ЄДРПОУ 39362892), комплексних документальних перевірок суб'єктів господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 роки, які перебувають у володінні Миргородського ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області .

Крім цього, зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані, як доказ, а також будуть, таким чином, повідомлені службові особи ТОВ «Батьківщина-Нива» (код ЄДРПОУ 39362892), про проведення слідчих дій, тому вважаю за необхідне та клопочу перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, зокрема, без виклику представників Миргородського ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України на розсуд слідчого судді.

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібні ТОВ «Батьківщина-Нива» (код ЄДРПОУ 39362892), податкові декларації з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них, податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ТОВ «Батьківщина-Нива» (код ЄДРПОУ 39362892), комплексні документальні перевірки суб'єктів господарювання, документальні позапланові виїзні перевірки за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 роки, тимчасовий доступ до яких планується отримати, і які знаходяться у приміщенні Миргородської ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, що за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Кашинського, 26, і які мають доказове значення щодо здійснення фінансово-господарської діяльності та проведення судово-економічних експертиз, і що іншими способами неможливо довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, з метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 110,159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Стеценко Людмилі Григорівні, старшому слідчому в ОВС СУ Рябуха Олександру Олександровичу, старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області Пугачу Сергію Юрійовичу, старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області Калініну Максиму Віталійовичу, слідчому СУ УМВС України в Полтавській області Соймі Дмитру Йосиповичу, старшому оперуповноваженому УПСЗЕ УМВС України в Полтавській області майору міліції Шапошнику Ярославу Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів:

●оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ «Батьківщина-Нива» (код ЄДРПОУ 39362892);

●податкових розрахунків форми №1ДФ;

●оригіналів податкових декларацій ТОВ «Батьківщина-Нива» (код ЄДРПОУ 39362892) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2013 і по 31.12.2014, а також договору про визнання електронних документів;

●оригіналів податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ТОВ «Батьківщина-Нива» (код ЄДРПОУ 39362892);

●інформації щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах за весь період діяльності товариства;

●оригіналів матеріалів перевірок ТОВ «Батьківщина-Нива» (код ЄДРПОУ 39362892), а саме: комплексних документальних перевірок, документальних позапланових виїзних перевірок за 2013-2014 роки, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками Миргородської ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, які перебувають у володінні Миргородської ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, що за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Кашинського, 26.

Зобов'язати в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції Стецененко Л.Г. пред'явити представнику миргородської ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області, що за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Кашинського, 26. оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

У разі невиконання ухвали .про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя Н.В.Тімошенко