Ухвала суду № 48414529, 31.07.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 31.07.2015 Справа № 554/10007/15-к

Провадження № 1-КС/554/4719/2015

УХВАЛА

Іменем України

31 липня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

30.07.2015 року старший слідчий СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 29.12.2014 до Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області від голови фермерського (благодійного) господарства Міжнародного благодійного фонду милосердя імені пана Хлистюка «Васюта» (надалі Ф(Б)Г «Васюта» або Господарство) ОСОБА_2 надійшла заява про протиправні дії з боку групи осіб, які виразилися в незаконному заволодінні протягом 2012-2014 років коштами Ф(Б)Г «Васюта» в сумі приблизно в 350.000 гривень.

За даним фактом СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області 30.12.2014 відкрите кримінальне провадження № 12014170300001929, за ч. 3 ст. 190 КК України.

12.01.2015 під час допиту потерпілого ОСОБА_2, останній надав покази, що до вчинення шахрайського заволодіння коштами Ф(Б)Г «Васюта» причетні: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6.

23.01.2015 під час допиту потерпілого ОСОБА_2, останній надав детальні покази, яким саме чином відбувалося незаконне заволодіння коштами Ф(Б)Г «Васюта», в т.ч. через проведення сумнівних перерахувань коштів Господарства з його банківських рахунків, у той час коли ним була надана довіреність № 12/03 від 12.03.2012 на імя громадянина ОСОБА_3 (ІПН - НОМЕР_1), до моменту скасування цієї довіреності 29.05.2014.

21.07.2015 Першим заступником начальника Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області майором міліції ОСОБА_7 винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування кримінального провадження слідчий групі, до складу якої в т.ч. включено старшого слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1

24.07.2015 за вих. № 8787 слідчим направлений запит голові Ф(Б)Г «Васюта» з метою отримання інформації та документів стосовно Господарства, в т.ч. інформацію про його банківські рахунки.

24.07.2015 за вих. № 18 слідчому надійшла відповідь з Ф(Б)Г «Васюта», в т.ч. з інформацією про те, що в період часу з березня 2012 року по теперішній час Господарство для своєї діяльності використовувало наступні банківські рахунки:

- № 26008060655878 (основний);

- № 26042054600936 (спеціальний рахунок по ПДВ), в ПРУ КБ «Приватбанк», МФО 331401.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 12014170300001429 від 30.12.2014, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідної відповідальності необхідно отримати у слідчого суді дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей ПАТ КБ «Приватбанк» (з метою ознайомитися, зробити їх копії або вилучити), стосовно голови фермерського (благодійного) господарства Міжнародного благодійного фонду милосердя імені пана Хлистюка «Васюта» (ЄДРПОУ 21061371, адреса реєстрації: 38715, Україна, Полтавська область, Полтавський район, с. Миколаївка), а саме:

1. Документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків: № 26008060655878 та № 26042054600936, з вилученням оригіналів карток із підписами службових осіб та печаток Ф(Б)Г «Васюта», у разі їх оформлення за період часу з 01.03.2012 по 01.07.2014;

2. Оригіналів документів, які надходили до Банку з Ф(Б)Г «Васюта» у період часу з 01.03.2015 по 01.07.2014, для обслуговування та користування банківських рахунків: № 26008060655878 та № 26042054600936, з їх вилученням.

3. Інформацію про рух коштів на банківських рахунках: № 26008060655878 та № 26042054600936, у період часу з 01.03.2012 по 01.07.2014.

4. Інформацію про відкриті Ф(Б)Г «Васюта» ключі «клієнт-банк» у ПАТ КБ «Приватбанк», в т.ч. про їх кількість, заміну, відновлення і закриття, за період часу з 01.03.2012 по 01.07.2014, з наданням відповідного документального підтвердження.

5. Інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему ключів «клієнт-банк» Ф(Б)Г «Васюта», з обовязковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 01.03.2012 по 01.07.2014. А у разі наявності фізичні адреси (МАС-адреси) компютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси зєднань.

6. Інформацію про відкриті Ф(Б)Г «Васюта» картки-ключа у ПАТ КБ «Приватбанк», в т.ч. про їх кількість, заміну, відновлення і закриття, за період часу з 01.03.2012 по 01.07.2014, з наданням відповідного документального підтвердження.

7. Інформацію про дату, час та періоди використання карток-ключів Ф(Б)Г «Васюта» у банківських терміналах, банкоматів та структурних підрозділах ПАТ КБ «Приватбанк», з наданням відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження у зазначені моменти, за період часу з 01.03.2012 по 01.07.2014.

8. Контактні дані (П.І.Б. та контактні телефони, в т.ч. мобільні) працівників ПАТ КБ «Приватбанк», які здійснювали обслуговування Ф(Б)Г «Васюта» у період часу з 01.03.2012 по 01.07.2014, для організації в майбутньому їх виклику к слідчому на допит в якості свідків.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представників ПАТ КБ «Приватбанк».

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЕДРПОУ 14360570) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, зокрема:

1.1. Документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків: № 26008060655878 та № 26042054600936, з вилученням оригіналів карток із підписами службових осіб та печаток Ф(Б)Г «Васюта», у разі їх оформлення за період часу з 01.03.2012 по 01.07.2014;

1.2. Оригіналів документів, які надходили до Банку з Ф(Б)Г «Васюта» у період часу з 01.03.2015 по 01.07.2014, для обслуговування та користування банківських рахунків: № 26008060655878 та № 26042054600936, з їх вилученням.

1.3. Інформацію про рух коштів на банківських рахунках: № 26008060655878 та № 26042054600936, у період часу з 01.03.2012 по 01.07.2014.

1.4. Інформацію про відкриті Ф(Б)Г «Васюта» ключі «клієнт-банк» у ПАТ КБ «Приватбанк», в т.ч. про їх кількість, заміну, відновлення і закриття, за період часу з 01.03.2012 по 01.07.2014, з наданням відповідного документального підтвердження.

1.5. Інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему ключів «клієнт-банк» Ф(Б)Г «Васюта», з обовязковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 01.03.2012 по 01.07.2014. А у разі наявності фізичні адреси (МАС-адреси) компютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси зєднань.

1.6. Інформацію про відкриті Ф(Б)Г «Васюта» картки-ключа у ПАТ КБ «Приватбанк», в т.ч. про їх кількість, заміну, відновлення і закриття, за період часу з 01.03.2012 по 01.07.2014, з наданням відповідного документального підтвердження.

1.7. Інформацію про дату, час та періоди використання карток-ключів Ф(Б)Г «Васюта» у банківських терміналах, банкоматів та структурних підрозділах ПАТ КБ «Приватбанк», з наданням відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження у зазначені моменти, за період часу з 01.03.2012 по 01.07.2014.

1.8. Контактні дані (П.І.Б. та контактні телефони, в т.ч. мобільні) працівників ПАТ КБ «Приватбанк», які здійснювали обслуговування Ф(Б)Г «Васюта» у період часу з 01.03.2012 по 01.07.2014, для організації в майбутньому їх виклику к слідчому на допит в якості свідків.

Зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк» (ЕДРПОУ 14360570), надати в паперовому та електронному носіях вищезазначену інформацію та документи в повному обсязі, а при наданні роздруківок руху коштів (у форматі «Exel»), в т.ч. зазначити:

- дату та час перерахування;

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- вид валюти, у який проводились зняття або поповнення рахунку;

- з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

- інформацію про комісію Банку за проведену операцію;

- країна, де відбулася операція.

Зобовязати старшого слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 предявити представнику ПАТ КБ «Приватбанк» оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко