Ухвала суду № 48414521, 14.07.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.07.2015 Справа № 554/9006/15-к

Провадження № 1-КС/554/4223/2015

УХВАЛА

Іменем України

14 липня 2015року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Каминіної А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

13.07.2015 року слідчий СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції Каминіна А.О. звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 11.06.2015 року до Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшло кримінальне провадження з прокуратури Октябрського району Полтавської області № 42015170020000015 від 04.06.2015 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України (безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності).

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено наступне.

Згідно акту про результати позапланової виїзної документальної перевірки з питання дотримання вимого податкового законодавства щодо повноти та своєчасності сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб ТОВ «Союз - Будресурси» (ЄДРПОУ 33458044) за період з 01.01.2013 року по 01.03.2015 рік, встановлено, що основним видом економічної діяльності підприємства є діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

ТОВ «Союз-Будресурси», відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію, розташовано за адресою: м.Полтава, вул.Жовтнева,19.

Директором підприємства з 01.09.2014 року, згідно наказу № 28 від 01.09.2014 року,є ОСОБА_2.

Перевіркою виплати найманим працівникам доходів у вигляді заробітної плати були встановлені факти несвоєчасної виплати заробітної плати у періоді липень-грудень 2013 року, січень-жовтень 2014 року та січень 2015 року.

Між тим, залишок по кредиту рахунку 66.1 «Розрахунки по заробітній платі з працівниками» станом на 01.03.2015 року становить 354239,58 грн, що складається с суми нарахованої заробітної плати за січень та лютий 2015 року.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо надходжень грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «Союз-Будресурси», що дасть можливість встановити повний об'єм перерахованих та отриманих грошових коштів, та на які цілі такі кошти були перераховані чи отримані.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Союз-Будресурси» (код ЄДРПОУ 33458044), починаючи з 19.05.2008 року року використовували банківський рахунок № 2600131894, відкритий в АТ «Фортуна-банк» (МФО 300904), що розташований за адресою: м. Київ, Боричів тік, 35-В.

Відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Союз-Будресурси» мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, відображають надходження на рахунок грошових коштів та їх витрати керівництвом підприємства. Також дані відомості необхідні для встановлення подальшого руху грошових коштів після переведення їх на вищевказані рахунки ТОВ «Союз-Будресурси». Крім того, інформація щодо руху грошових коштів по банківських рахунках дасть уявлення про майновий стан підприємства та наявність реальної можливості у службових осіб ТОВ «Союз-Будресурси» проводити своєчасні виплати з заробітної плати працівникам підприємства.

Вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення (з переліком контрагентів, дати, часу та призначення платежу) можливе лише на підставі ухвали суду, у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні та їх неможливо отримати іншим способом.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів для забезпечення повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування та дослідження всіх матеріалів кримінального провадження у повному, необхідному для прийняття рішення по суті провадження обсязі.

Не надання тимчасового доступу та можливості вилучення саме оригіналів зазначених документів може призвести до неможливості доведення вини слідчим у вчиненні даного кримінального правопорушення винній особі, не повідомлення про підозру (за наявності частини доказів) у повному обсязі чи повідомлення її за наявності отримання лише обвинувальних даних та за відсутності виправдувальних, внаслідок ненадання судом дозволу на проведення заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представників АТ «Фортуна-банк».

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції Каминіній А.О. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів по рахунку: № 2600131894, відкритий в АТ «Фортуна-банк» (МФО 300904), що розташований за адресою: м. Київ, Боричів тік, 35-В, які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

*з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

*підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

*призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;

*залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

за період з 01.01.2014 року по теперішній час, які знаходяться в установі АТ «Фортуна-банк» (МФО 300904), що розташований за адресою: м. Київ, Боричів тік, 35-В.

Зобов'язати слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Каминіну А.О. пред'явити представнику АТ «Фортуна-банк» оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко