Ухвала суду № 48405948, 11.03.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/4176/15-к

Провадження 1-кс/127/1280/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю слідчого Чубатюк С.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32015020000000002, відомості про яке внесені до ЄРДР 17.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків невстановленими особами.

Згідно зовнішньоекономічного контракту № 9 від 11.11.2014 між Державним підприємством спиртової та лікеро горілчаної промисловості Укрспирт (код 37199618, Київська область, місто Бровари, вулиця Гагаріна, 16) (далі ДП Укрспирт) та товариством з обмеженою відповідальністю Принт Провайдер (код 03812106, Вірменія, 0801 Араратська область, місто Масис, вулиця Герацу 26/14, 3-й квартал) (далі ТОВ Принт Провайдер) в адресу вищевказаного нерезидента 16.12.2014 був відвантажений спирт етиловий ректифікований вищої очистки в кількості 2500, 12 дал на суму 20500, 98 доларів США без сплати акцизного податку та податку на додану вартість з метою його подальшого вивезення за митну територію України.

Відвантаження відбувалось 16.12.2014 з території Мартинівського місця провадження діяльності Державного підприємства спиртової та лікеро горілчаної промисловості Укрспирт (Вінницька область, Жмеринський район, село Мартинівка, вулиця Леніна, 1) (далі Мартинівське МПД ДП Укрспирт) в автомобілі НОМЕР_1, НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_2 На вказаний товар оформлено вантажно митну декларацію №401040000/2014/001652 від 16.12.2014 року.

Проте, згідно даних митних органів, за межі митної території України спирт вивезений не був, до теперішнього часу його місце знаходження не відомо. Місцезнаходження та особи представників та службових осіб ТОВ «Принт Провайдер» не встановлено.

Згідно довідки № 4 від 16.01.2015 Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління державної фіскальної служби у Вінницькій області при реалізації спирту етилового ректифікованого вищої очистки обємом 2500,12 дал на внутрішньому ринку України до бюджету України необхідно сплатити 2186 424 гривень, в тому числі 1763 334 гривень акцизного податку та 423 090 гривень податку на додану вартість.

Крім того, на виконання вищевказаного контракту з Бершадського МПД ДП «Укрспирт» в адресу ТОВ «Принт Провайдер» 25.12.2014 завантажений спирт в автомобіль НОМЕР_3 з причіпом RENDERS NAH4GEL д/н НОМЕР_4 під керуванням водія ОСОБА_3, в кількості 2500, 12 дал на суму 20501 доларів США. Однак, митне оформлення вантажу було призупинено.

Згідно показів водія ОСОБА_3, останній отримав замовлення від представників Вірменської фірми - ТОВ «Принт Провайдер» на перевезення спирту з Бершадського МПД ДП «Укрспирт» та мав бути доставлений у м. Харків, а не у Вірменію, як зазначено в товарно транспортній накладній від 25.12.2014.

На даний час не встановлено місце знаходження та осіб представників та службових осіб ТОВ «Принт Провайдер», що унеможливлює дослідження всіх обставин вчиненого правопорушення.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час укладення та виконання вищевказаного зовнішньоекономічного контракту представником ТОВ «Принт Провайдер» являлась особа чоловічої статі, яка представлялася працівникам ДП «Укрспирт» як ОСОБА_4. Згідно показів працівників ДП «Укрспирт», особа на імя ОСОБА_4 спілкувався з ними за номером мобільного телефону 067 6605505.

Про спілкування з представником ТОВ «Принт Провайдер», який називається як ОСОБА_4, та його номер мобільного телефону, повідомляють і працівники Бершадського МПД ДП «Укрспирт», з території якого відбувалось завантаження спирту етилового на експорт в адресу ТОВ «Принт Провайдер».

Не дивлячись на значний обсяг проведених слідчих дій та розшукових заходів, на даний час не вдалося встановити місце знаходження та осіб представників та службових осіб нерезидента - ТОВ «Принт Провайдер»; осіб, які спілкувались з працівниками ДП «Укрспирт», з праціваниками Мартинівського МПД та Бершадського МПД ДП «Укрспирт» з приводу укладення та виконання зовнішньоекономічного контракту № 9 від 11.11.2014, з приводу завантаження спирту на території Мартинівського МПД та Бершадського МПД ДП «Укрспирт», транспортування спирту; спілкувались з водіями завантажених на експорт спиртом автомобілів; не вдалося встановити у повному обсязі свідків даного кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетними до ухилення від сплати податків.

Враховуючи те, що слідству необхідно встановити коло вищевказаних осіб та місце їх знаходження як під час укладення та виконання вищевказаного зовнішньоекономічного контракту, так і на даний час, встановити особу, що називає себе представником ТОВ «Принт Провайдер» та представляється як ОСОБА_4, виникла необхідність в отриманні в ПрАТ «Київстар» у друкованому та електронному вигляді інформації по номеру мобільного оператора «Київстар» 0676605505 за період часу з 00.00 години 01.07.2014 по теперішній час включно або максимально можливий, у вигляді вхідних, вихідних телефонних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив'язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номеру ІМЕІ телефону, в якому використовувалась сім-картка з номером 067 6605505, та прив'язкою до базових станцій з зазначенням азимуту і адресою їх розташування, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації, з яких вони складаються, та з можливістю визнання їх в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

У звязку з тим, що вказана інформація, яку необхідно отримати, містить охоронювану законом таємницю, просила задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Представник ПрАТ «Київстар» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 або іншим працівникам слідчого управління, яких включено до слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню - старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_6 або іншим працівникам ГУ Міндоходів у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар» (м. Київ вул. Дегтярівська, 53) в друкованому та електронному вигляді, по номеру мобільного оператора «Київстар» 067 6605505, за період часу з 00.00 години 01.07.2014 по день винесення ухвали включно або максимально можливий, у вигляді вхідних, вихідних телефонних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив'язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номеру ІМЕІ телефону, в якому використовувалась сім-картка з номером 067 6605505, та прив'язкою до базових станцій з зазначенням азимуту і адресою їх розташування, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації, з яких вони складаються, та з можливістю визнання їх в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: