Ухвала суду № 48405739, 05.02.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/1975/15-к

Провадження 1-кс/127/647/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2015 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю:

слідчого Тєлєшев О.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32013010000000192 від 24.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2014 року ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_3, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме формування податкового кредиту шляхом проведення безтоварних операцій, здійснили придбання юридичної особи ТОВ «Проммеханіка Україна» (код ЄДРПОУ 36967354, м. Вінниця, вул. Стеценка, 75а) без мети зайняття господарською діяльністю. У подальшому, використовуючи реквізити вказаного товариства, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, імітуючи операції з проведення фінансово-господарської діяльності, з метою штучного формування валових витрат, конвертували безготівкові кошти у готівку через розрахункові рахунки відкриті у банківських установах м. Вінниці для надання їм законного походження.

Згідно з матеріалами кримінального провадження з 15.08.2014 по 13.01.2015 єдиним учасником (засновником) та директором ТОВ «Проммеханіка Україна» значився ОСОБА_2, відповідно до показів якого у 2014 році ОСОБА_3 запропоновував йому за винагороду перереєструвати на себе ТОВ «Проммеханіка Україна», на що він погодився, а в подальшому лише підписував документи, які надав ОСОБА_3 та будь-якої фінансово-господарської діяльності не здійснював. Хто проводив реєстраційні дії щодо підприємства у органах реєстраційної та податкової служби, а також складав та подавав податкову звітність ОСОБА_2 невідомо.

За інформацією Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, наданою слідству у листі №2298/10/02-28-15-01 від 30.12.2014, ТОВ «Проммеханіка Україна» користується банківським рахунком №2600400115941 в ПАТ КБ «ГЛОБУС».

Враховуючи викладене, матеріали юридичної справи по рахунку №2600400115941 ТОВ «Проммеханіка Україна» (код ЄДРПОУ 36967354, адреса: м. Вінниця, вул. Стеценка, 75а) та інформація щодо руху коштів по даному рахунку, мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення осіб, які безпосередньо приймали участь у відкритті рахунку, мали право знімати з нього кошти чи здійснювати їх перерахунок іншим підприємствам, а також встановлення підприємств контрагентів, які користувались послугами ТОВ «Проммеханіка Україна» з метою штучного формування валових витрат або ж податкового кредиту, підтвердження або спростування причетності цих осіб до даного правопорушення. Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.

Оскільки в ході розслідування є необхідність проведення ряду почеркознавчих експертиз, до кримінального провадження слід долучити оригінали вказаних вище документів.

Відповідно до матеріалів провадження юридична справа по рахунку №2600400115941 ТОВ «Проммеханіка Україна» та інформація щодо руху коштів по даному рахунку перебуває у володінні ПАТ КБ «ГЛОБУС» (04073, м.Київ, пров.Куренівський, 19/5, тел. : 044-3920000, 044-5857100, факс: 044-5456351), тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ «ГЛОБУС» в судове засідання не зявився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ГЛОБУС», оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів «юридичної справи» по рахунку №2600400115941 в Публічному акціонерному товаристві ОСОБА_4 «ГЛОБУС» (МФО 380526, адреса: 04073, м.Київ, пров.Куренівський, 19/5, тел.: 044-3920000, 044-5857100, факс: 044-5456351) з можливістю ознайомитись із ними та вилучити їх (провести виїмку їх копій), а саме: виписок про рух коштів по вказаному рахунку (із зазначенням власника рахунку, контрагентів, призначень платежів, сум коштів, дат), платіжних доручень, грошових чеків, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток товариства користувача рахунком, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті вказаного банківського рахунку; анкет клієнтів банку, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб товариства, що користувалось та користується вказаним рахунком, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком; договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ КБ «ГЛОБУС», за період з моменту відкриття зазначеного банківського рахунку по день винесення ухвали чи закриття рахунку.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: