Ухвала суду № 48405497, 27.01.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/1046/15-к

Провадження 1-кс/127/389/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2015 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю:

слідчого Куліцкої Н.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32014020000000124 від 19.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що службові особи Підприємства «ВПТ Україна» (код ЄДРПОУ 32833513, м. Вінниця), з метою розтрати державних коштів у особливо великих розмірах, протягом листопада-грудня 2013 року, на виконання умов договорів, укладених із ДП «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ-19014832, м. Київ), щодо поставки ТМЦ, отримавши кошти із державного підприємства, шляхом укладання договору на поставку ТМЦ із підприємством, яке має ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Риббухмаркет» (код ЄДРПОУ-38651204, м.Київ), в сумі 1 086 085 грн., та проведення безтоварних операцій із даним товариством, розтратили ввірені їм ДП «Укрзалізничпостач» кошти в особливо великих розмірах, в загальній сумі 1 086 085 грн.

Вище описаний злочин був встановлений під час проведення позапланової виїзної документальної перевірки Підприємства «ВПТ Україна», яка здійснювалася на підставі направлення від 13.06.2014 року № 1516/22 виданого Вінницькою ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області. Окрім того, в ході проведення зазначеної податкової перевірки було встановлено відсутність факту здійснення придбання товарів Підприємством «ВПТ-Україна» у ТОВ «Риббухмаркет». Також, під час проведення позапланової перевірки, в ході аналізу податкової звітності ТОВ «Риббухмаркет» було встановлено відсутність будь-якої інформації про наявні складські приміщення, наявність автомобільного чи іншого транспорту, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства. Згідно податкової звітності, поданої до податкового органу ТОВ «Риббухмаркет», інформація про загальну численність працюючих на товаристві відсутня. Згідно перевірки баз даних Міндоходів України не встановлено отримання ТОВ «Риббухмаркет» дозвільних документів на проведення діяльності, яка їх потребує.

Крім того, в ході проведення аналізу отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «Риббухмаркет» встановлено, що товариство придбає одну групу товарів (косметичну продукцію, кишкову сировину яловичину консервовану, електромясорубку, сало свинне, ковбасні вироби, будівельний інструмент), а реалізую іншу групу товарів (розміщення рекламних матеріалів замовника в мережі Інтернет, інформаційно-консультаційні послуги, комплектуючі до компютерної та офісної техніки, відео реєстратори, відеокамери) чим маніпулює податкову звітність.

Виходячи з наведеного перевіркою було встановлено, що ТОВ «Риббухмаркет» здійснював діяльність, спрямовану на здійснення операцій, повязаних з наданням податкової вигоди третім особам і Підприємства «ВПТ Україна» використовувався з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході розслідування кримінального провадження було надано доручення оперативним співробітникам ОУ Міністерства доходів і зборів у Вінницькій області, для встановлення основних контрагентів підприємства «ВПТ Україна» з ознаками фіктивності. На виконання вказаного доручення оперативним співробітником ОСОБА_2 було встановлено, що посадові особи «ВПТ-Україна» в період часу з 2011 року по теперішній час, в ході ведення фінансово-господарської діяльності свого підприємства проводили розрахунки з підприємствами із явними ознаками «Фіктивності», а саме: ТОВ «Сарган-Транс ЛТД» (код ЄДРПОУ 37602858), ТОВ «Бізнес-консалдінг плюс» (код ЄДРПОУ 37093546), ПП «Джевел Стайл» (код ЄДРПОУ 34983589), ТОВ «Риббухмаркет» (код ЄДРПОУ 38651204), ТОВ «Профіт пласс» (код ЄДРПОУ 36387364), ТОВ «Мідель ЛТД» (код ЄДРПОУ 37151052), ТОВ «Мейденгрін» (код ЄДРПОУ 38651555), ПП «Пегас-логістік» (код ЄДРПОУ 3728001), ТОВ «Інтерго-Плюс» (код ЄДРПОУ 39058426), ТОВ «Альфа трейдінг груп» (код ЄДРПОУ 38857613), ТОВ «Дах-гідроізоляція будівель кайзер Україна» (код ЄДРПОУ 33156408), ТОВ «Кіліс» (код ЄДРПОУ 33545812), ТОВ «ТК»Міссурі» (код ЄДРПОУ 36927463), ТОВ «Сіятс» (код ЄДРПОУ 37046433), ТОВ «Маркет-Інвест» (код ЄДРПОУ 37813549), ТОВ «БД»Асторіон» (код ЄДРПОУ 37955051), ТОВ «Спец пром. Лайн» (код ЄДРПОУ 38388511) та ТОВ «Айкон-АМД» (код ЄДРПОУ 38986248).

Під час розслідування кримінального провадження на запит оперативного співробітника до директора «ВПТ-Україна» ОСОБА_3 щодо надання копій документів, які підтверджують проведення фінансового-господарських операцій між ТОВ «ВПТ-Україна» з вище перерахованими СГД, останній надіслав листа, яким повідомив, що всі оригінали документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВПТ-Україна» за період часу з 01.07.2011 по 30.05.2014 року він, згідно договору № 58 про надання юридичних, бухгалтерських та консультаційних послуг від 27.06.2014 року, передав ТОВ «Даззлер» (код ЄДРПОУ 21548044, адреса: м. Київ, вул. Пимоненка, 13).

Зазначений лист директора «ВПТ-Україна» ОСОБА_3 дає слідству підстави вважати, що ОСОБА_3 умисно намагається приховати від органів досудового розслідування оригінали документів підтверджуючі проведення фінансово-господарської діяльності між ТОВ «ВПТ-Україна» та вище описаними СГД.

14.01.2015 року отримано дозвіл суду на проведення обшуку за адресою розташування ТОВ «ВПТ-Україна».

20.01.2015 року на виконання ухвали слідчого судді було проведення обшук в приміщенні ТОВ «ВПТ-Україна», під час проведення якого було вилучено ноутбук марки Sony, модель SVF 152A29V, білого кольору, яким користувався заступник директора ОСОБА_4. В ході проведення обушку оперативними співробітниками було встановлено, що на вказаному ноутбуці могли друкуватися первинні бухгалтерські документи субєктів господарської діяльності, які мають ознаки «фіктивності» та з якими співпрацювало ТОВ «ВПТ-Україна». Підстави так вважати, надало слідству виявлені під час обшуку чисті аркуші паперу з відтисками печаток різних СГД, та підписами невідомих осіб, на вказаних відтисках.

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідності проведення компютерно-технічної експертизи, а також недопущення знищення документів, які являються речовим доказом у кримінальному провадженні, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до ноутбука марки Sony, модель SVF 152A29V, який належитьОСОБА_4, тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

ОСОБА_4 в судове засідання не зявився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до ноутбука марки Sony, модель SVF 152A29V, який належитьОСОБА_4, оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасового доступу до ноутбука марки Sony, модель SVF 152A29V, який належитьОСОБА_4, на період проведення компютерно-технічної експертизи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: