Ухвала суду № 48404868, 01.12.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Дата ухвалення
01.12.2014
Номер справи
127/25488/14-к
Номер документу
48404868
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа 127/25488/14-к

Провадження 1-кс/127/8206/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретаріНаконечній А.В.,

за участю слідчого Семенюк О.А.,

розглянувши клопотання слідчого відділення СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42013010310000318 від 24.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою імітування фінансово-господарської діяльності, 29.01.2010 року зареєстрували у виконавчому комітеті Вінницької міської ради приватне підприємство «Бохемія» (реєстраційний номер 10054516848, код ЄДРПОУ 36967375), після чого, з метою незаконної конвертації грошових коштів, невстановлені особи, в період часу з 2011 року по теперішній час, штучно формували податковий кредит субєктам господарювання різних регіонів за рахунок відображення неіснуючих операцій, чим заподіяли державі матеріальних збитків.

В ході аналізу податкової звітності, руху коштів по банківському рахунку та фінансово-господарської діяльності «фіктивного» ПП «Бохемія» встановлено, що дане підприємство входить до складу міжрегіональної групи субєктів підприємницької діяльності, із явними ознаками «фіктивності», що діють на території Вінницької, Хмельницької та Київської областей.

В ході відпрацювання даної групи субєктів встановлено, що до її складу входять наступні субєкти господарської діяльності, а саме: ТOB «Вінінвестсервіс» (код ЄДРПОУ - 34788117), TOB «Смітт» (код ЄДРПОУ - 38055166), ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ - 31041906), ПП «IT Сервіс» (код ЄДРПОУ - 30744170), ПП «ССМ Буд» (код ЄДРПОУ - 33762695), TOB «НВФ»Інтелсервіс» (код ЄДРПОУ - 23102654), ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ - 35762849), TOB «Екоцемент» (код ЄДРПОУ - 38190071), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509) та ПП БФ «Підряд» (код ЄДРПОУ - 13973017) та ряд інших СГД з ознаками «фіктивності».

ОСОБА_2 злочинної діяльності вказаного «конвертаційного» центру встановлено ряд підприємств, які в період з 2011 року отримали державні кошти та в подальшому перерахували їх на рахунки «фіктивних» фірм, в результаті імітування здійснення реальних господарських, укладання нікчемних угод та проведення безтоварних операцій, з метою приховання реальних доходів підприємства від оподаткування.

Одним із СПД-вигодонабувачів являється ПП «Віолмас» (код ЄДРПОУ - 35373853, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Пирогова, 77/1, фактична адреса: м. Вінниця, вул. Ломоносова, 4).

З метою встановлення реальних обсягів несплачених податкових зобовязань та всіх обставин вчиненого правопорушення, на адресу ПП «Віолмас» направлено письмовий запит, з метою отримання фінансово-господарських та бухгалтерських документів ПП «Віолмас» по взаємовідносинам з підприємствами із ознаками «фіктивності», який отримано під підпис директором підприємства. Крім того директору вказаного підприємства під особистий підпис вручено повістку про прибуття до оперативного управління ГУ Міндоходів у Вінницькій області, для проведення слідчих дій (допит свідка) щодо проведення взаєморозрахунків із вищевказаними фіктивними СГД.

Однак, посадові особи підприємства не надали фінансово-господарських документів ПП «Віолмас» та відмовились надавати свідчення щодо проведених фінансово-господарських операцій підприємства з підприємствами із ознаками «фіктивності».

З метою упередження знищення посадовими особами підприємства оригіналів фінансово-господарської документації ПП «Віолмас» та забезпечення проведення позапланової документальної перевірки підприємства, виникла необхідність проведення тимчасового доступу до оригіналів фінансово-господарських документів ПП «Віолмас», а саме: договорів, податкових та видаткових накладних, акти виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, довідок про вартість виконаних робіт, банківських виписок, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів, та інше, по взаєморозрахунках із: ТОВ «ТД «Енергокомфорт» (код ЄДРПОУ - 31189735), ПП БФ «Підряд» (код ЄДРПОУ 13973017), ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» (код ЄДРПОУ - 37052138), ТОВ «Градієнт Тек» (код ЄДРПОУ - 36095668), ТОВ «Елісторг» (код ЄДРПОУ - 37761297), ПП «Нікодім» (код ЄДРПОУ - 30744191), ДП «Югагрофорс» (код ЄДРПОУ - 33268567), ТОВ «Велес-Агротрейд» (код ЄДРПОУ - 37716380), ПП «Абразія» (код ЄДРПОУ - 35297762), ТОВ «Пластік-Україна» (код ЄДРПОУ - 24587464), ПП «Вісмут» (код ЄДРПОУ - 38113463), ТОВ «Агро ЛВ Лімітедет» (код ЄДРПОУ - 34943719), ПП «Сіопт-Агро» (код ЄДРПОУ - 38373395), ТОВ «Прайденс Компані» (код ЄДРПОУ - 38863632), СФГ «Ткаченки» (код ЄДРПОУ - 13567139) та ТОВ «Модус, ЛТД» (код ЄДРПОУ - 21203457) за період із 01.07.2012 року по теперішній час, тобто ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання є не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та здійснити їх виїмку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що у клопотанні необґрунтована необхідність вилучення речей і документів, тобто відсутні належні та допустимі докази на обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів ПП «Віолмас», тому суд вважає, що немає достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПП «Віолмас»

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого відділення СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів ПП «Віолмас».

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 48404868 ?

Документ № 48404868 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 48404868 ?

Дата ухвалення - 01.12.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 48404868 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 48404868 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 48404868, Вінницький міський суд Вінницької області

Судове рішення № 48404868, Вінницький міський суд Вінницької області було прийнято 01.12.2014. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 48404868 відноситься до справи № 127/25488/14-к

Це рішення відноситься до справи № 127/25488/14-к. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 48404867
Наступний документ : 48404883