Ухвала суду № 48404597, 07.11.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/23737/14-к

Провадження 1-кс/127/7734/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретаріНаконечній А.В.,

за участю:

слідчого Бондара Ю.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 12014020000000139 від 10.06.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 206 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 являючись представниками акціонера Кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED», яка володіє акціями ВАТ «Калинівський ремонтно-механічний завод» у розмірі 40,8112%, у період часу з 2009 по 2014 умисно протидіють законній господарській діяльності вказаного акціонерного товариства.

Так, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 діючи за дорученням Кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED», у вказаний період часу, достовірно знаючи, що з прийняттям ЗУ «Про акціонерні товариства» та вступом ч.5 розділу прикінцевих та перехідних положень в законну силу, всі акціонерні товариства зобов'язані привести статутні документи у відповідність до вимог цього закону (пройти процедуру перереєстрації організаційно-правової форми з відкритого акціонерного товариства у приватне акціонерне товариство), являючись на загальні збори ВАТ «Калинівськийремонтно-механічний завод», умисно не реєструвався, в результаті чого збори без їх реєстрації не дістають належного кворуму (60 %) та не відбуваються.

Вказані дії представників Кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 призвели до накладення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на ВАТ «Калинівський ремонтно-механічний завод» штрафів на суму 300 000 гривень, заподіявши акціонерному товариству значної матеріальної шкоди.

Крім того, в ході проведення санкціонованого обшуку 22.09.2014 у офісному приміщенні, нежитлових будівлях та спорудах, розташованих за адресою: м. Вінниця, вул. Енгельса, 33, які належать на праві приватної власності Кіпрській компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» та знаходяться в повному господарському відданні ТОВ Інвестиційно-промислової компанії «Євролайн» (код ЄДРПОУ - 31858757, м. Вінниця, вул. Енгельса, 33) було виявлено та вилучено оригінали реєстраційних та установчих документів Кіпрській компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» а також ряду інших підприємств, зокрема: ТОВ Інвестиційно-промислової компанії «Євролайн», ТОВ «Рудан», ПП «Олсія Капітал».

Крім того, в ході проведення обшуку установлено, що Кіпрська компанія «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» господарську діяльність в Україні здійснює незаконно, на обліку в податкових органах та органах статистики не перебуває, та взагалі не проходила легалізацію на території України як міжнародна організація. Вказана компанія надає в оренду виробничі приміщення та офіси за вищевказаною адресою без укладення відповідних договорів при цьому не сплачуючи жодних податків в Україні. Підприємства ТОВ Інвестиційно-промислової компанії «Євролайн», ТОВ «Рудан» та ПП «Олсія Капітал» є дочірніми організаціями Кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» директором та засновником яких являється той же ОСОБА_3 Вказані підприємства під загальним керівництвом ОСОБА_3 на території України протягом тривалого часу не сплачують та не мають наміру сплачувати податки та збори, заборгували у виплаті заробітної плати (заборгованість становить понад 160 000 грн), здійснюють сумнівні господарські операції, що не відповідають реальним можливостям та обставинам діяльності підприємствам, не виконують зобов'язання перед іншими суб'єктами господарської діяльності.

У зв'язку з цим, виникла необхідність звернутися до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» а також ТОВ Інвестиційно-промислової компанії «Євролайн», ТОВ «Рудан», які знаходяться у володінні ТОВ Інвестиційно-промислової компанії «Євролайн» (код ЄДРПОУ - 31858757, м. Вінниця, вул. Енгельса, 33), для встановлення законності ведення господарської діяльності вказаних підприємств на території України, наявності підстав користування, здачу в оренду офісних будівель та споруд, розташованих за адресою: м. Вінниця, вул. Енгельса, 33, а також проведення відповідних податкових перевірок, ревізій та судово-економічних експертиз, спрямованих на встановлення дотримання зазначеними суб'єктами господарювання податкового та іншого законодавства України, тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому. Пояснив, що дані документи знаходяться в нього, однак є ухвала суду про повернення х документів власнику. Враховуючи, що власники не звертаються за даними документами, тому просив клопотання задовольнити

Представник ТОВ Інвестиційно-промислової компанії «Євролайн» в судове засідання не зявились.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження дійшов висновку, що клопотання є необґрунтованим, а тому задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що слідчий обрав формальний підхід до складання клопотання та просив надати тимчасовий доступ та провести виїмку документів у особи, в якої такі документи відсутні, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтоване, а отже задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ Інвестиційно-промислової компанії «Євролайн» у кримінальному провадженні № 12014020000000139 від 10.06.2014 - відмовити.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: