Ухвала суду № 48403670, 29.09.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/20538/14-к

Провадження 1-кс/127/6734/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретаріНаконечній А.В.,

за участю слідчого Бондара Ю.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Бондара Ю.В. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12014020000000139 від 10.06.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 206 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 являючись представниками акціонера Кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED», яка володіє акціями ВАТ «Калинівський ремонтно-механічний завод» у розмірі 40,8112%, у період часу з 2009 по 2014 умисно протидіють законній господарській діяльності вказаного акціонерного товариства.

Так, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 діючи за дорученням Кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED», у вказаний період часу, достовірно знаючи, що з прийняттям ЗУ «Про акціонерні товариства» та вступом ч.5 розділу прикінцевих та перехідних положень в законну силу, всі акціонерні товариства зобовязані привести статутні документи у відповідність до вимог цього закону (пройти процедуру перереєстрації організаційно-правової форми з відкритого акціонерного товариства у приватне акціонерне товариство), являючись на загальні збори ВАТ «Калинівський ремонтно-механічний завод», умисно не реєструються, в результаті чого збори без їх реєстрації не дістають належного кворуму (60 %) та не відбуваються.

Вказані дії представників Кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 призвели до накладення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на ВАТ «Калинівський ремонтно-механічний завод» штрафів на суму 300 000 гривень, заподіявши акціонерному товариству значної матеріальної шкоди.

Крім того, в ході проведення санкціонованого обшуку 22.09.2014 у офісному приміщенні, нежитлових будівлях та спорудах, розташованих за адресою: м. Вінниця, вул. Енгельса, 33, які належать на праві приватної власності Кіпрській компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» та знаходяться в повному господарському відданні ТОВ Інвестиційно-промислової компанії «Євролайн» (код ЄДРПОУ 31858757, м. Вінниця, вул. Енгельса, 33) було виявлено та вилучено оригінали реєстраційних та установчих документів Кіпрській компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» а також ряду інших підприємств, зокрема: ТОВ Інвестиційно-промислової компанії «Євролайн», ТОВ «Рудан», ПП «Олсія Капітал».

Крім того, в ході проведення обшуку установлено, що Кіпрська компанія «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» господарську діяльність в Україні здійснює незаконно, на обліку в податкових органах та органах статистики не перебуває, та взагалі не проходила легалізацію на території України як міжнародна організація. Вказана компанія надає в оренду виробничі приміщення та офіси за вищевказаною адресою без укладення відповідних договорів при цьому не сплачуючи жодних податків в Україні. Підприємства ТОВ Інвестиційно-промислової компанії «Євролайн», ТОВ «Рудан» та ПП «Олсія Капітал» є дочірніми організаціями Кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» директором та засновником яких являється той же ОСОБА_3 Вказані підприємства під загальним керівництвом ОСОБА_3 на території України протягом тривалого часу не сплачують та не мають наміру сплачувати податки та збори, заборгували у виплаті заробітної плати (заборгованість становить понад 160 000 грн), здійснюють сумнівні господарські операції, що не відповідають реальним можливостям та обставинам діяльності підприємствам, не виконують зобовязання перед іншими субєктами господарської діяльності. Крім того, довіреності видані ОСОБА_2 та ОСОБА_3 від імені Кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» виготовляються самими ОСОБА_2 та ОСОБА_3, про що свідчить виявлені та вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку 22.09.2014 за адресою: м. Вінниця, вул. Енгельса, 33, печатки та штампи вказаної кіпрської компанії.

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У звязку з цим, виникла необхідність звернутися до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» а також ТОВ Інвестиційно-промислової компанії «Євролайн», ТОВ «Рудан», ПП «Олсія Капітал», вилучених в ході проведення санкціонованого обшуку 22.09.2014 у офісному приміщенні, нежитлових будівлях та спорудах, розташованих за адресою: м. Вінниця, вул. Енгельса, 33, які належать на праві приватної власності Кіпрській компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» та знаходяться в повному господарському відданні ТОВ Інвестиційно-промислової компанії «Євролайн» (код ЄДРПОУ 31858757, м. Вінниця, вул. Енгельса, 33), для встановлення законності ведення господарської діяльності вказаних підприємств на території України, наявності підстав користування, здачу в оренду офісних будівель та споруд, розташованих за адресою: м. Вінниця, вул. Енгельса, 33, а також проведення відповідних податкових перевірок, ревізій та судово-економічних експертиз, спрямованих на встановлення дотримання зазначеними субєктами господарювання податкового та іншого законодавства України, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ТОВ Інвестиційно-промислової компанії «Євролайн» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ Інвестиційно-промислової компанії «Євролайн».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів Кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED», ТОВ Інвестиційно-промислової компанії «Євролайн» (код ЄДРПОУ 31858757), ТОВ «Рудан» (код ЄДРПОУ 23058746) та ПП «Олсія Капітал» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), вилучених в ході проведення санкціонованого обшуку 22.09.2014 у офісному приміщенні, нежитлових будівлях та спорудах, розташованих за адресою: м. Вінниця, вул. Енгельса, 33, а саме: статуту, свідоцтва про право власності, свідоцтва про реєстрацію установчого договору, протоколів загальних зборів, наказів, виписку з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, акту-прийому передачі майна, реєстраційного посвідчення, договорів купівлі-продажу, актів інвентаризації, довіреностей, які знаходяться у володінні ТОВ Інвестиційно-промислової компанії «Євролайн» (код ЄДРПОУ 31858757) за адресою: м. Вінниця, вул. Енгельса, 33, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: