Постанова № 48403115, 15.10.2012, Броварський міськрайонний суд Київської області

справа № 1007/11191/2012

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2012 року. м.Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л.

з участю прокурора - Кравчук Л.B.

старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області - ОСОБА_1. розглянувши подання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області ОСОБА_1. погоджене заступником Броварського міжрайонного прокурора А.Авер»яновим про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану TOB «Олімп-Пром» (код ЄДРПОУ 37517265) та проведення виїмки в AT «УкрСиббанк» (МФО 351005) -

ВСТАНОВИВ:

12 жовтня 2012 року старший слідчий СВ Броварської ОДПІ Київської області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану TOB «Олімп-Пром» (код ЄДРПОУ 37517265) та проведення виїмки в AT «УкрСиббанк», (МФО 351005), посилаючись на те, що слідчим відділом Броварської ОДПІ Київської області ДПС розслідується кримінальна справа №57-2021, порушена щодо ОСОБА_2 за фактом вчинення ним фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) TOB «ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ ЛТД» з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 08.04.2011 ОСОБА_2, за матеріальну винагороду, отриману від невстановлених слідством осіб, погодився зареєструвати на своє ім'я юридичну особу - TOB «ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ ЛТД», яка фактично проводити фінансово-господарську діяльність не буде, а буде використовуватися іншими особами від його імені для створення видимості законності здійснюваної ними діяльності, пов'язаної з незаконним формуванням податкового кредиту шляхом документального оформлення проведених безтоварних операцій з метою подальшої мінімізації та несплати податків до бюджету. При цьому ОСОБА_2 відомо, що ніякого відношення до діяльності підприємства він не матиме, керівництво підприємством та формування податкової звітності чи ведення бухгалтерського обліку не здійснюватиме.

У ході досудового слідства у кримінальній справі встановлено, що протягом 2011 року, невстановлені слідством особи, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів створили (придбали) на території Переяслав - Хмельницького району Київської області ряд «фіктивних» СГД, до складу яких окрім TOB «ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 37323301) входить TOB «Олімп-Пром» (код ЄДРПОУ 37517265) та використали їх з метою формування реально існуючим СПД незаконного податкового кредиту з ПДВ та надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань.

Також встановлено, що у TOB «Олімп-Пром» (код ЄДРПОУ 37517265) відкрито рахунок №26009364894800 в AT «УкрСиббанк», (МФО 351005), інформація по якому має доказове значення при розслідуванні вказаної кримінальної справи.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого та прокурора, яка підтримала подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану TOB «Олімп-Пром» (код ЄДРПОУ 37517265) та проведення виїмки документів в AT «УкрСиббанк», (МФО 351005).

Оскільки іншим способом, як розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Подання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану TOB «Олімп-Пром» (код ЄДРПОУ 37517265) та проведення виїмки в AT «УкрСиббанк», (МФО 351005), - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану TOB «Олімп-Пром» (код ЄДРПОУ 37517265) та надати дозвіл в порядку погодженому з керівником відповідної установи на проведення виїмки документів в AT «УкрСиббанк», (МФО 351005), а саме:

1.Роздруківки про рух грошових коштів по рахунку №26009364894800 відкритому TOB «Олімп-Пром» (код ЄДРПОУ 37517265), за період з 09.12.2011 по теперішній час з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів TOB «Олімп- Пром» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів TOB «Олімп-Пром», їх коди ЄДРПОУ.

2.Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку TOB «Олімп-Пром» заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались TOB «Олімп- Пром» до установи банку і знаходяться в банку, а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

3.Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вище зазначеному рахунку за період з 09.12.2011 по теперішній час.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами AT «УкрСиббанк», (МФО 351005) і оскарженню не підлягає.

Суддя: Т.Л. Міхієнкова