Ухвала суду № 48399915, 19.09.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/20055/14-к

Провадження 1-кс/127/6558/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретаріНаконечній А.В.,

за участю слідчого Прокопчука О.Л.,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12014020010004917 від 08.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що до Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (розташоване за адресою: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31), про те, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою отримання кредиту використав підроблену довідку про доходи, подавши її до відділення АКБ «ТАС-Комерцбанк» (правонаступником якого є АТ «Сведбанк»).

Відповідно до фактів, викладених в заяві про кримінальне правопорушення, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), мешкає за адресою: м. Вінниця, вул. J1.Толстого, 13 кв. 2 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), мешкає за адресою: АДРЕСА_1 які шахрайським шляхом, використовуючи підроблені документи заволоділи грошовими коштами АКБ «ТАС-Комерцбанк» (правонаступником якого є ВАТ «Сведбанк» (публічне).

Так, 07.03.2007 року ОСОБА_4 подав до Вінницького відділення АКБ «ТАС- Комерцбанк» (правонаступником якого є ВАТ «Сведбанк» (публічне), розташованого за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 76 документи, на підставі яких між АКБ «ТАС-Комерцбанк» (правонаступником якого є ВАТ «Сведбанк» (публічне) та ОСОБА_4 укладено кредитний договір № 0101/0307/88-032. Згідно даного договору ОСОБА_4 отримав на руки грошові кошти на загальну суму 50.000 (пятдесят тисяч) доларів США.

28.11.2012 між ВАТ «Сведбанк» та ТОВ «ФК «Вектор Плюс», укладено договір факторингу № 15, на підставі якого останнє придбало право вимоги заборгованості (набуло статус кредитора) по кредитному договору № 0101/0307/88-032. Таким чином, відповідно п. 1 ч. 1 ст. 512, ст. 514 та ст. 1084 Цивільного кодексу України ТОВ «ФК «Вектор Плюс» набуло права кредитора по вказаному кредитному договору.

На виконання вимог чинного законодавства і умов договору Банк передав Товариству документи, які підтверджують дійсність та наявність права грошових вимог до боржників по заборгованостям та є необхідними для предявлення вимоги до боржника. Серед таких документів відповідно до Положення про порядок кредитування Банку є заяви-анкети для надання кредиту з додатками та довідки про отримання доходів, які підтверджують фінансову інформацію щодо кожного з боржників.

В процесі перевірки поданих ОСОБА_2 документів та інформації зазначеної в них, у ТОВ «ФК «Вектор Плюс» виник сумнів щодо достовірності інформації зазначеної в довідках про доходи, наданих для оформлення кредиту та отримання грошових коштів.

Таким чином, оригінали документів, які стали підставою для отримання ОСОБА_2 кредиту, мають важливе значення для повного, обєктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, а також те, що довідки про доходи, підписані та подані ОСОБА_2 до АКБ «ТАС-Комерцбанк» є предметом вчинення кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які, відповідно до Договору факторингу № 15 від 28 листопада 2012 року, знаходяться у володінні ТОВ «ФК «Вектор Плюс» (код ЄДРПОУ 38004195; юридична адреса: 01133, м. Київ, вул. Щорса, б.31; фактична адреса: 04655, м. Київ, проспект Московськийб. 28-А, к. 8), а саме: кредитного договору № 0101/0307/88-032 від 07.03.2007 року, заяви-анкети від імені ОСОБА_2 на отримання кредиту з додатками до неї, та довідок про доходи, поданих ОСОБА_2 до АКБ «ТАС-Комерцбанк» з метою отримання кредиту, а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання при проведенні судових експертиз, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ТОВ «ФК «Вектор Плюс» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ФК «Вектор Плюс».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ФК «Вектор Плюс» (код ЄДРПОУ 38004195; юридична адреса: 01133, м. Київ, вул. Щорса, б.31; фактична адреса: 04655, м. Київ, проспект Московськийб. 28-А, к. 8), а саме: кредитного договору № 0101/0307/88-032 від 07.03.2007 року, заяви-анкети від імені ОСОБА_2 на отримання кредиту з додатками до неї, та довідок про доходи, поданих ОСОБА_2 до АКБ «ТАС-Комерцбанк» з метою отримання кредиту.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: