Ухвала суду № 48398667, 20.06.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/12890/14-к

Провадження 1-кс/127/4171/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретаріНаконечній А.В.,

за участю:

слідчого Семенюка О.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старшого слідчого ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 42013010310000318 від 24.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою імітування фінансово-господарської діяльності, 29.01.2010 року зареєстрували у виконавчому комітеті Вінницької міської ради приватне підприємство «Бохемія» (реєстраційний номер 10054516848, код ЄДРПОУ 36967375), після чого, з метою незаконної конвертації грошових коштів, невстановлені особи, в період часу з 2011 року по теперішній час, штучно формували податковий кредит субєктам господарювання різних регіонів за рахунок відображення неіснуючих операцій, чим заподіяли державі матеріальних збитків.

В ході аналізу податкової звітності, руху коштів по банківському рахунку та фінансово-господарської діяльності «фіктивного» ПП «Бохемія» встановлено, що дане підприємство входить до складу міжрегіональної групи субєктів підприємницької діяльності, із явними ознаками «фіктивності», що діють на території Вінницької, Хмельницької та Київської областей.

В ході відпрацювання даної групи субєктів встановлено, що до її складу входять наступні субєкти господарської діяльності, а саме: ТOB «Вінінвестсервіс» (код ЄДРПОУ - 34788117), TOB «Смітт» (код ЄДРПОУ - 38055166), ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ - 31041906), ПП «IT Сервіс» (код ЄДРПОУ - 30744170), ПП «ССМ Буд» (код ЄДРПОУ - 33762695), TOB «НВФ»Інтелсервіс» (код ЄДРПОУ - 23102654), ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ - 35762849), TOB «Екоцемент» (код ЄДРПОУ - 38190071), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509) та ПП БФ «Підряд» (код ЄДРПОУ - 13973017) та ряд інших СГД з ознаками «фіктивності».

ОСОБА_2 злочинної діяльності вказаного «конвертаційного» центру встановлено ряд підприємств, які в період з 2011 року отримали державні кошти та в подальшому перерахували їх на рахунки «фіктивних» фірм, в результаті імітування здійснення реальних господарських, укладання нікчемних угод та проведення безтоварних операцій, з метою приховання реальних доходів підприємства від оподаткування.

Одним із СПД-вигодонабувачів являється ТОВ «Ножарови-Вінниця» (код ЄДРПОУ 36604016, м. Вінниця).

З метою встановлення реальних обсягів несплачених податкових зобовязань та всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення на адресу ТОВ «Ножарови-Вінниця» направлено письмовий запит з метою отримання фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Ножарови-Вінниця» по взаємовідносинам з підприємствами із ознаками «фіктивності», який направлено на адресу підприємства. Однак, посадові особи підприємства не надали фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Ножарови-Вінниця». Крім того, директор даного підприємства ОСОБА_3 на допит не зявився, хоч належним чином був повідомлений та по причини неприбуття не повідомив.

З метою упередження знищення посадовими особами підприємства оригіналів фінансово-господарської документації ТОВ «Ножарови-Вінниця» та забезпечення проведення позапланової перевірки підприємства, з метою повноти досудового слідства та встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Ножарови-Вінниця» по взаєморозрахунках із: ТОВ «Агро-Трейд Інвест» (код ЄДРПОУ - 37297743), ТОВ «Едветайзинг-Експерт» (код ЄДРПОУ - 35195412), ТОВ «Сорента» (код ЄДРПОУ - 37403012), ТОВ «Лойєр» (код ЄДРПОУ - 37002621), ПП «ІТ-Сервіс» (код ЄДРПОУ - 30744170), ТОВ «Бері. Мор» (код ЄДРПОУ - 37505972), TOB «Века Груп» (код ЄДРПОУ - 36620860), ТОВ «Інвестком-Капітал» (код ЄДРПОУ - 37240660), ПП «КТМ Груп» (код ЄДРПОУ - 36506289), ПП «БФ» Підряд» (код ЄДРПОУ - 13973017), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509), ТОВ «Мет-Інвест» (код ЄДРПОУ - 38180477) та ТОВ «Трейдбуд Захід» (код ЄДРПОУ - 38739587) за період часу з 01.01.2011 року по теперішній час, а також всіх документів за період 2011-2013 рр., які підтверджують подальшу реалізацію, придбаних у вище вказаних підприємств товарів (робіт, послуг), тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ТОВ «Ножарови-Вінниця» в судове засідання не зявився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності представника особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Ножарови-Вінниця», оскільки отримання даної інформації може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Ножарови-Вінниця» по взаєморозрахунках із: ТОВ «Агро-Трейд Інвест» (код ЄДРПОУ - 37297743), ТОВ «Едветайзинг-Експерт» (код ЄДРПОУ - 35195412), ТОВ «Сорента» (код ЄДРПОУ - 37403012), ТОВ «Лойєр» (код ЄДРПОУ - 37002621), ПП «ІТ-Сервіс» (код ЄДРПОУ - 30744170), ТОВ «Бері. Мор» (код ЄДРПОУ - 37505972), TOB «Века Груп» (код ЄДРПОУ - 36620860), ТОВ «Інвестком-Капітал» (код ЄДРПОУ - 37240660), ПП «КТМ Груп» (код ЄДРПОУ - 36506289), ПП «БФ» Підряд» (код ЄДРПОУ - 13973017), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509), ТОВ «Мет-Інвест» (код ЄДРПОУ - 38180477) та ТОВ «Трейдбуд Захід» (код ЄДРПОУ - 38739587) за період часу з 01.01.2011 року по день винесення ухвали, а також всіх документів за період 2011-2013р.р., які підтверджують подальшу реалізацію, придбаних у вище вказаних підприємств товарів (робіт, послуг).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: