Ухвала суду № 48398638, 19.06.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/12501/14-к

Провадження 1-кс/127/4061/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретаріНаконечній А.В.,

за участю слідчого Данилюка В.В.,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32013010000000188 від 16.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в період з 31.10.2011р. по 27.06.2013р. підробили податкові накладні приватного підприємства «ВДВ-Авто» (код ЄДРПОУ 37159816, Україна, м. Вінниця, вул. Щорса, 14-А), по реалізації вантажних транспортних засобів в адресу товариства з обмеженою відповідальністю «Вінницьке АТП-10556» (код ЄДРПОУ 05482268, Україна, м. Вінниця). Підроблені податкові накладні надали право ТОВ «Вінницьке АТП-10556» включити суми податку на додану вартість по вказаних операціях до податкового кредиту, тим самим мінімізувати сплату податку на додану вартість до бюджету України. За результатами проведеного експертного дослідження Вінницьким відділенням Київського науково дослідного інституту судових експертиз № 1592/1593/13-21 від 23.08.2013 року встановлено, що підписи на податкових накладних виконані не директором ПП «ВДВ - Авто» гр. ОСОБА_2, а іншою не встановленою особою, з наслідуванням його підпису.

Під час досудового слідства зясовано, що зазначені транспортні засоби були придбані згідно контракту поставки № ВА-01/04 від 10.04.2012 року (загальна сума контракту складає 5 млн. євро), укладеного між ПП «ВДВ-Авто» і фірмою "Meadow Vista Solutions LLP" (20 Centenary Avenue, South Shields, Tyne and Wear NE34 6QH United Kingdom, Bank: AO NORVIK BANKA, E.Birznieka-Upisa 21, LV-1011, Riga Latvija, Account: LV90LATB0006020152361, Директор Neil Young). В той же час, в передбаченому Законом порядку отримано відомості, згідно яких фірма "Meadow Vista Solutions LLP" є підконтрольною посадовим особам ПП «ВДВ-Авто», в супровідних документах від "Meadow Vista Solutions LLP", згідно яких ввезені вказані автомобілі на користь ТОВ «ВДВ-Авто» зазначена вартість транспортних засобів, суттєво занижена порівняно з реально існуючими на європейських ринках цінами, а банківський рахунок № LV90LATB0006020152361 відкритий в AO NORVIK BANKA може використовуватись з метою накопичення коштів, отриманих в результаті умисного ухилення від сплати податків українського підприємства. Вказані дії є причиною підробки документів ПП «ВДВ-Авто», спрямовані на уникнення відповідальності передбаченої кримінальним кодексом України.

Крім того, відповідно до відомостей отриманих від сектору Укрбюро Інтерполу УМВС України у Вінницькій області встановлено, що у компанії "Meadow Vista Solutions LLP" в реєстраційних документах відсутні види діяльності, інформація щодо співробітництва фірми із зарубіжними компаніями та вказано, державні підприємства з фірмою "Meadow Vista Solutions LLP" не співпрацюють, що ставить під сумнів легітимність операцій по реалізації вантажних транспортних засобів на митну територію України в адресу ПП «ВДВ-Авто».

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що фірмою "Meadow Vista Solutions LLP"(20 Centenary Avenue, South Shields, Tyne and Wear NE34 6QH United Kingdom), відкрито власний рахунок у AO NORVIK BANKA, що розташований за адресою: E.Birznieka-Upisa 21, LV-1011, Riga Latvija, а саме: № LV90LATB0006020152361.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що під час досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які засвідчують відкриття та використання рахунку № LV90LATB0006020152361 відкритого в AO NORVIK BANKA, що розташований за адресою: E.Birznieka-Upisa 21, LV-1011, Riga Latvija. З урахуванням того, що проведення зазначеної

слідчої дії можливо за умови звернення Генеральної прокуратури України до Генеральної прокуратури Латвійської Республіки із запитом про міжнародну правову допомогу, проведення тимчасового доступу до речей та документів на території України потребує дозволу суду, тому просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у AO NORVIK BANKA, що розташований за адресою: E.Birznieka-Upisa 21, LV-1011, Riga Latvija.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_1 та компетентним органам Латвійської Республіки дозвіл на тимчасовий доступ до документів у AO NORVIK BANKA, що розташований за адресою: E.Birznieka-Upisa 21, LV-1011, Riga Latvija, а саме: рахунку № LV90LATB0006020152361 завірених банківською установою копій документів, які свідчать про відкриття та використання даного банківського рахунку, банківських виписок, платіжних доручень та інших документів, які вказують на зарахування та перерахування грошових коштів на даний рахунок та з рахунку, з вказанням сум, дат, ідентифікаційних даних фізичних та юридичних осіб, які проводили операції з використанням даного рахунку, карток із зразками підписів, угод про відкриття, обслуговування рахунку, в тому числі дистанційного керування, «розписки» про отримання таблиць ключів, чеків на отримання готівки, та інших документів характеризуючих функціонування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку, з часу його відкриття по теперішній час, який належить фірмі "Meadow Vista Solutions LLP" (20 Centenary Avenue, South Shields, Tyne and Wear NE34 6QH United Kingdom).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: