Ухвала суду № 48398379, 11.06.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/11685/14-к

Провадження 1-кс/127/3735/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретаріНаконечній А.В.,

за участю:

слідчого Мельника А.О.,

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 42013010010000451 від 20.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Берік» (код ЄДРПОУ 33484419, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Ватутіна, 19) у період з серпня 2012 по червень 2013 року здійснювало діяльність спрямовану не на реальне проведення фінансово господарських операцій, повязаних з придбанням і реалізацією товарів (робіт, послуг), а з метою надання неправомірної вигоди іншим субєктам господарювання, що виразилось у безпідставному формуванні податкового кредиту на загальну суму 432,3 тис. грн.

Згідно довідки ДПІ, ПП «Берік» 15.03.2013 відкрито розрахунковий рахунок № 26007300762664 в АТ «Ощадбанк» (МФО 328845)

У ході досудового розслідування, з метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів якими підтверджується здійснення ПП «Берік» фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням банківських рахунків, відкритих в АТ «Ощадбанк».

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також необхідні при проведенні позапланових перевірок з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства, тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник АТ «Ощадбанк» в судове засідання не зявився.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності юридичної особи у володінні якої знаходиться інформація, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ «Ощадбанк», оскільки отримання даної інформації може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні та розкриті злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів якими підтверджується здійснення ПП «Берік» (код ЄДРПОУ 33484419) фінансово-господарської діяльності та банківських операцій, які зберігаються у філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 17 (тел. 048-729-75-00), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку) а саме:

-завірених копій документів, які стали підставою для відкриття та використання рахунку № 26007300762664;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ПП «Берік» № 26007300762664 в друкованому вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та утримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, за період з 15.03.2013 по 30.06.2013;

-завірених копій довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ПП «Берік» за період з 15.03.2013 по 30.06.2013;

-завірених копій платіжних доручень, грошових чеків та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ПП «Берік» за період з 15.03.2013 по 30.06.2013;

-завірених копій договорів щодо надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП «Берік» співробітниками АТ «Ощадбанк» за період з 15.03.2013 по 30.06.2013;

-завірених копій документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «Ощадбанк» банківських операцій по банківським рахункам ПП «Берік», а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо, за період з 15.03.2013 по 30.06.2013;

-завірених копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ПП «Берік», за період з 15.03.2013 по 30.06.2013;

-завірених копій документів щодо придбання ПП «Берік», та видачі АТ «Ощадбанк», чекових книжок по банківським рахункам і векселів, за період з 15.03.2013 по 30.06.2013;

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: