Ухвала суду № 48398097, 19.05.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/9783/14-к

Провадження 1-кс/127/3156/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретаріНаконечній А.В.,

за участю слідчого Гелети Ю.П.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32014020000000050 про ухилення від сплати податків службовими особами ДП «Вінницятрансприлад», що передбачено ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Вінницятрансприлад» ( код ЄДРПОУ 01057491, м. Вінниця, вул. Героїв Сталінграду,1) в період з 01.05.2012 р. по 31.07.2013 р., шляхом незаконного формування податкового кредиту від підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «НВК «Калібр» ( код ЄДРПОУ 37374775, м. Дніпропетровськ, вул. Кірова,175), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 2 978 165 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що при проведенні фінансово-господарських операцій з ДП «Вінницятрансприлад» товариство «НВК «Калібр» (код ЄДРПОУ 37374775, м. Дніпропетровськ, вул. Кірова,175) використовувало рахунок № 26005300000088 відкритий в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500, індекс 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 5. к.т. (0562) 387 660).

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також зясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, «НВК «Калібр» відкритому в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500, індекс 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 5 к.т. (0562) 387 660), вважаю за необхідне здійснити виїмку відомостей про рух грошових коштів, а також оригіналів документів, наданих для відкриття та використання ТОВ «НВК «Калібр» вказаного банківського рахунку, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз документів та можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500, індекс 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 5 к.т. (0562) 387 660), просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ «АБ «РАДАБАНК» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно інформації щодо ТОВ «НВК «Калібр» ( код ЄДРПОУ 37374775, м. Дніпропетровськ, вул. Кірова,175), яка містить банківську таємницю, та здійснення їх виїмки в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500, індекс 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 5 к.т. (0562) 387 660), а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті, а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів ТОВ «НВК «Калібр» по рахунку № 26005300000088 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.05.2012 р. по 31.07.2013 р. на паперовому та електронному носіях.

2. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26005300000088 відкритого ТОВ «НВК «Калібр», а саме: документів обліково-реєстраційної справи, статуту (установчого договору), карток із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреного нотаріально, ксерокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій, оригіналу довіреності завіреної нотаріально на імя особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками, заяв клієнта на встановлення системи «Клієнт-Банк», договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк», акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк», документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів, платіжних доручень та чеків на отримання готівки, інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: