Ухвала суду № 48396315, 20.01.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/821/14-к

Провадження 1-кс/127/313/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретаріЗагурській Т.Ю.,

за участю слідчого Медецького С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділом прокуратури Вінницької області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42013010010000021 від 11.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, ОСОБА_2, у вересні 2012 року, у невстановленому слідством місці, з використанням своїх організаторських здібностей, злочинного досвіду та особистих якостей, з метою незаконного збагачення та з корисливих спонукань, розробив план злочинної діяльності направленої на заволодіння майном ТОВ «Украгроком» (код ЄДРПОУ 30530159, адреса м. Київ, вул. Бориспільська, 7) шляхом обману, до реалізації якого залучив виконавця ОСОБА_3 та пособника ОСОБА_4, визначивши їх ролі та дії, направлені на досягнення спільного наміру на шахрайське заволодіння майном вказаного товариства в особливо великих розмірах.

Так, відповідно до розробленого ОСОБА_2 плану злочинної діяльності та з метою створення умов для реалізації спільного із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 злочинного наміру, ОСОБА_2 вчинив умисні дії, які були направлені на підготовку до вчинення злочину, а саме: визначив обєкти посягання, які знаходилися у володінні ТОВ «Украгроком»; з метою прикриття злочинної діяльності спільно із ОСОБА_4 та з використанням підробленого паспорта громадянина України серії ВМ 768778 на імя ОСОБА_5 придбав юридичну особу - ПП «Текстиль Сервіс Україна» (код ЄДРПОУ 35200500, юридична адреса - АДРЕСА_1) та здійснював над нею контроль; надав ОСОБА_3 підроблене свідоцтво про державну реєстрацію машини серія АС №018837 про реєстрацію права власності ОСОБА_6 на трактор «JOHN-DEERE 8400», реєстраційний номер 03439АМ, для подальшого його використання при укладанні договору застави; забезпечив набуття ОСОБА_3 повноважень представника ПП «Текстиль Сервіс Україна» по підробленій довіреності реєстраційний номер - 10129 від 20.09.2012, виданої від імені директора вказаного підприємства ОСОБА_5; зобовязав співучасників злочину з використанням засобів мобільного звязку постійно інформувати його про хід здійсненої підготовки до вчинення злочину; а також забезпечив фінансування витрат співучасників на вказані дії.

У свою чергу, ОСОБА_4, у вересні 2012 року, знаходячись у м. Вінниці, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_2 плану злочинної діяльності, шляхом залучення юристів та подання їм необхідних установчих документів ПП «Текстиль Сервіс Україна», забезпечив документальне оформлення набуття наданою ОСОБА_2 підставною особою ОСОБА_5 права власності на частку в статутному капіталі вказаного підприємства в розмірі 100% та отримання можливості використовувати це підприємство у їх спільній злочинній діяльності. Крім того, ОСОБА_4 з відома та за погодженням ОСОБА_2 надав ОСОБА_3 заздалегідь підготовлений для вчинення протиправної діяльності підроблений паспорт громадянина України серії АВ № 694849, виданого 18.02.2006 Літинським РВ УМВС України у Вінницькій області на імя ОСОБА_6, у якому була вклеєна фотокартка ОСОБА_3

Після завершення підготовчих дій, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_4, по заздалегідь розробленому ОСОБА_2 плану злочинної діяльності, 25.09.2012, прибув у м. Київ де, використовуючи підроблений паспорт громадянина України серії АВ № 694849, видав себе за ОСОБА_6 і по підробленій довіреності № 10129 від 20.09.2012 представляючись уповноваженою особою спеціально придбаного для злочинної діяльності ПП «Текстиль Сервіс Україна», без наміру реального виконання взятих на себе та на вказане підприємство зобовязань, підписав від імені ОСОБА_6 договір поставки №Хм210912/02 від 21.09.2012 на умовах товарного кредиту та договір застави від 25.09.2012, чим запевнив представників ТОВ «Украгроком» у спроможності ПП «Текстиль Сервіс Україна» здійснити оплату поставленого товару. При цьому, ОСОБА_3 використав надане ОСОБА_2 підроблене свідоцтво про державну реєстрацію машини серія АС №018837 та наданий ОСОБА_4 підроблений паспорт серії АВ № 694849.

Крім того, ОСОБА_2 у грудні 2012 року, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7, який по підробленому паспорту громадянина України серії ВМ № 768778, виданого 21.07.1999 року Богунським РВ УМВС України у Житомирській області видавав себе за ОСОБА_5 керівника і засновника ПП «Текстиль Сервіс Україна» (код ЄДРПОУ 35200500, юридична адреса - АДРЕСА_1), та іншими невстановленими слідством особами, з метою заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, та з використанням підроблених документів довіреності за реєстраційним номером - 10129 від 20.09.2012, завірених копій установчо реєстраційних документів ПП «Текстиль Сервіс Україна», звітів форм № 4-сг та № 29-сг ПП «Текстиль Сервіс Україна» за 2012 рік, договору поставки № С12-1132 від 12.12.2012, договору № 2061/66670-980 на розрахунково касове обслуговування від 14.12.2012 та грошового чеку ЛЗ6075951 від 18.12.2012 виписаного ПП «Текстиль Сервіс Україна» на ОСОБА_5, без наміру реального виконання взятих ПП «Текстиль Сервіс Україна» зобовязань по поставці насіння соняшнику до ПрАТ «Креатив» (код ЄДРПОУ 31146251, адреса м. Кіровоград, пр-т Промисловий, 19), умисно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ПрАТ «Креатив» в сумі 1188991,04 грн., які 17.12.2012 були перераховані на банківський рахунок ПП «Текстиль Сервіс Україна», чим спричинив вказаному товариству матеріальної шкоди на суму 1188991,04 грн., що в 2216 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

ОСОБА_2 17.01.2014 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі вказаного вище договору поставки та підробленої ОСОБА_3 довіреності ПП «Текстиль Сервіс Україна» № 47 від 26.09.2012, наданої ним представникам ТОВ «Украгроком», протягом періоду з 27 вересня 2012 року по 02 жовтня 2012 року, із складських приміщень ТОВ «Украгроком», що розташовані за адресою м. Черкаси, вул. Будіндустрії, 5, транспортними засобами, які були залучені ОСОБА_2 через диспетчерську службу перевезень, було здійснено поставку товарно матеріальних цінностей у вигляді засобів захисту рослин (гербіцидів) марки «Грінфорт ІГ 480, в.р. (сіль гліфосату, 480г/л) до складських приміщень, які розміщуються в смт. Катеринопіль Черкаської області та в м. Вінниці, де вказані цінності були реалізовані третім особам.

Одержані грошові кошти від реалізації матеріальних цінностей, здобутих внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, були розподілені ОСОБА_2 між всіма співучасниками злочину у визначених ним розмірах.

Таким чином, ОСОБА_2, діючи як організатор, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, умисно, з корисливих спонукань та шляхом обману, за вказаним вище обставин, заволодів майном ТОВ «Украгроком» у вигляді засобів захисту рослин (гербіцидів) марки «Грінфорт ІГ 480, в.р. (сіль гліфосату, 480г/л) в кількості 12000,01 л вартістю 33,12 грн. за 1 л на загальну суму 397440,33 грн., чим спричинив вказаному товариству матеріальної шкоди на суму 397440, 33 грн., що в 740 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

ОСОБА_2 16.01.2014 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Санкцією зазначеної статті Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна та вчиненим ОСОБА_2 кримінальним правопорушенням потерпілому ТОВ «Украгроком» заподіяні матеріальні збитки, які не відшкодовані.

Під час досудового розслідування отримані дані про те, що за підозрюваним ОСОБА_2 зареєстровано право власності (корпоративні права) на частку в статутному капіталі ФГ «ім. І.Франка» (код ЄДРПОУ 33136952, місцезнаходження юридичної особи Житомирська область, Бердичівський район, смт. Гришківці, вул. Дзержинського, 67) в розмірі 1000000,00 грн., що підтверджується витягом з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серії АГ № 701960 від 02.12.2013.

Крім того, згідно інформаційного листа УДАІ УМВС України у Житомирській області № 6/4992 від 05.12.2013 станом на 02.12.2013 за гр. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючою за адресою АДРЕСА_2, зареєстровано: автомобілі MITSUBISHI OUTLANDER, 2008 року випуску, номерний знак АМ4488ВН та LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2006 року випуску, номерний знак АМ5777ВН. Однак фактичним власником вказаних транспортних засобів є підозрюваний ОСОБА_2, який, згідно даних одержаних в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з метою попередження здійснення можливих дій по конфіскації або арешту майна, що йому належить, зареєстрував автомобілі на свою співмешканку ОСОБА_8

Крім того, з урахуванням розміру шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями, яка складає 1586431,37 грн. та можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_2, а також наявною можливістю інших осіб, а саме ОСОБА_8, вільно розпорядитися (продати, обміняти та інше) вказаними вище транспортними засобами або їх знищити, у разі задоволення клопотання слідчого і прийняття слідчим суддею рішення про арешт майна підозрюваного ОСОБА_2, відповідно до п. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України визначити порядок виконання ухвали в частині вилучення автомобілів MITSUBISHI OUTLANDER, 2008 року випуску, номерний знак АМ4488ВН та LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2006 року випуску, номерний знак АМ5777ВН та їх передачі на зберігання до спеціальних майданчиків і стоянок УДАІ УМВС України у Вінницькій області.

З метою забезпечення арешту майна та з урахуванням наявної можливості підозрюваного ОСОБА_2 та інших осіб відчужити нерухоме майно (транспортні засоби) та корпоративні права (частку в статутному капіталі ФГ «ФГ «ім. І.Франка»), відповідно до п. 2 ст. 172 КПК України є необхідним розглянути клопотання про арешт майна без участі у судовому засіданні підозрюваного ОСОБА_2 та ОСОБА_8, за якою зареєстровані транспорті засоби.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому, просив його задовольнити.

Суд вважає необхідним розглянути клопотання без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, з метою забезпечення арешту майна, відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужити певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначене майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на обєкти рухомого майна - автомобілі MITSUBISHI OUTLANDER, 2008 року випуску, номерний знак АМ4488ВН та LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2006 року випуску, номерний знак АМ5777ВН, що зареєстровані за ОСОБА_8 і перебувають у власності підозрюваного ОСОБА_2, з їх вилученням та передачі на зберігання до спеціальних майданчиків і стоянок УДАІ УМВС України у Вінницькій області.

Накласти арешт та внести заборону на проведення реєстраційних дій щодо корпоративних прав - частки у статутному капіталі ФГ «ім. І.Франка» (код ЄДРПОУ 33136952, місцезнаходження юридичної особи Житомирська область, Бердичівський район, смт. Гришківці, вул. Дзержинського, 67) в розмірі 1000000,00 грн., які належать підозрюваному ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1).

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом пяти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя: