Ухвала суду № 48391807, 13.08.2015, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/6254/15-к

(1-кс/199/655/15)

У Х В А Л А

іменем України

13 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська Сенчишин Ф.М., при секретарі Карабань А.Є., за участю слідчого Гасанова Р.Ш., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 або за дорученням слідчого відповідним оперативним співробітникам управління ПЗСЕ ГУ МВС України в Дніпропетровській області, тимчасового доступу до речей та документів, з метою їх вилучення, а саме: до кредитної справи згідно кредитного договору № КЛ-КІЕ-22 від 18 липня 2014 року між ПАТ «Перший Український ОСОБА_2» та ТОВ «Ексімагроком» ЄДРПОУ 35115405, яка має містити наступні документи: кредитний договір № КЛ-КІЕ-22 від 18 липня 2014 року, укладеного між ТОВ «Ексімагроком» та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_2» та додаткова угода до кредитного договору; договір поруки від 18.07.2014 року № П-КІЕ-22/5, укладеного між ТОВ «Ексімагроком» та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_2»; потечний договір від 22.07.2014 року № ІД-КІЕ-22/7, укладеного між ТОВ «Ексімагроком» та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_2» та додаткова угода до нього; договір застави корпоративних прав від 18.07.2014 року №КП-КІЕ-22/1, укладеного між Компанією «Феров Лімітед» та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_2» та додаткова угода до нього; договір поруки від 27.02.2015 року № КЛ-КІЕ-П, укладеного між ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_2» та ТОВ «Модерн Бізнес», а також інші документи які утворилися під час оформлення кредиту у вигляді оригіналів або копій, що мають відношення до даної кредитної справи та знаходяться у володінні ПАТ «Перший Український ОСОБА_2» за адресою: м.Київ, вул.Андріївська, буд. 4.

Клопотання обґрунтовується тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 липня 2014 року між ПАТ «Перший український міжнародний банк» (далі - ОСОБА_2) та товариством з обмеженою відповідальністю «Ексімагроком» (далі Підприємство) було укладено Кредитний договір № КЛ-КIЕ-22 (із відповідними змінами та доповненнями), далі Кредитний договір. Згідно з п. 1.1. ст. 1 Кредитного договору, відповідно до умов, передбачених цим договором, ОСОБА_2 зобовязувався надати Підприємству кредит у розмiрi 36 000 000,00 (тридцять шість мільйонів) гривень, а Підприємство зобовязувалося прийняти кредит, використати його за цільовим призначенням, сплатити плату за кредит та повернути Банку кредит в повному обсязі в порядку та у строки, обумовлені цим договором. 26 травня 2015 року за вих. № КНО-61-05-724 ОСОБА_2 направив на адресу Підприємства необґрунтовану Вимогу про дострокове повернення коштів по Кредитному договору та застосував штрафні санкції. 13 липня 2015 року Банком було подано позовну заяву до господарського суду Дніпропетровської області про стягнення заборгованості за Кредитним договором із Підприємства та ТОВ «Модерн бізнес» (ЄДРПОУ 39223909), зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_1. 27 лютого 2015 року в якості забезпечення виконання Підприємством зобов'язань за Кредитним договором мiж Банком та невідомим підприємством ТОВ «Модерн бізнес» (далі - Поручитель) було укладено Договір № КЛ-КІЕ-22-П поруки виконання зобовязань Підприємства в обсязі 100 000,00 грн. (далі Договір поруки). Будь які фінансово-господарські відносини між підприємствами, а саме ТОВ «Ексімагроком» (ЄДРПОУ 35115405) та ТОВ «Модерн бізнес» (ЄДРПОУ 39223909) не відбувалися. Також зазначу, що директор ТОВ «Модерн бізнес» (ЄДРПОУ 39223909) гр. ОСОБА_3 нам не відомий, з ним ніхто жодного разу не спілкувався та не бачив. Крім того, ОСОБА_2 не повідомив належним чином Підприємство про те, що ТОВ «Модерн бізнес», із яким у Підприємства відсутні будь-які правовідносини, у тому числі договірні, виступив поручителем перед Банком за Кредитним договором. Підставою для подачі позову до господарського суду Дніпропетровської області, слугувало те, що ТОВ «Модерн бізнес», зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_1. Згідно з умовами Кредитного договору, укладення договорів поруки щодо забезпечення цього зобовязання можливе лише за згоди позичальника ТОВ «Ексімагроком». Крім того, пункт 11.3.1 кредитного договору забороняє банку розголошувати банківську таємницю щодо надання та сплати кредиту Підприємством. Не зважаючи на це, службові особи ПАТ «Перший український міжнародний банк», вступивши в злочинну змову із службовими особами ТОВ «Модерн Бізнес», ознайомили службових осіб ТОВ «Модерн Бізнес», без відома та без дозволу ТОВ «Ексімагроком», як позичальника, з усією документацією щодо надання та сплати кредиту Товариством. Договір поруки № КЛ-КІЕ-22-П фактично був укладений між ПАТ «Перший український міжнародний банк» та ТОВ «Модерн бізнес» з метою проведення підготовчих дій (заходів) щодо рейдерського захвату майна, яке належить товариству з обмеженою відповідальністю «Ексімагроком». Тобто дії посадових осіб ПАТ «Перший український міжнародний банк» направлені на привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном, а саме майна ТОВ «Ексімагроком», шляхом зловживання службовими особами Банку своїм службовим становищем. У звязку з тим, що ТОВ «Модерн бізнес», виступив поручителем перед Банком, без попереднього погодження (згоди) із ТОВ «Ексімагроком» - це свідчить про те, що вищезазначені злочинні діяння службових осіб Банку були вчинені у співучасті (за попередньою змовою) із службовими особи ТОВ «Модерн бізнес» За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040630001594 від 01.08.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.222 КК України. На даний час виникла необхідність у перевірці вказаних даних, шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів які знаходяться у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк» (код банку МФО 334851 ): м. Київ, вул. Андріївська, 4. Отримані у звязку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, слідчий вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Заслухавши слідчого Гасанова Р.Ш. та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до договору поруки від 27.02.2015 року № КЛ-КІЕ-П, укладеного між ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_2» та ТОВ «Модерн Бізнес» які знаходяться у володінні ПАТ «Перший Український ОСОБА_2» за адресою: м.Київ, вул.Андріївська, буд. 4, сам по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, в решті вимог клопотання задоволенню не підлягає, оскільки суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, на які вказує слідчий, а саме кредитної справи згідно кредитного договору № КЛ-КІЕ-22 від 18 липня 2014 року між ПАТ «Перший Український ОСОБА_2» та ТОВ «Ексімагроком» ЄДРПОУ 35115405, яка має містити наступні документи: кредитний договір № КЛ-КІЕ-22 від 18 липня 2014 року, укладеного між ТОВ «Ексімагроком» та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_2» та додаткова угода до кредитного договору; договір поруки від 18.07.2014 року № П-КІЕ-22/5, укладеного між ТОВ «Ексімагроком» та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_2»; потечний договір від 22.07.2014 року № ІД-КІЕ-22/7, укладеного між ТОВ «Ексімагроком» та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_2» та додаткова угода до нього; договір застави корпоративних прав від 18.07.2014 року №КП-КІЕ-22/1, укладеного між Компанією «Феров Лімітед» та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_2» та додаткова угода до нього, а також інші документи які утворилися під час оформлення кредиту у вигляді оригіналів або копій, що мають відношення до даної кредитної справи та знаходяться у володінні ПАТ «Перший Український ОСОБА_2» за адресою: м.Київ, вул.Андріївська, буд. 4, взагалі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 або за дорученням слідчого відповідним оперативним співробітникам управління ПЗСЕ ГУ МВС України в Дніпропетровській області, право тимчасового доступу до речей та документів а саме - договору поруки від 27.02.2015 року № КЛ-КІЕ-П, укладеного між ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_2» та ТОВ «Модерн Бізнес» які знаходяться у володінні ПАТ «Перший Український ОСОБА_2» за адресою: м.Київ, вул.Андріївська, буд. 4, з можливістю знаття з нього копії.

ПАТ «Перший Український ОСОБА_2» надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому Гасанову Р.Ш. до зазначеного документа та надати йому можливість зробити з документа копію.

У задоволенні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

13.08.2015