Ухвала суду № 48390034, 26.02.2013, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа № 127/4520/13-к

Провадження 1-кс/127/1073/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Руденко М.А.,

за участю слідчого Короля І.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Короля І.В. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області Король І.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013010080000004 від 02.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.222, ч.2 ст. 366 , ч.5 ст.191 КК України.

Селянське (фермерське) господарство «Аграрій» (Вінницька область, Барський район, с. Гулі, вул. Колгоспна, 41, ЄДРПОУ 32426802), будучи платником фіксованого сільськогосподарського податку, користується, у відповідності до Постанови КМУ № 11 від 12.01.11, спеціальним режимом оподаткування, а саме, акумулює суми податку на додану вартість, що нараховується на вартість поставлених сільськогосподарських товарів (послуг), на спеціальному рахунку, відкритому у банківській установі. Сума податку на додану вартість, що акумулюється на спеціальному рахунку, не підлягає вилученню до державного бюджету і використовується сільськогосподарським підприємством для виробничих цілей.

З метою незаконного акумулювання грошових коштів на вказаному спеціальному рахунку, службові особи СФГ «Аграрій» провели ряд фіктивних операцій. Зокрема, в період з грудня 2011 року по грудень 2012 року, маючи в оренді лише 3,5 га землі, зазначені особи здійснили документальне оформлення реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва іншим суб'єктам господарювання на загальну суму понад 110 млн. грн. Грошові кошти, за нібито реалізовану продукцію, надходили на поточні розрахункові рахунки СФГ «Аграрій» № 26007013036667 відкритий у ПАТ «ВТБ Банк» та № 26005106603001 відкритий у ПАТ «Банк»Київська Русь».

В подальшому, службові особи зазначеного господарства, зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи про фіктивність проведених фінансово-господарських операцій з реалізації зазначеної продукції, незаконно перераховували з вказаних поточних рахунків на спеціальний рахунок № 26042023036667 відкритий у ПАТ «ВТБ Банк» та спеціальний рахунок № 26049106603001 відкритий у ПАТ «Банк»Київська Русь» грошові кошти у вигляді податку на додану вартість, на загальну суму 18 338 748,4 грн., які використали на власні потреби.

В результаті проведених гласних слідчих дій не представилось можливим встановити точне коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, у зв'язку з чим виникла необхідність у проведенні відповідних негласних слідчих дій. Згідно одержаної оперативної інформації, директор Селянського (фермерського) господарства «Аграрій» - ОСОБА_1 1962р.н. на даний час користується SIM-картою оператора мобільного зв'язку «Київстар» тел. НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного та об'єктивного проведення розслідування, для встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, необхідною є інформація по телефоних дзвінках ОСОБА_1, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку «Київстар».

Іншими способами встановити важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПрАТ «Київстар» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар» .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Королю І.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв'язок абонентського номеру оператора рухомого (мобільного зв'язку) «Київстар» - НОМЕР_1, що належить ОСОБА_1, жителю м. Бар Вінницької області з 02.01.2013р. по день винесення ухвали, з указанням інформації щодо: типу, дати, часу, тривалості з'єднання, в тому числі нетарифіковані дзвінки (дзвінки нульової тривалості, якщо викликаємий абонент не відповів), номеру абонента А, його ІМSІ, номеру абонента Б, ІМЕІ мобільного терміналу (-ів) в яких використовувалась дана СІМ картка з прив'язкою до базових станцій (LАС - СІD, азимут та адресу розташування). Інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: