Ухвала суду № 48380032, 19.09.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/20263/14-к

Провадження 1-кс/127/6660/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ТОВ «Аллоха ОК», за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Супрун О.М. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Ратушняком О.О. про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ТОВ «Аллоха ОК», мотивуючи свої вимоги тим, що до УМВС України у Вінницькій області надійшла заява від громадського об'єднання «Всеукраїнська Спеціальна Колегія з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю у Вінницькій області» про те, що службові особи ТОВ «Аллохаок», яке зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснює фіктивну підприємницьку діяльність по реалізації карток поповнення рахунків операторів мобільного зв'язку на території м. Вінниці та області, при цьому можливо висвітлюють недостовірну інформацію в фінансово-господарській, бухгалтерській та податковій документації.

Засновником та директором ТОВ «Аллоха Ок» є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2.

ОСОБА_2 допитаний в якості свідка у даному кримінальному провадженні показав, що ТОВ «Аллоха Ок» являється дистрибютором операторів мобільного зв'язку, в тому числі і дистриб'ютором ПрАТ «Київ Стар», «МТС-Україна», ТОВ «Астеліт». Продукцію ПрАТ «Київ Стар», «МТС-Україна», ТОВ «Астеліт» через ТОВ «Аллоха Ок» ОСОБА_2 розповсюджував замовникам (покупцям) по всій території України.

У досудового слідства виникли підстави вважати, що фактично ТОВ «Аллоха Ок» спільно з невстановленими слідством особами (покупцями продукції ПрАТ «Київ Стар», «МТС-Україна», ТОВ «Астеліт») здійснювала фіктивну підприємницьку діяльність пов'язану з легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом. Всі кошти від замовників (покупців) продукції оператора телекомунікацій (мобільного звязку) ПрАТ «Київ Стар», «МТС-Україна», ТОВ «Астеліт» через ТОВ «Аллоха Ок» повертались назад на розрахункові рахунки замовника продукції, після чого з розрахункового рахунку підприємства замовника знімались готівкою.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, для документальної і фактичної перевірки окремих питань фінансово господарської діяльності, забезпечення виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб, розміру спричинених матеріальних збитків у кримінальному проваджені виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної податкової перевірки даних субєктів господарської діяльності.

Для здійснення податкової перевірки відповідним працівникам необхідно дослідити первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллоха Ок».

Вказані документи перебувають у володінні ТОВ «Аллоха Ок», код ЄДРПОУ : 38797062, зареєстроване за адресом : АДРЕСА_1, а ознайомлення з ними та вилучення їх, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, слідчий просив дане клопотання задовольнити.

Представник ПрАТ «МТС Україна» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ПрАТ «МТС Україна» повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення неохідне для досягання мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ТОВ «Астеліт» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, але не знайшло підтвердження те, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому дане клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_1М та іншим працівникам ОВС, які здійснюють супроводження кримінального провадження, і діють на підставі доручення слідчого) дозвіл на тимчасовий доступ до (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії належним чином завірені на паперових та електронних носіях), які перебувають у володінні ТОВ «Аллоха Ок», код ЄДРПОУ : 38797062, зареєстроване за адресом : АДРЕСА_1, а саме, оригінали документів :

договори про співпрацю укладені ТОВ «Аллоха Ок» з ПрАТ «Київ Стар», «МТС-Україна», ТОВ «Астеліт»;

відповідні бухгалтерські документи, щодо поставленої від ПрАТ «Київ Стар», «МТС-Україна», ТОВ «Астеліт» на ТОВ «Аллоха Ок» кількості, вартості товару та послуг (з момент укладання договору про співпрацю по дату запиту) ;

відповідні оригінали документів, щодо повернутого від ТОВ «Аллоха Ок» на ПрАТ «Київ Стар», «МТС-Україна», ТОВ «Астеліт» кількості, вартості товару (з момент укладання договору про співпрацю по дату запиту) ;

відповідні документи, щодо виплаченої комісії (оплати) для ТОВ «Аллоха Ок», за реалізовані ними товариством товари та послуги отримані від ПрАТ «Київ Стар», «МТС-Україна», ТОВ «Астеліт» (з момент укладання договору про співпрацю по дату запиту) ;

відповідні документи, щодо виплаченої комісії (оплати) для ПрАТ «Київ Стар», «МТС-Україна», ТОВ «Астеліт», за реалізовані товариством товари та послуги отримані від ТОВ «Аллоха Ок» (з момент укладання договору про співпрацю по дату запиту) ;

відповідні документи, щодо укладених ТОВ «Аллоха Ок» договорів з замовниками продукції ПрАТ «Київ Стар», «МТС-Україна», ТОВ «Астеліт» ;

відповідні документи, щодо поставки від ТОВ «Аллоха Ок» для замовників продукції ПрАТ «Київ Стар», «МТС-Україна», ТОВ «Астеліт» ;

відповідні документи, щодо повернення назад для ТОВ «Аллоха Ок» від замовників отриманої продукції ПрАТ «КиївСтар», «МТС-Україна», ТОВ «Астеліт», належним чином завірених копій вищевказаних документів, з можливістю подальшого вилучення даних копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: