Ухвала суду № 48379954, 17.09.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/19840/14-к

Провадження 1-кс/127/6492/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши клопотання слідчого відділення СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у ТОВ «Консольстрой»: м. Вінниця, вул. Пирогова, 111 А кв. 2; фактична адреса ТОВ «Консольстрой»: м. Вінниця, вул. Ленських Подій, 46, та їх виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Семенюк О.А. звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Грималюком В.В. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ТОВ «Консольстрой»: м. Вінниця, вул. Пирогова, 111 А кв. 2; фактична адреса ТОВ «Консольстрой»: м. Вінниця, вул. Ленських Подій, 46, мотивуючи своє клопотання тим, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013010310000318 від 24.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що невстановлені слідством особи, з метою імітування фінансово-господарської діяльності, 29.01.2010 року зареєстрували у виконавчому комітеті Вінницької міської ради приватне підприємство «Бохемія» (реєстраційний номер 10054516848, код ЄДРПОУ 36967375), після чого, з метою незаконної конвертації грошових коштів, невстановлені особи, в період часу з 2011 року по теперішній час, штучно формували податковий кредит субєктам господарювання різних регіонів за рахунок відображення неіснуючих операцій, чим заподіяли державі матеріальних збитків.

В ході аналізу податкової звітності, руху коштів по банківському рахунку та фінансово-господарської діяльності «фіктивного» ПП «Бохемія» встановлено, що дане підприємство входить до складу міжрегіональної групи субєктів підприємницької діяльності, із явними ознаками «фіктивності», що діють на території Вінницької, Хмельницької та Київської областей.

В ході відпрацювання даної групи субєктів встановлено, що до її складу входять наступні субєкти господарської діяльності, а саме: ТOB «Вінінвестсервіс» (код ЄДРПОУ - 34788117), TOB «Смітт» (код ЄДРПОУ - 38055166), ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ - 31041906), ПП «IT Сервіс» (код ЄДРПОУ - 30744170), ПП «ССМ Буд» (код ЄДРПОУ - 33762695), TOB «НВФ»Інтелсервіс» (код ЄДРПОУ - 23102654), ТOB «Екоцемент» (код ЄДРПОУ - 38190071), ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ - 35762849), ТОВ «ТД «Вінтрастінвест» (код ЄДРПОУ - 34765828), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509), ПП БФ «Підряд» (код ЄДРПОУ - 13973017) та ряд інших СГД з ознаками «фіктивності».

ОСОБА_2 злочинної діяльності вказаного «конвертаційного» центру встановлено ряд підприємств, які в період з 2011 року отримали державні кошти та в подальшому перерахували їх на рахунки «фіктивних» фірм, в результаті імітування здійснення реальних господарських, укладання нікчемних угод та проведення безтоварних операцій, з метою приховання реальних доходів підприємства від оподаткування.

Одним із СПД - вигодонабувачів являється ТОВ «Консольстрой» (код ЄДРПОУ 31983408, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Пирогова, 111 А кв. 2, фактична адреса: м. Вінниця, вул. Ленських Подій, 46).

З метою встановлення реальних обсягів несплачених податкових зобовязань та всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення на адресу ТОВ «Консольстрой» направлено письмовий запит з метою отримання фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Консольстрой» по взаємовідносинам з підприємствами із ознаками «фіктивності». Також директору ТОВ «Консольстрой» ОСОБА_3 та головному бухгалтеру ОСОБА_4, які одночасно являються директором та головним бухгалтером, відповідно, ПП «Владекс» (код ЄДРПОУ - 31743644), були вручені повістки щодо допиту їх в якості свідків, проте останні проігнорували виклики до органів ОВС та не зявились для надання показів. Також, останні не надали в повному обсязі копії фінансово-господарських документів ТОВ «Консольстрой» по взаєморозрахунках із субєктами господарської діяльності з ознаками «фіктивності», що не уможливлює проведення позапланової документальної перевірки.

З метою упередження знищення посадовими особами підприємства оригіналів фінансово-господарської документації ТОВ «Консольстрой» та забезпечення проведення позапланової перевірки підприємства, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банківських виписок, платіжних доручень ТОВ «Консольстрой» по взаєморозрахунках із: ПП «ССМ Буд» (код ЄДРПОУ - 33762695), ПП БФ «Підряд» (код ЄДРПОУ - 13973017), ПП «Укріндустрія ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ - 35599409) та ТОВ «Агрохімпостач-2003» (код ЄДРПОУ - 36300205) за період з 01.01.2011 року по теперішній час, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ТОВ «Консольстрой»: м. Вінниця, вул. Пирогова, 111 А кв. 2; фактична адреса ТОВ «Консольстрой»: м. Вінниця, вул. Ленських Подій, 46.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні Повного Товариства «УМВК і Компанія» філія якого розташована за адресою м. Вінниця, ОСОБА_5 Сталінграда, 1, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ (виїмку) банківських виписок, платіжних доручень ТОВ «Консольстрой» (код ЄДРПОУ 31983408) по взаєморозрахунках із: ПП «ССМ Буд» (код ЄДРПОУ - 33762695), ПП БФ «Підряд» (код ЄДРПОУ - 13973017), ПП «Укріндустрія ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ - 35599409) та ТОВ «Агрохімпостач-2003» (код ЄДРПОУ - 36300205) за період з 01.01.2011 року по 15.09.2014, а саме ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії банківських виписок та платіжних доручень по взаєморозрахунках ТОВ «Консольстрой» із ПП «ССМ Буд», ПП БФ «Підряд», ПП «Укріндустрія ОСОБА_5» та ТОВ «Агрохімпостач-2003».

Юридична адреса ТОВ «Консольстрой»: м. Вінниця, вул. Пирогова, 111 А кв. 2; фактична адреса ТОВ «Консольстрой»: м. Вінниця, вул. Ленських Подій, 46.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковбаса Ю.П.