Ухвала суду № 48379925, 16.09.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/19808/14-к

Провадження 1-кс/127/6474/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПрАТ «МТС Україна», за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Супрун О.М. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Карнаух О.П. про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПрАТ «МТС Україна», мотивуючи свої вимоги тим, що у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №12014020000000195 від 05.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим, що до УМВС України у Вінницькій області надійшла заява від громадського об'єднання «Всеукраїнська Спеціальна Колегія з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю у Вінницькій області» про те, що службові особи ТОВ «Аллохаок», яке зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснює фіктивну підприємницьку діяльність по реалізації карток поповнення рахунків операторів мобільного зв'язку на території м. Вінниці та області, при цьому можливо висвітлюють недостовірну інформацію в фінансово-господарській, бухгалтерській та податковій документації.

Засновником та директором ТОВ «Аллоха Ок» є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2.

ОСОБА_2 допитаний в якості свідка у даному кримінальному провадженні показав, що ТОВ «Аллоха Ок» являється дистрибютором операторів мобільного зв'язку, в тому числі і дистриб'ютором «МТС Україна». Продукцію «МТС Україна» через ТОВ «Аллоха Ок» ОСОБА_2 розповсюджував замовникам (покупцям) по всій території України.

У досудового слідства виникли підстави вважати, що фактично ТОВ «Аллоха Ок» спільно з невстановленими слідством особами (покупцями продукції «МТС Україна») здійснювала фіктивну підприємницьку діяльність пов'язану з легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом. Всі кошти від замовників (покупців) продукції оператора телекомунікацій (мобільного звязку) «МТС Україна» через ТОВ «Аллоха Ок» повертались назад на розрахункові рахунки замовника продукції «МТС Україна», після чого з розрахункового рахунку підприємства замовника знімались готівкою.

Слідству необхідно встановити такі підприємства замовники у ТОВ «Аллоха Ок» продукції оператора телекомунікацій (мобільного звязку) «МТС Україна».

Установлено, що під час своєї діяльності на посаді директора ТОВ «Аллоха Ок» ОСОБА_2 користувався мобільним звязком оператора «МТС Україна» використовуючи абонентський номер 050 444 70 10. Використовуючи даний номер, ОСОБА_2 звязувався з замовниками (покупцями) продукції «МТС Україна».

Отже, відомості про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення (зєднання), що здійснювалися з вказаного вище номеру в мережі оператора телекомунікації (мобільного звязку) «МТС Україна», мають значення для встановлення всіх осіб, причетних до діяльності ОСОБА_2, а також такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.

Зазначені відомості знаходяться у володінні ПрАТ «МТС Україна» (поштова адреса - 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, факс НОМЕР_1).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобовязані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Загальна позовна давність, згідно ст. 257 Цивільного кодексу України, встановлюється тривалістю у три роки.

На підставі викладеного, слідчий просив дане клопотання задовольнити.

Представник ПрАТ «МТС Україна» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ПрАТ «МТС Україна» повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ПрАТ «МТС Україна» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчому в СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу ОУ ВОСА ПДВ ГУ Міндоходів у Вінницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «МТС Україна»: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме: до копії інформації (в електронному вигляді формату «Microsoft Excel» на носії інформації) про отримані за період часу з 23.07.2013 по дату виконання ухвали (складання протоколу тимчасового доступу до документів) телекомунікаційні послуги абоненту за номером 050 444 70 10 із зазначенням: типу, дати, часу, тривалості зєднань (вхідних, вихідних, дзвінків, повідомлень), номерів абонентів зєднань, серійних номерів (ІМЕІ) мобільних терміналів (телефонів), адрес розташування базових станцій і ретрансляційних антен, в зоні дії яких здійснювалися ці зєднання; копій договорів про співпрацю укладених між «МТС Україна» та ТОВ «Аллоха Ок» код ЄДРПОУ : 38797062 (АДРЕСА_1) та інформацію, щодо поставленої на ТОВ «Аллоха Ок» продукції (її кількості, суми дати поставки).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: