Ухвала суду № 48379572, 04.07.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/14169/14-к

Провадження 1-кс/127/4493/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. розглянувши клопотання ст. слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні ТОВ «Агрохімзбут» (код ЄДРПОУ 38260164), юридична адреса: м. Київ, вул. Дмитрівська, 56Б\10, за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Каспрович А.І. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Братанюком Є.І. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Агрохімзбут» (код ЄДРПОУ 38260164), юридична адреса: м. Київ, вул. Дмитрівська, 56Б\10, мотивуючи своє клопотання тим, що між ТОВ «Торговий дім «СОКАР Україна», м. Київ, вул. Юрківська, 28\3, (код ЄДРПОУ 37037544) та ТОВ «Агрохімзбут», м. Київ, вул. Дмитрівська, 56Б\10, (код ЄДРПОУ 38260164), 30.11.2012 укладено договір про надання послуг приймання, зберігання та відпуск нафтопродуктів № 539-2012ХР. Відповідно до умов вказаного договору ТОВ «Торговий дім «СОКАР Україна» (замовник) передало ТОВ «Агрохімзбут» (виконавець) до сховища розміщеного за адресою: м. Хмільник, вул. Привокзальна, 7А, 992, 000 тони світлих та темних нафтопродуктів.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що ТОВ «Торговий дім «СОКАР Україна» відповідно до акту № 1 хр прийому-передачі нафтопродуктів від 01.09.12013 та акту № 2 хр прийому-передачі нафтопродуктів від 13.09.12013та інших наданих документів,передало ТОВ «Агрохімзбут» на зберігання 828, 566 тони світлих та темних нафтопродуктів.

28.10.2013 у ході проведення інвентаризації, яка проводилася за участю представників ТОВ «Торговий дім «СОКАР Україна» та ТОВ «Агрохімзбут», виявлено недостачу 934, 959 тони світлих та темних нафтопродуктів, вартістю 10 049 951 грн.

Окрім того, в ході досудового розслідування, з метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до діяльності ТОВ «Агрохімзбут», виникла необхідність у досліджені документів, які підтверджують загальну кількість нафтопродуктів, та їх найменування, які були поставлені ТОВ «Агрохімзбут» на виконання умов договору № 539-2012 ХР про надання послуг приймання, зберігання та відпуск нафтопродуктів, з моменту укладання договору, тобто з 30.11.2012 по 28.10.2013, які знаходяться у володінні ТОВ «Агрохімзбут».

У звязку з цим, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які підтверджують договірні відносини між ТОВ «Торговий дім «СОКАР Україна» та ТОВ «Агрохімзбут».

Вилучення вказаних документів та їх подальший ретельний огляд і аналіз, мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведення почеркознавчої, криміналістичної та судово-економічної експертизи.

На підставі вищевикладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ТОВ «Агрохімзбут» (код ЄДРПОУ 38260164), юридична адреса: м. Київ, вул. Дмитрівська, 56Б\10.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ТОВ «Агрохімзбут» (код ЄДРПОУ 38260164), юридична адреса: м. Київ, вул. Дмитрівська, 56Б\10, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів як в паперовому так і в електронному вигляді, які знаходяться у володін ТОВ «Агрохімзбут» (код ЄДРПОУ 38260164), юридична адреса: м. Київ, вул. Дмитрівська, 56Б\10,тел. (044) 593-75-91),якими підтверджуються договірні відносини між ТОВ «Торговий дім «СОКАР Україна» та ТОВ «Агрохімзбут», копії документів належним чином завірені:

-Паспорта якості на кожну партію нафтопродуктів, які були поставлені на нафтобазу ТОВ «Агрохімзбут»,згідно умов договору № 539-2012 ХР за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

-Сертифікати відповідності на кожну партію нафтопродуктів, які були поставлені на нафтобазу ТОВ «Агрохімзбут»,згідно умов договору № 539-2012 ХР за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

-Інформаційні листи, про відправку нафтопродуктів на адресу ТОВ «Агрохімзбут»,згідно умов договору № 539-2012 ХР за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

-Рознарядки (розпорядження) на відпуск нафтопродуктів ТОВ «Агрохімзбут», за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

-ОСОБА_1 прийому-передачі нафтопродуктів на зберігання, згідно умов договору № 539-2012 ХР, за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

-Товарно-транспортні накладні на кожну партію нафтопродуктів, які були поставлені на нафтобазу ТОВ «Агрохімзбут»,згідно умов договору № 539-2012 ХР за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

-Відвантажувальні відомості кожну партію нафтопродуктів, які були поставлені на нафтобазу ТОВ «Агрохімзбут»,згідно умов договору № 539-2012 ХР за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

-Зведені акти приймання-здаваннянафтопродуктів,які були поставлені на нафтобазу ТОВ «Агрохімзбут»згідно умов договору № 539-2012 ХР за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

-ОСОБА_1 прийому-передачі на прийняті ТОВ «Агрохімзбут» нафтопродукти, на виконання умов договору за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

-ОСОБА_1 приймання за кількістю, на виконання умов договору за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

-ОСОБА_1 здачі-приймання робіт (послуги) згідно умов договору № 539-2012 ХР за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

-ОСОБА_1 звірки розрахунку на виконання умов договору за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

-Журнал обліку надходження нафтопродуктів на нафтобазі ТОВ «Агрохімзбут»;

-Відомості про відпуск нафтопродуктів з нафтобази ТОВ «Агрохімзбут»;

-ОСОБА_1 звірки руху нафтопродуктів по нафтобазі ТОВ «Агрохімзбут»згідно умов договору № 539-2012 ХР, за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

-Телеграми про готовність приймання ТОВ «Агрохімзбут» нафтопродуктів,згідно умов договору № 539-2012 ХР за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

-Розпорядження про проведення інвентаризацій на нафтобазі ТОВ «Агрохімзбут», за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

-ОСОБА_1 інвентаризацій нафтопродуктів, прийнятих ТОВ «Агрохімзбут» на зберігання, згідно договору за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

-Довідки про книжкові залишки нафтопродуктів на нафтобазі ТОВ «Агрохімзбут», за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

-ОСОБА_1 вимірювання нафтопродуктів у резервуарах нафтобази ТОВ «Агрохімзбут», за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

-Розрахунки природних втрат нафтопродуктів, за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

-Та інші документи, які передбачені Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затвердженої наказом Мінпаливенерго України, Мінтрансзв'язку України, Мінекономіки України, Держспоживстандарту України від 20.05.2008 N 281/171/578/155.

-Договори купівлі-продажу нафтопродуктів, які зберігалися на нафтобазі ТОВ «Агрохімзбут», згідно умов договору № 539-2012 ХР за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: