Ухвала суду № 48379547, 20.06.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/13001/14-к

Провадження 1-кс/127/4202/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. розглянувши клопотання cлідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні в ПАТ «ОСОБА_2 Технології», -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Мельник А.О. звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Карнаухом О.П. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_2 Технології», що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014020000000064 від 07.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ «Укрпроектімпекс» (код ЄДРПОУ 34610269, юридична адреса: Вінницька область, с. Вінницькі Хутори, вул. Леніна, 1) впродовж 2012 2013 років здійснювали ремонтні роботи шкільних приміщень та приміщень лікарень на замовлення органів державної влади Вінницької області. Документи на виконання вищевказаних робіт оформлені від ТОВ «Нью Девелопмент Лімітед Лоу» (код ЄДРПОУ 37727366, м. Київ), яке має ознаки фіктивності і залучалось як субпідрядна організація. За рахунок проведених фінансово-господарських операцій службовими особами ТОВ «Укрпроектімпекс» сформовано ризикований податковий кредит від зазначеного контрагента на загальну суму 2451800 грн.

Крім цього встановлено, що управлінням капітального будівництва Вінницької обласної державної адміністрації за результатами проведення 25.09.2012 процедури відкритих торгів, акцептовано тендерну пропозицію ТОВ «Поділля Інвестбуд», та укладено із вказаним підприємством договір про закупівлю робіт з добудови незавершеної будівлі загальноосвітньої школи за адресою: с. Зведенівка, вул. Суворова, 1, Шаргородський район, Вінницька область. Згідно наявних в матеріалах провадження податкових накладних, у якості підрядників з виконання вказаних робіт залучалось ТОВ «Укрпроектімпекс» і ТОВ «Нью Девелопмент Лімітед Лоу».

Допитана у ході розслідування ОСОБА_3, яка згідно наявних у матеріалах провадження податкових накладних діяла як директор ТОВ «Нью Девелопмент Лімітед Лоу», повідомила, що не приймала участі у фінансово господарській діяльності вказаного підприємства.

Також встановлено, що 30.08.2012 ТОВ «Нью Девелопмент Лімітед Лоу» відкрито рахунок в ПАТ «ОСОБА_2 Технології».

У ході досудового розслідування, з метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до діяльності ТОВ «Нью Девелопмент Лімітед Лоу», виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів, якими підтверджується здійснення ТОВ «Нью Девелопмент Лімітед Лоу» фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням банківських рахунків, відкритих в ПАТ «ОСОБА_2 Технології».

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні при проведенні ряду почеркознавчих та криміналістичних експертиз, в судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ПАТ «ОСОБА_2 Технології» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ПАТ «ОСОБА_2 Технології» повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в власності ПАТ «ОСОБА_2 Технології».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення вказаних документів в оригіналі задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів ПАТ «ОСОБА_2 Технології».

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, ч. 7 ст. 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, належним чином завірених, якими підтверджується здійснення ТОВ «Нью Девелопмент Лімітед Лоу» (код ЄДРПОУ 37727366) фінансово-господарської діяльності та банківських операцій, які зберігаються у ПАТ «ОСОБА_2 Технології» (МФО 380786), адреса: м. Київ, вул. Лукянівська, 1-А, тел. (044) 536-10-48, а саме:

-карток із зразками підпису та печатки;

-анкет клієнта, договорів про відкриття банківських рахунків;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ «Нью Девелопмент Лімітед Лоу» № 26001111201098 в друкованому вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, за період з 30.08.2012 по 17.09.2012;

-довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «Нью Девелопмент Лімітед Лоу» за період з 30.08.2012 по 17.09.2012;

-платіжних доручень, грошових чеків та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «Нью Девелопмент Лімітед Лоу» за період з 30.08.2012 по 17.09.2012;

-договорів щодо надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Нью Девелопмент Лімітед Лоу» співробітниками ПАТ «ОСОБА_2 Технології» за період з 30.08.2012 по 17.09.2012;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «ОСОБА_2 Технології» банківських операцій по банківським рахункам ТОВ «Нью Девелопмент Лімітед Лоу», а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо, за період з 30.08.2012 по 17.09.2012;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ «Нью Девелопмент Лімітед Лоу», за період з 30.08.2012 по 17.09.2012;

-документів щодо придбання ТОВ «Нью Девелопмент Лімітед Лоу», та видачі ПАТ «ОСОБА_2 Технології» чекових книжок по банківським рахункам, векселів та ін., за період з 30.08.2012 по 17.09.2012.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: