Ухвала суду № 48379362, 06.06.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/11600/14-к

Провадження 1-кс/127/3710/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Ізмаїльського міськрайонного управління юстиції в Одеській області, за адресою: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Кутузова, б.1А, к.502 з можливістю їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Ковальським А.А. про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи своє клопотання тим, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014020010000151 від 18.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України.

Крім того, клопотання мотивоване тим, що в період часу 2011-2013 р.р. ТОВ «Баргам» (код ЄДРПОУ 37898250) здійснювало зовнішньоекономічні операції з експорту товарно матеріальних цінностей (горіхів волоських очищених та гарбузового насіння) на адресу підприємства нерезидента Diana Import-Export GmbH (Німеччина). В ході відпрацювання легітимності походження товарно матеріальних цінностей, що експортувались ТОВ «Баргам» встановлено, що дані ТМЦ придбані у населення на території Жмеринського, Барського, Калинівського райнів Вінницької області та Летичівського району Хмельницької області, що підтверджується закупівельними актами, складеними ТОВ «Баргам». Проте при опитуванні відповідних громадян, зазначених у вказаних актах встановлено, що ТОВ «Баргам» їм невідоме, товарно матеріальних цінностей, а саме: горіхів волоських очищених та гарбузового насіння у зазначених кількостях у них відсутні, крім того на адресу вказаного підприємства товар не реалізовували.

Під час досудового розслідування, з метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні дослідження підписів на первинних документах податкового обліку (накладних, податкових накладних, угодах), а також допиті засновників та службових ТОВ «Баргам» (код ЄДРПОУ 37898250).

Відомості про посадових осіб знаходяться у реєстраційній справі ТОВ «Баргам» (код ЄДРПОУ 37898250).

За наявною інформацією зазначені вище документи зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Ізмаїльського міськрайонного управління юстиції в Одеській області.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, обєктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Баргам» (код ЄДРПОУ 37898250), а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання при проведенні судових експертиз.

На підставі вищевикладеного, слідча просила клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Ізмаїльського міськрайонного управління юстиції в Одеській області, за адресою: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Кутузова, б.1А, к.502.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Ізмаїльського міськрайонного управління юстиції в Одеській області, за адресою: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Кутузова, б.1А, к.502.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, належним чином завірених, з можливістю вилучення даних копій документів, як в паперовому так і в електронному вигляді, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Ізмаїльського міськрайонного управління юстиції в Одеській області, за адресою: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Кутузова, б.1А, к.502, а саме: до копій документів реєстраційної справи ТОВ «Баргам» (код ЄДРПОУ 37898250).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: