Ухвала суду № 48379350, 11.06.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/11709/14-к

Провадження 1-кс/127/3741/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенанта міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_1», -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Мельник А.О. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Горбатюком В.В. про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_1», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 32012170000000173 від 17.12.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.1 ст. 205 КК України.

Також, слідчий дане клопотання мотивує і тим, що на податковому обліку в Вінницькій ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області перебуває ТОВ «Фірма «ОСОБА_1 ЛТД» (код ЄДРПОУ 20090844, відповідно реєстраційної картки АІС ГУ Міндоходів України «Податковий блок» податкова адреса: Вінницький район, с. Широка Гребля, вулиця Леніна, 116/Б, статутний фонд 375 грн., директор, головний бухгалтер та засновник ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1).

Відповідно декларацій з податку на додану вартість, ТОВ «Фірма «ОСОБА_1 ЛТД» протягом вересня грудня 2012 року здійснено реалізацію товарів (робіт, послуг) на суму 100 151 998 грн. підприємствам зернортейдерам України без права формування податкового кредиту останніми.

Так, у вересні 2012 року ТОВ «Фірма «ОСОБА_1 ЛТД» реалізовано ПАТ «Рамбурс», ТОВ «ОСОБА_4 Топфер Інтернешенал», ТОВ «Кернел Трейд», ТОВ «Біоіл Універсал Україна» товарів (робіт, послуг) на загальну суму 3 993 742 грн. У жовтні 2012 року ПАТ «Рамбурс», ТОВ «ОСОБА_4 Топфер Інтернешенал», ТОВ «Кернел Трейд», ТОВ «Біоіл Універсал Україна», ТОВ «Ін Агро», ТОВ «Гавілон Україна», ФОП ОСОБА_5, ТОВ «ОСОБА_6 Комодітіз Україна ЛТД», ПАТ «Деражнянське ХПП»,ТОВ «Агротрейд Експорт», ТОВ «РТС Україна», ТОВ «Зовнішагропродукт», ТОВ «Фалькон Україна» придбали у ТОВ «Фірма «ОСОБА_1 ЛТД» товарів (робіт, послуг) на суму 38 744 172 грн. У листопаді 2012 року ПАТ «Рамбурс», ТОВ «ОСОБА_4 Топфер Інтернешенал», ТОВ «Кернел Трейд», ТОВ «Біоіл Універсал Україна», ТОВ «Ін Агро», ТОВ «Гавілон Україна», ФОП ОСОБА_5, ТОВ «ОСОБА_6 Комодітіз Україна ЛТД», СФГ «Гай», ТОВ «Росток Трейд», СФГ «Діамант», ПАТ «Деражнянське ХПП», ТОВ «К ВС», ТОВ «Агротрейд Експорт», ТОВ «РТС Україна»,ТОВ «Зовніагропродукт» придбали у ТОВ «Фірма «ОСОБА_1 ЛТД» товарів (робіт, послуг) на суму 38 693 591 грн. У грудні 2012 року ПАТ «Рамбурс», ТОВ «ОСОБА_4 Топфер Інтернешенал», ТОВ «Кернел Трейд», ТОВ «Біоіл Універсал Україна», ТОВ «Ін Агро», ТОВ «Гавілон Україна», ФОП ОСОБА_5, ПП «Укрєвроекспорт», ТОВ «ОСОБА_6 Комодітіз Україна ЛТД», СФГ «Гай» придбали у ТОВ «Фірма «ОСОБА_1 ЛТД» товарів (робіт, послуг) на суму 18 720 491 грн.

Крім цього встановлено, що придбання товаро матеріальних цінностей ТОВ «Фірма «ОСОБА_1 ЛТД» впродовж вересня грудня 2012 року (без права формування податкового кредиту) здійснювалось у ТОВ «Смартторгцентр» (код ЄДРПОУ 37280677).

В свою чергу, ТОВ «Смартторгцентр» впродовж 2012 року не придбавало сільськогосподарську продукцію з її подальшою реалізацією на території України, а здійснювало імпорт товарів іншої групи.

Таким чином є всі підстави вважати, що господарська діяльність ТОВ «Фірма «ОСОБА_1 ЛТД» спрямована на здійснення незаконної фінансово господарської діяльність, повязаної з наданням неправомірної вигоди, а саме незаконного формування валових витрат підприємствам реального сектору економіки.

06.09.2012 ТОВ «Фірма «ОСОБА_1 ЛТД» відкрито рахунок у ПАТ «Марфін Банк».

Згідно виписки ПАТ «Марфін Банк» по рахунку ТОВ «Фірма «ОСОБА_1 ЛТД», вказаним підприємством здійснювалась закупівля зернопродуктів у ПП «Смартторгцентр» (код ЄДРПОУ 37280677), рахунки якого відкриті в Одеській обласні дирекції АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_1» (МФО 328351).

У ході досудового розслідування, з метою зясування усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб які мали доступ до рахунку ПП «Смартторгцентр», а також встановлення постачальників зернопродуктів для вказаного підприємства та подальшого руху коштів, які надійшли з рахунку ТОВ «ОСОБА_7 ЛТД», виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів якими підтверджується здійснення ПП «Смартторгцентр» фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням банківських рахунків, відкритих в АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_1» за період з 01.08.2012 по 31.12.2012.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також необхідні при проведенні позапланових перевірок з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства, слідчий просив дане клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно є не обґрунтованим та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні викладу обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_1» для встановлення обставин по оперативно - розшуковій справі, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_1», а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України, ст. ст. 160 - 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенанта міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_1».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: