Ухвала суду № 48379167, 16.05.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/9567/14-к

Провадження 1-кс/127/3101/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про тимчасовий доступ до документів , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1, розслідування у кримінальному провадженні , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів TOB «Будівельне управління механізації»,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Прокопчук О.Л., звернувся із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Ковальським А.А.

Клопотання мотивоване тим, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014020010002253 від 02.04.2014 року, за фактом незаконного формування податкового кредиту шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів посадовими особами TOB «Будівельне управління механізації».

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що до Вінницького міського відділу УМВС України у Вінницькій області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від Комісії з питань зміцнення законності, правопорядку, боротьби з корупцією, охорони прав і свобод громадян ОСОБА_2 при Вінницькій обласній ОСОБА_2 про те, що TOB «Будівельне управління механізації» (код ЄДРПОУ 38055234) зареєстроване за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 9, 15.02.2014 року у Вінницькій ОДШ ГУ Міндоходів у Вінницькій області, однак фактичне місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, Чапаївське шосе, 10. Директором вказаного товариства являється ОСОБА_3. Головним бухгалтером є ОСОБА_4. Засновниками TOB із рівними частками у вигляді 2.5 млн. грн. є ОСОБА_3, який у 2005-2011 роках очолював дочірнє підприємство ПАТ «Мостобуд» - TOB «Київмостобуд», та ОСОБА_5, який очолював Управління механізації ПАТ «Мостобуд».

Основними видами діяльності TOB «Будівельне управління механізації» являється: будівництво мостів та тунелів (КВЕД 42.13), будівництво доріг та автострад (КВЕД 42.1 1),. надання в оренду вантажних автомобілів (КВЕД 77.12), надання в оренду будівельних машин та устаткування (КВЕД 77.32). Згідно проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності товариства стало відомо, що управління, капітального будівництва Іллічівської міськради Одеської області 19 квітня 2013 року за результатами тендеру уклало угоду із TOB «Будівельне управління механізації» на протизсувні заходи у прибережній зоні вартістю 54.20 млн. грн.. Укріплення берегу має здійснюватись на території 9-го мікрорайону. До травня 2017 року TOB «Будівельне управління механізації» має спорудити протизсувний комплекс у складі залізобетонного пале утримуючого комплексу довжиною 450 м., дренажної системи з колодязем та зливної каналізації з колектором. У рамках підготовки до цих робіт влаштують насипні дамби, реконструюють дорогу-спуск до пляжу. Далі схили укріплять посівом трав та чагарників, набережну вимостять тротуарною плиткою, влаштують з неї три з'їзди і три конструкції металевих сходів. Однак, відповідно до даних «Вісника державних закупівель», за останні п'ять років TOB «Будівельне управління механізації» не виграло жодного іншого тендеру. Також, протягом листопада 2012 року-квітня 2013 року TOB «Будівельне управління механізації» придбало у ПАТ «Мостобуд» (код ЄДРПОУ 1386326, юр. адреса: м. Київ, вул. Паньківська, 5, директор - ОСОБА_6) 119 одиниць автотранспорту, який, згідно оперативної інформації, перебуває у лізинговій заставі.

Крім цього, TOB «Будівельне управління механізації» в 2013 році мало взаємовідносини з TOB «Компанія «Укрпромторг» (Код ЄДРПОУ 38354571, юр. адреса: м. Київ, вул. О. Пироговського, 19/6, директор - ОСОБА_7, основний вид діяльності - оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, кормами для тварин (КВЕД 46.21). Вказаний суб'єкт підприємницької діяльності має ознаки фіктивності та створений з метою «конвертування» коштів та зменшення обов'язкових податкових платежів до бюджету. Протягом 2013 року TOB «Будівельне управління механізації» перерахувало на рахунок TOB «Компанія «Укрпромторг» грошові кошти в сумі 7 230 166,74 грн. в тому числі ПДВ в сумі 1 446 033 грн.. З 13.03.2014 року TOB «Компанія «Укрпромторг» перебуває в стані припинення.

Допитаний в якості свідка директор та співзасновник TOB «Будівельне управління механізації» ОСОБА_3 повідомив, що TOB «Будівельне управління механізації» зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 9. Місцезнаходження автотранспорту, який перебуває на балансі товариства: м. Київ, Чапаївське шосе, 10. Також ОСОБА_3 повідомив, що головним бухгалтером є ОСОБА_4, яка безпосередньо займається оформленням бухгалтерських та звітних документів, а також їх подання у відповідні органи. Також ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_5 придбали у ПАТ «Мостобуд» бувший у використанні авто- та будівельний транспорт, однак чи перебувала вказана техніка в забороні на відчуження, йому невідомо. Також ОСОБА_3 зазначив, що TOB «Компанія «Укрпромторг» реалізовувало TOB «Будівельне управління механізації» буровий інструмент та обладнання, оплата за який здійснювалась в безготівковій формі в момент вигризки товару, згідно договору.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні усіх посадових осіб TOB «Будівельне управління механізації», в тому числі звільнених, а також осіб, які могли діяти та вчиняти правочини за дорученням TOB «Будівельне управління механізації», в тому числі з метою перевірки показів свідків по кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню та перевірки показів учасників у кримінального провадження, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до реєстраційної справи TOB «Будівельне управління механізації», яка знаходиться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції (м. Вінниця, вул. Соборна, 59, тел. 0432-59-50-67), адже є підстави вважати, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні посадові особи вказаного підприємства,

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно є не обґрунтованим та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні викладу обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які перебувають у Вінницькому міському суді Вінницької області та Територіальному управлінні державної судової адміністрації у Вінницькій області, а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, надані документи з клопотанням не мають доказової сили для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомлення із ними та виготовити їх копії), а саме реєстраційної справи TOB «Будівельне управління механізації» (код ЄДРПОУ 38055234, зареєстроване за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 9,) яка знаходиться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції (м. Вінниця, вул. Соборна, 59, тел. 0432-59-50-67).

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: