Ухвала суду № 48379118, 13.05.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/9350/14-к

Провадження 1-кс/127/3038/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ «Златобанк», -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Степанюк О.А. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Дудчик М.У. про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ «Златобанк», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 32013010000000178, від 09.08.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Також, слідчий дане клопотання мотивує і тим, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю „Побережне (код за ЄДРПОУ 32172607, юридична та фактична адреса: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Побережне, вул. Леніна, 1) внесли до офіційних документів податкових накладних завідомо неправдиві відомості, щодо обсягу реалізованої сільськогосподарської продукції починаючи з листопада 2012 року по грудень 2013 року, з метою заниження податкових зобовязань та формуванню податкового кредиту підприємствам чим спричинили тяжкі наслідки.

Під час вивчення доказової бази та допиту свідків по вищезазначеному кримінальному проваджені встановлено, що директором та головним бухгалтером даного товариства являється ОСОБА_2, який надав покази щодо своєї непричетності до даного підприємства. Також останній стверджує, що будь яких фінансово-господарських документів він не підписував та підприємницьку діяльність на посаді директора ТОВ «Побережне» не проводив. Відповідно до інформації Держземагенства України за ТОВ «Побережне» рахуються земельні ділянки на умовах оренди загальною площею 10,8767 га. При допиті посадових осіб ТОВ «СХК Вінницька промислова група» встановлено, що саме вони здійснювали обробіток даних земельних ділянок та відповідний збір врожаю у 2013 році, що підтверджується відповідною довідкою із Побережненської сільської ради.

При аналізі податкової звітності встановлено, що ТОВ «Побережне» не декларувало в податкових деклараціях по податку на додану вартість податковий кредит, а отже підприємство не несло витрат по закупівлі сільськогосподарської продукції у інших підприємств, не зберігало власну вирощену або придбану сільськогосподарську продукцію у інших підприємств, не вирощувало, не збирало, не транспортувало сільськогосподарську продукцію (відсутні витрати на посівний матеріал, мінеральні добрива, засоби захисту рослин, ПММ, тощо).

Враховуючи вищевикладене ТОВ «Побережне» не мало змоги реалізовувати продукцію на загальну суму близько 120 млн. грн. проте відобразило дані операції у фінансовій звітності.

Відповідно до довідки Вінницького відділення Вінницької ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області ТОВ «Побережне» для здійснення фінансово господарських операцій використовувало наступні реквізити та розрахункові рахунки які були відкриту у фінансових установах: Вінницька ФПАТ «Укрінбанк» м. Вінниці, вул. Пирогова, 7 МФО 302333 № 26004002088001 відкрито 03.03.2011 закрито 14.05.2013; ПАТ «КБ» АКСІОМА» МФО 307305 м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11 прим. 25 № 26009682010300 відкрито 20.12.2012 дійсний по теперішній час; ПАТ «АКТАБАНК» МФО 307394 м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53 № 26005001308618 відкрито 17.12.2012 дійсний по теперішній час; ПАТ «КБ»ПРОМЕКОНОМБАНК» МФО 334992 м. Донецьк, проспект Ленінський, буд. 4 № 26007000045729 та № 26041000045729 відкрито 18.12.2012 закрито 14.10.2013; АТ «ЗЛАТОБАНК» МФО 380612 м. Вінниця, вул. Київська, 14 № 26003300005128 відкрито 29.11.2012 дійсний по теперішній час.

Враховуючи вищевказане, слідчий просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно є не обґрунтованим та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні викладу обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які перебувають у володінні АТ «Златобанк» для встановлення обставин по оперативно - розшуковій справі, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах які перебувають у володінні АТ «Златобанк», а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України, ст. ст. 160 - 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1 надати тимчасовий доступ до роздруківок про рух коштів та юридичної справи по рахунку № 26003300005128 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження ТОВ «Побережне», що розташоване за юридичним адресом Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Побережне, вул. Леніна, 1 в період часу з 29.11.2012 по день проведення виїмки які знаходяться у АТ «ЗЛАТОБАНК» МФО 380612 м. Вінниця, вул. Київська, 14 та можливість їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: