Ухвала суду № 48378741, 17.06.2013, Святошинський районний суд міста Києва

Святошинський районний суд міста Києва

УХВАЛА

пр. № 1-кс/759/718/13

ун. № 759/8962/13-к

17 червня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ключник А.С. при секретарі: Холявчук А.А. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС майора податкової міліції Гришина О.М., яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району міста Києва Речицькою Н.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні №32013110080000071 від 24.05.2013 року порушеного за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС майора податкової міліції Гришина О.М., яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району міста Києва Речицькою Н.А. про тимчасовий доступ до документів в оригіналах та копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді, по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «Київстар» по телефонному номеру: НОМЕР_1, що знаходяться в ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, просп. Червонозоряний, 51, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться - ПрАТ «Київстар», у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення документів, винесене в кримінальному провадженні №32013110080000071 від 24.05.2013 року порушеного за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, а саме: - документів в оригіналах та копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «Київстар» по телефонному номеру: НОМЕР_1, із зазначенням базових станцій ПрАТ «Київстар», із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв'язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв'язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв'язку за період 01.01.2013 року по 31.05.2013 року; - документів, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ПрАТ «Київстар» по телефонному номеру: НОМЕР_1 (договорів з додатками), послуги згідно яких надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру.

Зазначене клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи з метою здійснення фіктивного підприємництва, організували створення та зареєстрували ТОВ «Райкон» (код 38388160), ТОВ «Украгро-тек» (код ЄДРПОУ 36689634), ТОВ «Каліон» (код ЄДРПОУ 38323098), ТОВ "Дайджест капітал" (38348594), ТОВ "Капексбуд" (38510737), ТОВ "Вікторія Трейд Плюс" (38544293), та використовують дані підприємства в схемах ухилення від сплати податків та наданні послуг по мінімізації податкових зобов'язань реально діючим СПД, які зареєстровані в ДПІ Святошинського району м. Києва.

Також встановлено, що невстановлені слідством особи, які причетні до фіктивного підприємництва та створення ТОВ «Райкон» (код 38388160) використовують мобільний телефон номер: НОМЕР_1, оператор ПрАТ «Київстар».

Кримінальне провадження № 32013110080000071 зареєстровано за фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Райкон» (код ЄДРПОУ 38388160) за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі документів (оригіналів та копій) у вигляді інформації, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме в ПрАТ «Київстар» по телефонному номеру: НОМЕР_1, що надається на умовах контрактного сервісу чи передплаченого сервісу на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ «Київстар», із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв'язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів (з додатками).

Телекомунікаційні послуги по телефонному номеру: НОМЕР_1 надаються ПрАТ «Київстар».

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити схему ухилення від сплати податків та перевірити виконання ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд.

Документи, з відомостями та інформацією, які знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ «Київстар», про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, по телефонному номеру: НОМЕР_1 використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 32013110080000071 та необхідні для встановлення схеми ухилення від сплати податків за участю суб'єктів підприємницької діяльності та осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, зв'язків та розподілу ролей, встановлення фактичного місцезнаходження складських приміщень, офісних приміщень, в яких готується в яких зберігається «чорнова» документація, з метою документування незаконної діяльності.

Одержати в інший спосіб відомості та інформацію, які містить охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати до неї доступ по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «Київстар» по телефонному номеру: НОМЕР_1.

Документи з інформацією по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «Київстар» по телефонному номеру: НОМЕР_1, на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ «Київстар», із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв'язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів (з додатками), необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації та документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять охоронювану законом таємницю неможливо.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи з інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «Київстар» по телефонним номером: НОМЕР_1, що знаходяться в ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, просп. Червонозоряний, 51, шляхом їх вилучення.

Слідчий в судовому засіданні просив задовольнити клопотання, а також в порядку ч.2 ст.163 КПК України, розглянути його без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд дійшов висновку що у задоволенні даного клопотання слід відмовити, виходячи із такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 14 КПК України втручання у таємницю спілкування можливе лише на підставі судового рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, з метою виявлення та запобігання тяжкому чи особливо тяжкому злочину, встановлення його обставин, особи, яка вчинила злочин, якщо в інший спосіб неможливо досягти цієї мети.

Згідно до п. 7) ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №32013110080000071 від 24.05.2013р. вбачається, що до Реєстру внесено відомості щодо кримінального провадження порушеного за ознаками злочину передбаченими ч.1 ст. 205 КК України.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС майором податкової міліції Гришиним О.М не надано жодних доказів про належність мобільного терміналу у середині яких знаходиться сім-карта оператора мобільного зв'язку з номером (+380978127722).

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що у задоволенні згаданого клопотання слід відмовити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням, не доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які ідеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС майора податкової міліції Гришина О.М., яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району міста Києва Речицькою Н.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні №32013110080000071 від 24.05.2013 року порушеного за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, а саме: документів в оригіналах та копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді, по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «Київстар» по телефонному номеру: НОМЕР_1, що знаходяться в ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, просп. Червонозоряний, 51.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Ключник