Ухвала суду № 48378726, 26.03.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/5864/14-к

Провадження 1-кс/127/2049/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк», -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Довбенко І.Б. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Ковальським А.А. про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 12013010060000476 від 22 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

Також, слідчий дане клопотання мотивує і тим, що 11.10.2006 року, гр. ОСОБА_2 отримав атестат продавця платіжної системи «WebMoney Transfer». Таким чином у період часу з 11.10.2006 року по теперішній час гр. ОСОБА_2М незаконно надає послуги по обміну електронних грошей платіжної системи «WebMoney Transfer» на національну або іншу валюту, водночас дана система працює за відсутності дозвільних документів Національного банку України, всупереч п 9.3. ст.9 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та Постанови Правління Національного банку України №481 від 04.11.2010, якою затверджене Положення «Про електронні гроші в Україні». Дані кошти він, як повертає готівкою так і пересилає на банківські рахунки клієнта, за що отримує неправомірну вигоду у відповідному відсотку від суми переводу.

Крім цього також стало відомо, що 12.04.2008 гр. ОСОБА_2 отримав атестат реєстратора платіжної системи «WebMoney Transfer». Таким чином у період часу з 12.04.2008 року по теперішній час гр. ОСОБА_2М незаконно отримує неправомірну вигоду шляхом ведення атестаційної діяльності. Крім того, згідно розяснювального лрста Національного банку України № 25-109/17691 від 15.10.2013 року,зазначено, що субєкти, які здійснюють операції з електронними грошима, а саме: емітент електронних грошей, оператор, агенти, торгівці та користувачі, мають право їх здійснювати лише за правилами, узгодженими з Національним банком України.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення обсягу та учасників розрахункових операцій, та враховуючи те, що ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ -НОМЕР_1) в ході підприємницької діяльності використовує банківські рахунки, які відкриті в ПАТ КБ "ПриватБанк" (ЄДРПОУ 14360570), під час проведення кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про відкриття та використання рахунків: № 02600105530307 (у валюті: українська гривня) від 03.08.2006 року, № 026058055305307 (у валюті: українська гривня) від 03.08.2006 року, № 026154000055108 (у валюті: українська гривня) від 30.04.2009 року, що відкриті у ПАТ КБ "ПриватБанк" (ЄДРПОУ 14360570) що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, буд.50, МФО № 305299, враховуючи вищевказане слідчий просив дане клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно є не обґрунтованим та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні викладу обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» для встановлення обставин по оперативно - розшуковій справі, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України, ст. ст. 160 - 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: