Ухвала суду № 48378718, 23.05.2013, Святошинський районний суд міста Києва

Святошинський районний суд міста Києва

УХВАЛА

пр. № 1-кс/759/607/13

ун. № 759/7660/13-к

23 травня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ключник А.С. при секретарі: Холявчук А.А. розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Гришина О.М., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №32013110080000057 від 21.03.2013 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Гришина О.М., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №32013110080000057 від 21.03.2013 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) у ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767), за адресою: м. Київ, вулиця Пушкінська б. 26 з метою їх вилучення (здійснити виїмку), наступних документів, а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ПП "Пресбуд 900" (код ЄДРПОУ 37265533), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 26009010099746, 26054010099746;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26009010099746, 26054010099746, які належить ПП "Пресбуд 900" (код ЄДРПОУ 37265533) з дня відкриття рахунків та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ПП "Пресбуд 900" (код ЄДРПОУ 37265533) відкрито рахунки № 26009010099746, 26054010099746;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП "Пресбуд 900" (код ЄДРПОУ 37265533) працівниками в ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767) м. Київ;

- документів, які засвідчують факт купівлі ПП "Пресбуд 900" (код ЄДРПОУ 37265533) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками в ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767) м. Київ банківських операцій по розрахунках ПП "Пресбуд 900" (код ЄДРПОУ 37265533);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 26009010099746, 26054010099746 з дня відкриття рахунків та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках № 26009010099746, 26054010099746 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 01.01.2011 року по момент проведення виїмки.

Обґрунтовуючи згадане клопотання, слідчим зазначено, що Слідчим відділом ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №32013110080000057 від 21.03.2013 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, використовуючи суб'єкти підприємницької діяльності: ПП "Будівельна справа" (33235589), ПП "Ч.А.К." (20075767), ПП "Пресбуд 900" (37265533), ТОВ "Компанія Стар-Інвест" (34603728) та ПП "Тузак" (37203105), в період з 01.01.2011 по 1.03.2013, шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, сприяли умисному ухиленню від сплати податку на додану вартість підприємству ТОВ "Ладас" (22963986) на суму 5,6 млн. грн.

Також встановлено, що ПП "Пресбуд 900" (код ЄДРПОУ 37265533) має рахунки № 26009010099746, 26054010099746 відкриті в ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767), та відповідно, у вказаній банківській установі зберігаються документи щодо відкриття та функціонування вказаного рахунку.

Документи щодо відкриття та функціонування рахунків № 26009010099746, 26054010099746 ПП "Пресбуд 900" (код ЄДРПОУ 37265533) встановлюють осіб, які користувались рахунком; розміри грошових коштів, що надійшли на рахунки підприємства; їх подальший рух та призначення платежів, тобто містять фактичні дані, за допомогою яких слідством можуть бути встановлені особи, причетні до вчинення злочину, встановлений спосіб ухилення від сплати податків та предмет злочину - грошові кошти, які підлягають сплаті до бюджету як податки.

Слідчим зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є джерелом доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на викладені обставини та наведені вимоги КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки слідчим доведено, що існує потреби досудового розслідування яка виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи та те, що банківські рахунки № 26009010099746, 26054010099746 які відкрито у ПАТ "ВТБ Банк", належать ПП "Пресбуд 900".

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Гришина О.М., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №32013110080000057 від 21.03.2013 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС майору податкової міліції Гришину О.М., дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до документів у ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767), за адресою: м. Київ, вулиця Пушкінська б. 26 з метою їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ПП "Пресбуд 900" (код ЄДРПОУ 37265533), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 26009010099746, 26054010099746;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26009010099746, 26054010099746, які належить ПП "Пресбуд 900" (код ЄДРПОУ 37265533) з дня відкриття рахунків та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ПП "Пресбуд 900" (код ЄДРПОУ 37265533) відкрито рахунки № 26009010099746, 26054010099746;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП "Пресбуд 900" (код ЄДРПОУ 37265533) працівниками в ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767) м. Київ;

- документів, які засвідчують факт купівлі ПП "Пресбуд 900" (код ЄДРПОУ 37265533) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками в ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767) м. Київ банківських операцій по розрахунках ПП "Пресбуд 900" (код ЄДРПОУ 37265533);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 26009010099746, 26054010099746 з дня відкриття рахунків та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках № 26009010099746, 26054010099746 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 01.01.2011 року по момент проведення виїмки.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 23 червня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Ключник