Ухвала суду № 48378498, 07.03.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/4227/14-к

Провадження 1-кс/127/1474/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Укркомерцпостач», -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вапнярук О.М. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Чабаном С.В. про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ТОВ «Укркомерцпостач», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 12012010210000032 від 29.11.2012. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також слідчий дане клопотання мотивує і тим, що між Приватним сільськогосподарським підприємством (ПСГТ) «Полілля-Агро» (код ЄДРПОУ-31380542, Вінницька область, Літинський район, с. Бірків) в особі його директора ОСОБА_2 та ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3» (код СДРГІОУ- 33776336, м. Київ, вул. Кудряшова, 20) в особі директора з комерційних питань по закупівлі ОСОБА_4 20.11.2012 укладено договір поставки № 144152 від 20.11.12. Згідно умов даного договору ПСП «Поділля-Агро» зобовязувалось реалізувати ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3» насіння соняшника у кількості 2000 тонн до 21.11.2012, яке знаходилось на зберіганні в ПрАТ «Корделівський ОМКЗ», а ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3» в свою чергу зобовязувалось в пятиденний строк розрахуватись за реалізований товар після отримання його поставки, здійснивши безготівковий розрахунок на р/р № 26003159235 належний ПСП «Поділля-Агро», відкритий у ПАТ «ОСОБА_5 Аваль». В результаті ПСП «Поділля-Агро» повністю виконало взяті на себе зобовязання, однак 26.11.2012 ОСОБА_2 перевіряючи вказаний рахунок підприємства виявив відсутність надходження на нього коштів від ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3» за отриманий товар. При зверненні ОСОБА_2 до керівництва ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3», останнє повідомило, що перерахувало кошти за поставлене насіння в сумі 9300000 грн. на р/р № 26005379422 належний ПСП «Поділля- Агро», відкритий у Броварському відділенні ПАТ «ОСОБА_5 Аваль», однак ОСОБА_2, а також інші особи за його доручення даний рахунок не відкривали. У ході подальшого проведення досудового розслідування установлено, що даний рахунок було відкрито невстановленою особою з використанням підроблених документів, і в подальшому, нею ж, при надходженні на даний рахунок вказаних коштів. 22.11.2012 було виготовлено три платіжні доручення, а саме № 1 на суму 1475000 грн. № 2 на суму 3800000 грн. та № 3 на суму 4000000 грн., про їх перерахування на р/р № 2600730135758, відкритий у ПАТ «РЕАЛ БАНК» та належний ТОВ «ЛЕТАВІЦА» (код ЄДРПОУ - 38091749, м. Київ, пров. Квітневий, 1-А), наче б то як оплату за нафтопродукти згідно рахунків-фактур № 000057 від 21.11.2012, № 000059 від 21.11.2012 та № 000060 від 21.11.2012, хоча на справді ПСП «Поділля-Агро» з ТОВ «ЛЕТАВІЦА» жодних договорів щодо придбання нафтопродуктів не укладало та спільної фінансово-господарської діяльності ніколи не вело. Таким чином, невстановлені особи, шляхом вчинення шахрайських дій, незаконного заволоділи коштами в сумі 9300000 грн.

У ході проведення досудового слідства на підставі ухвали Літинського районного суду від 06.12.2012 у ПAT «РЕАЛ БАНК» (МФО - 351588, м. Харків, проспект Леніна, 60) здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на р/р № 2600730135758, належному ТОВ «ЛЕТАВІЦА». За результатами аналізу руху коштів по р/р № 2600730135758 виникла необхідність дослідити подальший рух викрадених коштів, що можливо здійснити лише при наданні тимчасового доступу та вилученню оригіналів документів у суб'єктів господарської діяльності з якими ТОВ «ЛЕТАВІЦА» проводила банківські операції по отриманню та переказу коштів. Відповідно до роздруківки про рух коштів по р/р № 2600730135758, належному ТОВ «ЛЕТАВІЦА» встановлено, що вказане підприємство проводило банківські операції по переказу отриманню готівки з ТОВ «Укркомерцпостач» (ЄДРПОУ - 37227849, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Червоноармійська, 2) В зв'язку з чим, при провадженні досудового розслідування необхідно звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та виїмку всіх без виключення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності даного товариства з ТОВ «Летавіца» і податкової звітності за 2012-2013 роки, оскільки вони самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, так як іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо, слідчий просив дане клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно є не обґрунтованим та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні викладу обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які перебувають у володінні ТОВ «Укркомерцпостач» для встановлення обставин по оперативно - розшуковій справі, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах які перебувають у володінні ТОВ «Укркомерцпостач», а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України, ст. ст. 160 - 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Укркомерцпостач».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: