Ухвала суду № 48378200, 05.02.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/1967/14-к

Провадження 1-кс/127/739/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання прокурора прокуратури м. Вінниці юрист 2 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання їх копій), володільцем яких являється Вінницька філія ПАТ «Укрінбанк» (МФО 302333), яке розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 7, а саме: документів, які стали підставою для відкриття АЕС «Сінай» (ЄДРПОУ 13308030) рахунку № 26000001049001, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням яке мотивується тим, що в провадженні СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування внесених в ЄРДР за №42013010010000498 від 14.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Крім того, дане клопотання мотивоване тим, що невстановлені слідством особи зареєстрували АЕС «Сінай» (ЄДРПОУ - 13308030), зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, які здійснювали діяльність, що спрямована на здійснення операцій, повязаних з формуванням «фіктивного» податкового кредиту з метою надання податкової вигоди іншим субєктам господарювання.

Відповідно до звітних документів у період часу 2010-2013рр. АЕС «Сінай» сформовано податковий кредит, на суму близько 1 816 000 грн. із ПП «Офіс - 2000», ТОВ «АТЗ - Сервіс», ПП «Єврофасад - Черкаси», ТОВ «Стройбетонукраїна», ПП «Видавництво «Прессбол - 2008», ТОВ «Агрохімпостач - 2003», ТОВ «Строймак СО», ТОВ «Укркомплекта». Згідно автоматичної системи співставлення податкового кредиту та податкових зобовязань вказані підприємства віднесені до «вигодоформуючих» та «вигодотраспортуючих» субєктів господарювання, що створені з метою надання податкового вигоди реальному сектору економіки та мають відповідні ознаки фіктивності.

За наданими відомостями з інформаційної бази даних підприємств, організацій ГУ Міндоходів у Вінницькій області «АІС податки» стосовно АЕС «Сінай»: керівником являється ОСОБА_2; засновники: 1) МП «Фавор» (керівники - ОСОБА_3, ОСОБА_4, засновники ОСОБА_5, ОСОБА_6), 2) «Будмайстер ЛТД» (керівник ОСОБА_7).

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, володільцем яких являється Вінницька філія ПАТ «Укрінбанк» (МФО 302333) зокрема: документів, які стали підставою для відкриття АЕС «Сінай» рахунків, а саме № 26000001049001 (договір на відкриття та обслуговування рахунків; реєстраційні (установчі) документи; картки зі зразками підписів); виписок (роздруківки) руху коштів по рахунках із зазначенням дати, суми коштів, назв контрагентів за період часу з 01.01.2011 по сьогоднішній день, з метою подальшого встановлення шляхів, способів заволодіння коштами громадян.

Враховуючи вищевказане, слідчий просив дане клопотання задовольнити.

Представник ВФ ПАТ «Укрінбанк» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання представника ВФ ПАТ «Укрінбанк» повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ВФ ПАТ «Укрінбанк» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору прокуратури м. Вінниці юристу 2 класу ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання їх копій), володільцем яких являється Вінницька філія ПАТ «Укрінбанк» (МФО 302333), яке розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 7, а саме: документів, які стали підставою для відкриття АЕС «Сінай» (ЄДРПОУ 13308030) рахунку № 26000001049001 (договір на відкриття та обслуговування рахунків, реєстраційні (установчі) документи, які подавались клієнтом, картки зі зразками підписів), а також виписки (роздруківки) руху коштів в розрізі кожного рахунку із зазначенням дати, суми коштів, назв контрагентів, підстав здійснення розрахункових операцій за період часу з 01.01.2011 по сьогоднішній день. Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: