Ухвала суду № 48376581, 10.04.2014, Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Справа №345/1478/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.04.2014 року м.Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області Онушканич В.В. за участю старшого слідчого СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1, секретаря Танчук М.С., розглянув клопотання старшого слідчого СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42013090080000007, внесеного 05 березня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину , передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів реєстраційних справ ПрАТ "Лукор" (ЄДРПОУ 31256759) , ВАТ "Оріана" (ЄДРПОУ 05743160) та ТзОВ "Карпатнафтохім" (ЄДРПОУ 33129683) , які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Калуського міськрайонного управління юстиції в Івано-Франківській області, що розташоване в м. Калуші, по ОСОБА_2, 18, та надати можливість їх огляду , зняття копій відповідних документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Клопотання обґрунтовує тим, що за матеріалами перевірки діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_3 розпочато кримінальне провадження. ОСОБА_3 під час виконання ним повноважень керуючого санацією ВАТ "Оріана" (ЄДРПОУ 05743160) протягом 2013 року, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, уклав угоди на суму 45236,851 тис. грн., що значно перевищує один відсоток балансової вартості активів ВАТ "Оріана" без згоди комітету кредиторів; неодноразово порушив вимоги щодо вжиття належних заходів по захисту майна ВАТ "Оріана"; не подав звіт про свою діяльність комітету кредиторів, у тому числі щодо укладення договорів на демонтаж, проведення інвентаризації та відповідального зберігання майна ВАТ "Оріана"; не подав на затвердження господарського суду план санації, погодженого органом управління майном та схваленого комітетом кредиторів. За результатом аудиторського звіту державної фінансової інспекції в Івано-Франківській області №17-21/08 від 30.08.2013 встановлено неефективне використання ОСОБА_3, під час виконання повноважень керуючого санацією ВАТ "Оріана", коштів і майна, що призвело до втрат на загальну суму 280, 1 тис. грн., безпідставного використання коштів на загальну суму 49,1 тис. грн. та втрати доходів на загальну суму 4314, 96 тис. грн. Діями ОСОБА_3, під час виконання повноважень керуючого санацією ВАТ "Оріана", через зловживання своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, спричинені тяжкі наслідки кредиторам.

Під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ВАТ "Оріана" (ЄДРПОУ 05743160) засноване відповідно до рішення Фонду державного майна України від 29.12.1995 року № 65 АТ шляхом перетворення державного концерну "Оріана" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів" від 26.11.1994 № 699/94. Засновником ВАТ "Оріана" є Фонд державного майна України , з часткою держави в статутному фонді 99,9 %. Постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 року № НОМЕР_1 "Оріана" віднесене до переліку підприємств , які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави .

Відповідно до Ухвали Господарського суду Івано-Франківської області від 18.09.2002 року порушено справу про банкрутство ВАТ "Оріана" , і з даного часу Товариство перебувало в стадії розпорядження майном. Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 16.06.2010 р. введено процедуру санації ВАТ "Оріана".

Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 09.07.2012 по справі №Б-7-11/283-13/143-23/19 призначено керуючим санацією ВАТ "Оріана" арбітражного керуючого ОСОБА_3, якого зобов"язано подати до суду план санації товариства. Крім того, було встановлено, що ВАТ "Оріана" (ЄДРПОУ 05743160) спільно з ТзОВ "Лукойл-Нафтохім" (ЄДРПОУ 31029061) є засновником ПрАТ "Лукор" (ЄДРПОУ 31256759) з часткою ВАТ "Оріана" у статутному фонді заснованого товариства 47,93% .

В свою чергу , ПрАТ "Лукор"(ЄДРПОУ 31256759) в 2004 році спільно з компанією "LUKOIL Chemikal B.V." (Амстердам, королівство Нідерландів) було засновником ТзОВ "Карпатнафтохім" (ЄДРПОУ 33129683) з часткою в статутному фонді утвореного товариства відповідно 24% та 76 %. В подальшому , з метою збільшення статутного фонду новоствореного товариства , із ЗАТ "Лукор" в статут спільного підприємства (ТзОВ "Карпатнафтохім") було передано найбільш прибуткові виробництва "Поліолефін" , вінілхлориду та хлору і каустичної соди, отримані раніше ЗАТ "Лукор" у вигляді внеску до статутного фонду ЗАТ "Лукор" від ВАТ "Оріана".

В подальшому статутний капітал ТзОВ "Карпатнафтохім" станом на 2013 рік складався з часток , внесених засновниками : ПрАТ "Лукор" 24 % та компанії "LUKOIL Chemikal B.V." 76 % відповідно.

В листопаді 2013 року , за сприяння арбітражного керуючого санацією ВАТ "Оріана" ОСОБА_3 було організовано прийняття зборами засновників ПрАТ "Лукор" рішення про продаж компанії "LUKOIL Chemikal B.V." (Амстердам, королівство Нідерландів) частки ПрАТ "Лукор" в статутному фонді ТзОВ "Карпатнафтохім" в розмірі 24 %. На основі прийнятого рішення, 04 грудня 2013 року реєстраційною службою Калуського управління юстиції внесено зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців до установчих документів юридичної особи ТзОВ "Карпатнафтохім", згідно яких одноосібним власником ТзОВ "Карпатнафтохім" стала компанія "LUKOIL Chemikal B.V.".

Рішення про продаж частки ПрАТ "Лукор" у статутному фонді ТзОВ "Карпатнафтохім" в розмірі 24 %, а також визначення осіб, які б мали повноваження управління належними ВАТ "Оріана" корпоративними правами в ПрАТ "Лукор" щодо прийняття рішення про продаж 24 % частки ПрАТ "Лукор" у статутному фонді ТзОВ "Карпатнафтохім" , наглядовою радою ВАТ "Оріана" не погоджувалось та не приймалось.

На даний час встановлено , що матеріали реєстраційних справ щодо ПрАТ "Лукор" (ЄДРПОУ 31256759) , ВАТ "Оріана" (ЄДРПОУ 05743160) та ТзОВ "Карпатнафтохім" (ЄДРПОУ 33129683) знаходяться в Реєстраційній службі Калуського міськрайонного управління юстиції в Івано-Франківській області, яке розташоване в м. Калуші, по ОСОБА_2 , 18.

Відомості , наявні в документах , які знаходяться в матеріалах реєстраційних справ ПрАТ "Лукор" (ЄДРПОУ 31256759) , ВАТ "Оріана" (ЄДРПОУ 05743160) та ТзОВ "Карпатнафтохім" (ЄДРПОУ 33129683) необхідні для встановлення обставин , які мають доказове значення по даному кримінальному провадженні встановлення фактичних обставин щодо розміру статутного фонду вказаних товариств; процесу , порядку та умов їх формування; проведені реєстраційні дії щодо даних юридичних осіб; осіб , які уповноважені були на прийняття рішень щодо проведення реєстрації змін до установчих документів вказаних товариств , а також уповноважені на подачу документів до Реєстраційної служби, та перевірки фактів протиправної поведінки осіб, які причетні до фактичного продажу частки ВАТ "Оріана" в статутному фонді ЗАТ "Лукор" .

У судовому засіданні старший слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1 клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про вилучення яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні старший слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1 просить надати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційних справ ПрАТ "Лукор" (ЄДРПОУ 31256759) , ВАТ "Оріана" (ЄДРПОУ 05743160) та ТзОВ "Карпатнафтохім" (ЄДРПОУ 33129683) та надати можливість їх огляду , зняття копій відповідних документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання старший слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1 довів, що матеріали реєстраційних справ ПрАТ "Лукор" (ЄДРПОУ 31256759) , ВАТ "Оріана" (ЄДРПОУ 05743160) та ТзОВ "Карпатнафтохім" (ЄДРПОУ 33129683) знаходяться у володінні Реєстраційної служби Калуського міськрайонного управління юстиції в Івано-Франківській області, що розташоване в м. Калуші, по ОСОБА_2, 18.

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження відомості, які містяться в матеріалах реєстраційних справ ПрАТ "Лукор" (ЄДРПОУ 31256759) , ВАТ "Оріана" (ЄДРПОУ 05743160) та ТзОВ "Карпатнафтохім" (ЄДРПОУ 33129683) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні встановлення фактичних обставин щодо розміру статутного фонду вказаних товариств; процесу , порядку та умов їх формування; проведені реєстраційні дії щодо даних юридичних осіб; осіб, які уповноважені були на прийняття рішень щодо проведення реєстрації змін до установчих документів вказаних товариств , а також уповноважені на подачу документів до Реєстраційної служби, та перевірки фактів протиправної поведінки осіб, які причетні до фактичного продажу частки ВАТ "Оріана" в статутному фонді ЗАТ "Лукор", та не можуть бути встановлені іншими способами доказування. Тому, суд приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1 слід задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційних справ Приватного акціонерного товариства "Лукор" (ЄДРПОУ 31256759) , Відкритого акціонерного товариства "Оріана" (ЄДРПОУ 05743160) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Карпатнафтохім" (ЄДРПОУ 33129683), які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Калуського міськрайонного управління юстиції в Івано-Франківській області, що розташоване в м. Калуші, по ОСОБА_2, 18, та надати можливість їх огляду, зняття копій відповідних документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Ухвала підлягає до виконання старшим слідчим СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: