Ухвала суду № 48374649, 11.08.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10281/15-к

Провадження № 1-кс/234/2712/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 серпня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Демидова В.К.

при секретарі - Заводовському А.А.,

з участю слідчого - Дьяченко А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Краматорську

клопотання старшого слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВСУ України в Донецькій області підполковника міліції Дьяченко А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014250010000019 від 17.01.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

11 серпня 2015 року старший слідчий СВ Краматорського МВ ГУМВСУ України в Донецькій області підполковник міліції Дьяченко А.В. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014250010000019 від 17.01.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області здійснюється розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014250010000019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У липні 2012 році «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» ЄДРПОУ 34722653, юридична адреса: Донецька область, місто Слов`янськ, вул. Димитрова, б. 54 з державним підприємством «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» був укладений договір підряду.

Згідно умов договору, предметом договору є виконання ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» робіт з капітального ремонту цеху колійних (ліцензійних) машин для поточного утримання колії «КОЛІЙНОГО РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОГО ЗАВОДУ» міста Черкаси за адресою: вул. Красовського, 5.

Відповідно до умов договору вартість робіт складає 1 432 099,20 грн. (один мільйон чотириста тридцять дві тисячі дев'яносто дев'ять гривень 20 копійок), у т.ч. ПДВ 20% - 238 683,20 гривень (двісті тридцять вісім тисяч шістсот вісімдесят три гривні 20 копійок.

Між ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» з ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ТОРГІВЕЛЬНІ ЕНЕРГОЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ» 09.10.2012 було укладено договір субпідряду № ОД/П - 12566 СП., у зв'язку із нестачею робітників необхідної кваліфікації у ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР».

За виконання договору підряду ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» отримав від замовника кошти у розмірі 1081226, 96 грн.

Отримані кошти від ДП «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» перераховувало субпідряднику ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ТОРГІВЕЛЬНІ ЕНЕРГОЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ» у розмірі 1048790,15 грн. Кредиторська заборгованність ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» перед ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ТОРГІВЕЛЬНІ ЕНЕРГОЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ» станом на 01.04.2014 склала 22172,49 грн. ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» отримав комісію у розмірі 3% грошових коштів від вартості реалізованої угоди.

Під час реалізації умов договору підряду ОСОБА_2, працюючий на посаді провідного інженера ІІ категорії сектору по прийманню будівельно-монтажних робіт служби капітальних вкладень Управління Одеської залізниці не перевірив відповідність виконаних та відображених у актах робіт проектно-кошторисній документації, внаслідок чого не встановивши завищень підрядником ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» обсягів та видів робіт, за рахунок обсягів та видів робіт, які не відповідають проектно-кошторисній документації (улаштування пароізоляції покрівлі іншого виду, ніж передбачена проектно-кошторисною документацією, виконання робіт з вогнезахисту, не передбачених проектно - кошторисною документацією) на суму 69727 гривень, за рахунок завищеної твердої договірної ціни (використання матеріалів, вартість яких вище від передбачених проектно-кошторисною документацією) на суму 78208 гривень 40 копійок, за рахунок обсягів та видів робіт, які не відповідають проектно-кошторисній документації, виконані з значними відхиленнями від ДБН, підлягають демонтажу та заміні пінополістерольних плит товщиною 30 мм на плити з проектною теплоізоляцією товщиною 40 мм на суму 92515 гривень 20 копійок, за рахунок завищення обсягів робіт (врахування монтажу пожежних драбин у двох пунктах акту) на суму 240 гривень, а з урахуванням зменшення підрядником фактичних витрат на суму 70728 гривень 80 копійок, усього завищення вартості на 169 961 гривень 80 копійок, що спричинило тяжкі наслідки.

Встановлено, що документи по виконанню договору підряду з боку ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» підписувались керівником підприємства ОСОБА_3 та колишнім керівником ОСОБА_4.

Постановою від 24.06.2015 по кримінальному провадженню призначено проведення почеркознавчої експертизи почерку та підписів які відображені у наступних документах:

у договорі підряду;

у договорі субпідряду № ОД/П - 12566 СП від 09.10.2012;

акті приймання виконаних робіт (на виконання умов договору підряду укладеного ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» з державним підприємством «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ») за грудень 2012 року;

акті приймання виконаних робіт (на виконання умов договору підряду укладеного ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» з державним підприємством «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ») за грудень 2012 року;

акті приймання виконаних робіт (на виконання умов договору підряду укладеного ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» з державним підприємством «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ») за грудень 2012 року;

акті приймання виконаних робіт (на виконання умов договору підряду укладеного ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» з державним підприємством «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ») за грудень 2012 року;

акті приймання виконаних робіт (на виконання умов договору підряду укладеного ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» з державним підприємством «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ») за грудень 2012 року;

акті приймання виконаних робіт (на виконання умов договору підряду укладеного ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» з державним підприємством «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ») за грудень 2012 року;

акті приймання виконаних робіт (на виконання умов договору підряду укладеного ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» з державним підприємством «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ») за грудень 2012 року;

акті приймання виконаних робіт (на виконання умов договору субпідряду № ОД/П - 12566 СП від 09.10.2012 укладеного ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» з ТОВ «ПТЕС») за грудень 2012 року;

акті приймання виконаних робіт (на виконання умов договору субпідряду № ОД/П - 12566 СП від 09.10.2012 укладеного ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» з ТОВ «ПТЕС») за грудень 2012 року;

акті приймання виконаних робіт (на виконання умов договору субпідряду № ОД/П - 12566 СП від 09.10.2012 укладеного ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» з ТОВ «ПТЕС») за грудень 2012 року;

акті приймання виконаних робіт (на виконання умов договору субпідряду № ОД/П - 12566 СП від 09.10.2012 укладеного ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» з ТОВ «ПТЕС») за грудень 2012 року;

акті приймання виконаних робіт (на виконання умов договору субпідряду № ОД/П - 12566 СП від 09.10.2012 укладеного ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» з ТОВ «ПТЕС») за грудень 2012 року;

акті приймання виконаних робіт (на виконання умов договору субпідряду № ОД/П - 12566 СП від 09.10.2012 укладеного ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» з ТОВ «ПТЕС») за грудень 2012 року;

акті приймання виконаних робіт (на виконання умов договору субпідряду № ОД/П - 12566 СП від 09.10.2012 укладеного ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» з ТОВ «ПТЕС») за грудень 2012 року.

17.07.2015 до слідчого відділу Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області надійшло клопотання експерта № 1180/а по раніше призначеній почеркознавчій експертизі додатково надати вільні зразки підпису ОСОБА_3, та вільні зразки підпису ОСОБА_4

21.07.2015 оперативному підрозділу у порядку ст. 40 КПК України направлено доручення на проведення слідчих (розшукових) дій направлених на пошук вільних зразків підпису ОСОБА_3, та вільних зразків підпису ОСОБА_4, які можуть міститься у звітності ТОВ «Моноліт - Центр» яка подається до органів податкової служби, пенсійного фонду, органів місцевого самоврядування тощо.

27.07.2015 до слідчого відділу Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області надійшли матеріали виконаного доручення у якому зазначено, що вільні зразки підпису ОСОБА_3, та вільні зразки підпису ОСОБА_4, можуть міститься у звітності ТОВ «Моноліт - Центр» яка подавалась підприємством до Слов`янської об`єднаної державної фінансової інспекції, що розташована за адресою:м. Слов`янськ, пл. Жовтневої Революції, б. 3.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_3, та вільні зразки підпису ОСОБА_4

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Документи із вільними зразками підпису ОСОБА_3, та вільними зразками підпису ОСОБА_4, є в розпорядженні Слов`янської об`єднаної державної фінансової інспекції, що розташована за адресою: м. Слов`янськ, пл. Жовтневої Революції, б. 3, в зв'язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Слов`янської об`єднаної державної фінансової інспекції, що розташована за адресою: м. Слов`янськ, пл. Жовтневої Революції, б. 3.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Органом досудового розслідування провадиться розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014250010000019 від 17.01.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Підстава - 21.06.2013 року було виявлено факт привласнення коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем особами ТОВ «Моноліт -Центр» при виконанні підрядних ремонтно - будівельних робіт по ремонту цеху з ремонту колійних машин для поточного утримання колії Колійного ремонтно - механічного заводу Одеської залізниці, які шляхом внесення недостовірних даних в акти виконаних робіт форми КБ-2В в грудні 2012 року , навмисно завищили вартість та обсяг робіт і таким чином незаконно привласнили кошти в сумі 169961,80 грн. чим завдали значні збитки ДП «Одеська залізниця».

Досудовим слідством встановлено, що документи по виконанню договору підряду з боку ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» підписувались керівником підприємства ОСОБА_3 та колишнім керівником ОСОБА_4.

Документи із вільними зразками підпису ОСОБА_3, та вільними зразками підпису ОСОБА_4, є в розпорядженні Слов`янської об`єднаної державної фінансової інспекції, що розташована за адресою: м. Слов`янськ, пл. Жовтневої Революції, б. 3.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №12014250010000019 від 17.01.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Слов`янської об`єднаної державної фінансової інспекції, що розташована за адресою: м. Слов`янськ, пл. Жовтневої Революції, б. 3.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВСУ України в Донецькій області підполковника міліції Дьяченко А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014250010000019 від 17.01.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Слов`янської об`єднаної державної фінансової інспекції, що розташована за адресою: м. Слов`янськ, пл. Жовтневої Революції, б. 3, а саме до оригіналів звітності яка подавалась на паперових носіях «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» ЄДРПОУ 34722653, юридична адреса: Донецька область, місто Слов`янськ, вул. Димитрова, б. 54 за період 2012-2015 включно:

-декларацій з податку на додану вартість;

-декларацій з податку на прибуток;

-звіти по Єдиному соціальному внеску;

-акти податкових перевірок;

-звіти на податок доходів фізичних осіб;

-заява на отримання свідоцтва платника з податку на додану вартість.

Зобов`язати службових осіб Слов`янської об`єднаної державної фінансової інспекції, що розташована за адресою: м. Слов`янськ, пл. Жовтневої Революції, б. 3 надати старшому слідчому СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області Дьяченку Андрію Вікторовичу, або іншій уповноваженій особі, якій доручено проведення досудового розслідування за даним кримінальним провадженням, можливість вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.К.Демидова