Ухвала суду № 48374173, 24.12.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/3025/2014

Єдиний унікальний номер №263/13602/14-к

УХВАЛА

24 грудня 2014 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Яхно В.А., слідчого Іванець О.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №42014050000000751 від 04.11.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області майор міліції ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя з клопотанням погодженим з прокурором про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ "ВБР" (юридична адреса: м. Київ, вул..В.Чорновола, 25), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунками №№26058000000851, 26002188718345, відкритих ККП «Маріупольтепломережа» (ЄДРПОУ 33760279) в ПАТ «ВБР», з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу 01.01.2012р. по теперішній час на паперовому або електронному носії.

З клопотання вбачається, що у провадженні СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області перебуває кримінальне провадження №42014050000000751 від 04.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ККП «Маріупольтепломережа» у період з 01.04.2012 по 31.07.2013 укладено ряд договорів на проведення ремонтних та будівельних робіт із ТОВ «Квартет ЛТД», ТОВ «Полар», ТОВ «Гідромаксел». Перевіркою правильності розрахунків по укладеним договорам встановлено факти оплати будівельних матеріалів без відповідного підтвердження їх придбання, внаслідок чого підприємству завдано шкоди в розмірі 119629,79 грн. Окрім цього, посадові особи ККП ММР «Маріупольтепломережа» завищили фактичні витрати з надання послуг для населення (повну собівартість) за І квартал 2012 року шляхом віднесення до складу витрат на виробництво і реалізацію послуг завищеної суми амортизації, нарахованої на вартість основних засобів. Внаслідок цього, підприємство незаконно отримало з державного бюджету субвенцію на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію на загальну суму 502545,0 грн., чим завдано шкоду державному бюджету на вказану суму.

Крім того, з клопотання вбачається, що під час досудового розслідування проведено обшук за місцем реєстрації ККП «Маріупольтепломережа» , під час якого вилучено, зокрема, документи з реквізитами даного підприємства. Так, згідно вилученого договору про розірвання договору найму (оренди) нежитлового приміщення від 10.04.2014р. ККП «Маріупольтепломережа» відкрито розрахунковий рахунок в ПАТ «ВБР».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів за рахунками №№26058000000851, 26002188718345, відкритих ККП «Маріупольтепломережа» (ЄДРПОУ 33760279) в ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (ПАТ «ВБР»), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків,за період часу 01.01.2012 по теперішній час на паперовому або електронному носії. Приймаючи до уваги, що вищезазначені документи та відомості становлять банківську таємницю, та в ході досудового розслідування не можуть бути добиті іншим способом, ніж вилученням таких документів у посадових осіб вказаної банківської установи, просять клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день та час розгляду клопотання була повідомлена у встановленому законом порядку, але в судове засідання не зявилась, письмові пояснення та згоду на вилучення документів не надала. Згідно ст.163 ч. 4 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

Так, у фабулі витягу з кримінального провадження №42014050000000751 від 04.11.2014р. доданого до клопотання зазначено, що посадові особи ККП «Маріупольтепломережа» діючи умисно, у період часу з 01.04.2012р. по 31.07.2013р. в порушення ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», проводили розрахунки з підрядними організаціями без документального підтвердження придбання матеріалів, а також незаконно отримали субвенцію з державного бюджету, чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді шкоди на суму 622174, 79 грн. Однак слідчий в клопотанні посилається на ту обставину, що згідно вилученого договору про розірвання договору найму (оренди) нежитлового приміщення від 10.04.2014р. ККП «Маріупольтепломережа» відкрито розрахунковий рахунок в ПАТ «ВБР», але завірена належним чином копія зазначеного договору до клопотання не надана. Крім того, не завірені належним чином всі додані до клопотання документи. Таким чином, суддя приходить до висновку, що зі змісту клопотання не можливо встановити обґрунтованість надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення зазначених відомостей.

Враховуючи викладене, суддя вважає, що сторона кримінального провадження не довела наявності достатніх підстав для надання дозволу тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, тому відмовляє в задоволенні клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.159-163 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №42014050000000751 від 04.11.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко