Ухвала суду № 48374013, 06.11.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/2293/2014

Єдиний унікальний номер №263/11631/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2014 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Сазонова Б.С., слідчого Шарук Н.О., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №12013050000000215 від 18.04.2014р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження №12013050000000215, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, щодо розкрадання бюджетних коштів. У ході розслідування встановлено, що 31 грудня 2013 року невстановлені посадові особи комунального підприємства «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, находячись на території м.Маріуполя, шляхом укладання договорів виконання підрядних ремонтно-будівельних робіт заволоділи бюджетними коштами понад 100 000 гривень. У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти в розмірі 1 123 029, 00 грн. отримані «Маріупольським виробничим управлінням водопровідно-каналізаційного господарства» (ЄДРПОУ 03361508) з державного бюджету України в якості субвенції та міського бюджету для проведення «капітального ремонту водоводу по вул. Новоросійський від ЖД лікарні до вул.Ялтинської в Приморському районі міста Маріуполя» були перераховані підряднику ТОВ Компанія «Будводоканал» (ЄДРПОУ 30660782) за виконання робіт по обєкту «капітальний ремонт водоводу по вул.Новоросійський від ЖД лікарні до вул. Ялтинської в Приморському районі міста Маріуполя» в обсязі, який докладно зазначений в проектно-кошторисній документації до договору № 56 від 25.11.2013 року.В ході розслідування проведено ряд обшуків в ході яких вилучено первину бухгалтерську документацію, а саме договір № 56 від 25.11.2013 року, акти форми КБ2-В в яких зазначено, що всі роботи згідно договору № 56 від 25.11.2013 року по обєкту «капітальний ремонт водоводу по вул. Новоросійський від ЖД лікарні до вул. Ялтинської в Приморському районі міста Маріуполя» виконано в повному обсязі та оплачено. Однак, в ході розслідування, допитані в якості свідків мешканці вулиці Новоросійської в Приморському районі міста Маріуполя, пояснили, що ремонтні роботи на вказаній ділянці місцевості почали проводити з кінця березня 2014 року. Окрім того, допитані робітники ТОВ Компанія «Будводоканал» підтвердили той факт, що вони дійсно почали роботи згідно договору № 56 від 25.11.2013 року, але на прикінці березня 2014 року. Окрім того, встановлено, що «Маріупольським виробничим управлінням водопровідно-каналізаційного господарства» (ЄДРПОУ 03361508) з державного бюджету України в якості субвенції та міського бюджету для проведення «капітального ремонту водоводу від ВНС «Мирний» в Іллічівському районі м. Маріуполя» було отримано 7 700 560, 00 грн.

Крім того, з клопотання вбачається, що у ході проведення обшуків вилучено первину бухгалтерську документацію, в тому числі договір № 53 від 25.11.2013 року, акти форми КБ2-В в яких зазначено, що всі роботи згідно договору № 53 від 25.11.2013 року по обєкту «капітального ремонту водоводу від ВНС «Мирний» в Іллічівському районі м. Маріуполя» виконано в повному обсязі та оплачено.В грудні 2013 року грошові кошти розмірі 7 700 560, 00 грн. з рахунку № 354440019001555, що належить «Маріупольському виробничому управлінню водопровідно-каналізаційного господарства» (ЄДРПОУ 03361508) були перераховані ТОВ Компанія «Будводоканал» за виконання робіт, згідно договору № 53 від 25.11.2014 року п об'єкту «капітальний ремонт водоводу від ВНС «Мирний» в Іллічівському районі м. Маріуполя». Однак, в ході розслідування, допитані в якості свідків робітники ТОВ Компанія «Будводоканал», показали, що ремонтні роботи по обєкту «капітальний ремонт водоводу від ВНС «Мирний» в Іллічівському районі м. Маріуполя» дійсно були розпочаті на прикінці 2013 рооку, але завершені на прикінці червня 2014 року. Згідно інформації Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області від 11.06.2014 ТОВ ВК «Будводоканал» має діючий рахунок в банківській установі ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) №26003962491942 на який перераховували грошові кошти КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства». У зв'язку з чим, в даний час з метою встановлення фактів злочинної діяльності посадових осіб «Маріупольського виробничого управлінням водопровідно-каналізаційного господарства» (ЄДРПОУ 03361508) та ТОВ Компанія «Будводоканал» (ЄДРПОУ 30660782), виникла необхідність у проведенні в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) вилучення оригіналів наявних документів, що стали підставою для відкриття рахунку №26003962491942 ТОВ ВК «Будводоканал» (ЄДРПОУ 30660782) на проведення робіт за договорами підряду № 53 від 25.11.2013 «капітальний ремонту водоводу від ВНС «Мирний» в Іллічівському районі м. Маріуполя» та № 56 від 25.11.2013 «капітальний ремонт водоводу по вул. Новоросійський від ЖД лікарні до вул. Ялтинської в Приморському районі міста Маріуполя» для подальшого використання цих документів у проведенні документальних ревізій і прилучення до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів. Вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Необхідні документи мають охоронювану законом таємницю, доступ і вилучення якої здійснюється в порядку, визначеному законом, та знаходяться в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) розташованому за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, проспект Леніна, 85 «а». З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно наказу начальника Головного управління МВС України в Донецькій області №1363 від 22.07.2014 року «Про розміщення працівників слідчого Управління ГУМВС області», а також у звязку з указом Президента України №405/2014 від 14.04.2014 року та звернення колегії Міністерства внутрішніх справ Донеччини та Луганщини від 04.07.2014 за № 13569/Ав, наказано розмістити працівників слідчого управління Головного управління МВС України в Донецькій області у приміщені Маріупольського відділу БОЗ УБОЗ ГУМВС області за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, Жовтневий район, вулиця Італійська, 32. На підставі викладеного місцем проведення досудового розслідування визнано Жовтневий район м. Маріуполя, тому, просять клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день та час розгляду клопотання була повідомлена у встановленому законом порядку, але в судове засідання не зявилась, письмові пояснення та згоду на вилучення документів не надала. Згідно ст.163 ч. 4 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, суддя приходить до висновку,що воно підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю доведення причетності посадових осіб до скоєння кримінального правопорушення, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання частково та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення завірених належним чином їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №12013050000000215 від 18.04.2014р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області, або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу, які здійснюють оперативне супроводження досудового розслідування дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій на паперових та електронних носіях, що знаходяться в банківській установі ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) розташованому за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, проспект Леніна, 85 «а», а саме: до руху грошових коштів о надходженні та витрачанні з рахунку ТОВ ВК «Будводоканал» (ЄДРПОУ 30660782) № 26003962491942; виписок на паперових носіях та електронних носіях кредитових та дебетових перерахувань по поточному рахунку ТОВ ВК «Будводоканал» (ЄДРПОУ 30660782) №26003962491942 з моменту відкриття по теперішній час, із зазначенням дати та часу операції, всіх реквізитів контрагентів, МФО банку та номера рахунків контрагентів коштів, сум платежів та їх призначення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко