Ухвала суду № 48371367, 12.06.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/13479/15-к

Провадження №1-кс/127/5886/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., при секретарі Коровай А.А., за участі слідчого Хавари Н.І., за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції Хавари Н.І., про тимчасовий доступ до документів Ленінського відділу Державної виконавчої служби Вінницького міського управління юстиції Вінницької області, а саме до документів, наявних у зведеному виконавчому провадженні № 43379830, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Хавара Н.І. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Ходацькою М.В. про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи своє клопотання тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015020010000041 від 04.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

Крім того, клопотання мотивоване тим, що під час вивчення і перевірки у Ленінському відділі державної виконавчої служби Вінницького МУЮ матеріалів зведеного виконавчого провадження №43379830 за виконавчими документами, які видані господарським судом Вінницької області 23.07.2013 у справі №902/725/13, а також Вінницьким окружним адміністративним судом 03.09.2013 у справі №802/2726/13-а, 06.03.2014 у справі №802/4902/13-а,28.07.2014 у справі №802/2265/14-а з примусового виконання рішень судів, якими задоволені позови прокуратури м. Вінниці в інтересах держави в особі Комунального підприємства Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» про стягнення з ВАТ «Спеціалізована будівельна компанія «Водпроект» заборгованості за надані послуги теплопостачання у сумі 415 223,24 грн. та у інтересах держави в особі Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про стягнення з ВАТ «Спеціалізована будівельна компанія «Водпроект» фінансових санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів у сумі 255 000 грн. Установлено, що головним державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Вінницького міського управління юстиції ОСОБА_2 15.10.2013 винесено постанову про арешт коштів боржника, що містяться на рахунках в банках та належать боржнику Відкритому акціонерному товариству «Спеціалізована будівельна компанія «Водпроект». Згідно інформації Державної податкової служби України від 17.04.2014 на запит державного виконавця від 16.04.2014 встановлено наявність 8 рахунків, відкритих боржником ВАТ «Спеціалізована будівельна компанія «Водпроект» у банках та інших фінансових установах. Головним державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Вінницького міського управління юстиції ОСОБА_2 23.05.2014 винесено постанову про арешт коштів боржника, що містяться на всіх рахунках в АТ «УкрСиббанк», ПАТ «КБ «Хрещатик», Вінницька філія ПАТ «КБ «Приватбанк» та належать боржнику Відкритому акціонерному товариству «Спеціалізована будівельна компанія «Водпроект».

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження» боржник зобов'язаний: утримуватися від вчинення дій, які унеможливлюють і ускладнюють виконання рішення; надавати у строк, установлений державним виконавцем, достовірні відомості про свої доходи та майно, у тому числі про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах; письмово повідомляти державному виконавцю про майно, що перебуває в заставі або в інших осіб, а також про кошти та майно, належні боржникові від інших осіб. Як встановлено згідно з інформацією Вінницької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби України від 28.05.2015 за вих. №15339/10/02-28-15 про наявність банківських рахунків, наданої на запит прокуратури м. Вінниці 05.12.2014 Відкритим акціонерним товариством «Спеціалізована будівельна компанія «Водпроект» в АТ «Сбербанк Росії» відкрито 3 рахунки, валюта - українська гривня: МФО 320627 рахунок №26058013034663, МФО 320627 рахунок №26003013034663, МФО 320627 рахунок 6004001034663, які на даний час не закриті. Відповідно до інформації Ленінського відділу Державної виконавчої служби Вінницького міського управління юстиції від 02.06.2015 за 129959/07-35/02 від боржника Відкритого акціонерного товариства «Спеціалізована будівельна компанія «Водпроект» по зведеному виконавчому провадженні до відділу ДВС не надходило повідомлення про відкриття рахунків в АТ «Сбербанк Росії». Таким чином, в порушення вимог ст.12 Закону України «Про виконавче провадження» боржник - Відкрите акціонерне товариство «Спеціалізована будівельна компанія «Водпроект» вчинив дії які ускладнюють виконання рішень судів, не повідомив достовірні відомості про рахунки у банках чи інших фінансових установах. Крім того, як встановлено згідно з інформацією Вінницької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби України від 28.05.2015 за вих. №15339/10/02-28-15, наданої на запит прокуратури м. Вінниці за даними інтегрованих карток сплати податків і зборів за 2012-2015 роки боржником Відкритим акціонерним товариством «Спеціалізована будівельна компанія «Водпроект» (код платника за ЄДРПОУ 01039607) у 2012 році сплачено 365 706,66 грн. податків та зборів, у 2013 - 401093,44 грн., у 2014 - сплачено 267 302, станом на 28.05.2015 сплачено - 40 587,73 грн.

Таким чином, з часу відкриття першого виконавчого провадження по стягненню коштів з боржника 01.08.2013 ним сплачено податків та зборів на загальну суму більш ніж 500 тис. грн. Також, згідно інформації Вінницької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби України від 28.05.2015 за вих. №15339/10/02-28-15 про отримані доходи за 2012-2015 роки ВАТ «Спеціалізована будівельна компанія «Водопроект» (код платника за ЄДРПОУ -01039607) отримано доходів: у 2012 році - 6 004,3 тис. грн., у 2013 році - 3 867,8 тис. грн., у 2014 - 4 503,1 тис. грн. Таким чином, з часу відкриття першого виконавчого провадження по стягненню коштів з боржника 01.08.2013 Відкритим акціонерним товариством «Спеціалізована будівельна компанія «Водпроект» отримано доходів на суму понад 2 млн. грн. Таким чином, боржником по виконавчому провадженню Відкритим акціонерним товариством «Спеціалізована будівельна компанія «Водпроект» умисно не виконано рішення судів, що набрали законної сили, при наявності такої можливості, а також вчинено дії для перешкоджання їх виконання у зв'язку із чим на даний час залишається невиконаними судові рішення на користь держави на загальну суму 406 930 грн., що завдає шкоду державним інтересам. Для наявності складу злочину, передбаченого ст. 382 КК України важливим є встановлення моменту надходження судового рішення до службової особи, яка повинна його виконувати, і строку виконання судового рішення, який встановлено законом або судом, в зв'язку із чим є необхідність в ознайомленні із матеріалами виконавчого провадження.

Слід врахувати, що слідчий не відноситься до посадових осіб, яким ст. 84 Закону України «Про виконавче провадження» надається доступ до матеріалів виконавчого провадження, крім того ст. 88 вказаного Закону передбачено, що документи виконавчого провадження надаються за ухвалою слідчого-судді.

Враховуючи вище викладене, з метою виконання завдань кримінального провадження визначених у ст. 2 КПК України, зокрема забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Ленінського відділу Державної виконавчої служби Вінницького міського управління юстиції, а саме до документів, наявних у зведеному виконавчому провадженні № 43379830, керуючись ст. 88 ЗУ «Про виконавче провадження», ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий у судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у Ленінському відділі Державної виконавчої служби Вінницького міського управління юстиції Вінницької області.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Хаварі Наталії Іванівні, або уповноваженій нею за дорученням особі, дозвіл на тимчасовий доступ до документів Ленінського відділу Державної виконавчої служби Вінницького міського управління юстиції Вінницької області (вул. Соборна, 15А, м. Вінниця, 21050), а саме до документів, наявних у зведеному виконавчому провадженні № 43379830, з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених їх копій та подальшим приєднання цих копій до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: