Ухвала суду № 48371354, 10.06.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/13065/15-к

Провадження №1-кс/127/5722/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., при секретарі Коровай А.А., слідчого Голубенка І.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції Голубенка І.А., про тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно інформації по рахунку №26002165845 ТОВ «Дана-С» (код ЄДРПОУ - 38444777, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 2, кв. 104), відкритого в Вінницькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО - 302076, адреса: м. Вінниця, вул. Соборна, 71), за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Голубенко І.А. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Ковальським А.А. про тимчасовий доступ до документів які зберігаються в Вінницькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 32014020000000111 від 23.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 212 КК України.

Також, дане клопотання мотивується і тим, що службові особи ДП «Ензим» (код ЄДРПОУ - 32813696, Вінницька область, м. Ладижин, вул. Хлібозаводська 2), які під час здійснення господарської діяльності, у період часу з 01.11.2011 по 30.04.2014, в порушення норм Податкового кодексу України, з попередньою змовою з групою осіб, шляхом проведення безтоварних господарських операцій із ТОВ «ТД «Промхімагро» (код ЄДРПОУ - 328136960, м. Вінниця), яке має ознаки фіктивності, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 735880 грн., що фактично призвело до ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що даний суб'єкт господарської діяльності формував податковий кредит від ряду суб'єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності і проводять імітацію поставки хімічних товарів. Таким чином, ДП «Ензим» перераховує на банківські рахунки ряду транзитних та сільськогосподарських підприємств з ознаками фіктивності грошові кошти, які в подальшому конвертуються в готівку.

Крім того, встановлено, що група осіб: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, для надання послуг щодо незаконного формування податкового кредиту суб'єктам господарювання реального сектору економіки та конвертації грошових коштів, використовують ряд підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, які продовжують незаконну діяльність, в тому числі ТОВ «Дана-С» (код ЄДРПОУ - 38444777, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 2, кв. 104).

Для здійснення фінансово-господарської директор ТОВ «Дана-С» (код ЄДРПОУ - 38444777, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 2, кв. 104) проводив розрахунки та отримував готівкою кошти через рахунок №26002165845 відкритий в Вінницькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО - 302076, адреса: м. Вінниця, вул. Соборна, 71).

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з'ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Дана-С» (код ЄДРПОУ - 38444777, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 2, кв. 104), відкритий в Вінницькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО - 302076, адреса: м. Вінниця, вул. Соборна, ), вважаю за необхідне здійснити вилучення відомостей про рух грошових коштів, а також оригіналів документів, наданих для відкриття та використання ТОВ «Дана-С» (код ЄДРПОУ - 38444777) вказаного банківського рахунку, які можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб Вінницькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО - 302076, адреса: м. Вінниця, вул. Соборна, ), керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. ст. 159-164 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно є не обґрунтованим та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні викладу обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів для розслідування вказаного злочину, які перебувають у Вінницькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк», а також неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 6 ст. 9, 160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції Голубенка І.А., про тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно інформації по рахунку №26002165845 ТОВ «Дана-С» (код ЄДРПОУ - 38444777, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 2, кв. 104), відкритого в Вінницькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО - 302076, адреса: м. Вінниця, вул. Соборна, 71).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: