Ухвала суду № 48371042, 20.05.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/11276/15-к

Провадження №1-кс/127/4962/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., при секретарі Коровай А.А., слідчого Куліцької Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ «ОКСІ БАНК» (ЄДРПОУ 09306278, юридична адреса: м. Львів, 79019, вул. Газова, 17), а саме до документів про відкриття та використання рахунку ТОВ «Мед Ексім» №2600401003843 (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даному рахунку з відображенням контрагентів, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, документу підтверджуючого зняття коштів отриманих відповідно до умов договору № 176 про закупівлю товарів за державні кошти від 26.08.2014), за відсутності клопотання про фіксацію судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Куліцька Н.В. звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Коломієць С.С., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ «ОКСІ БАНК», мотивуючи своє клопотання тим, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015020010000009 від 04.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 264 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що посадові особи комітету з конкурсних торгів Вінницького обласного госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни, умисно, з корисливих мотивів або в інтересах третіх осіб, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам держави, здійснили закупівлю медичного устаткування - системи ультразвукової діагностичної « MY LAB CLASS С» на суму 1999830 грн., яка майже в 2 рази перевищує ринкову вартість на момент закупівлі, що призвело до нанесення збитків державі в розмірі 1064000 грн.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що Комітетом з конкурсних торгів Вінницького обласного клінічного госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни прийнято рішення про необхідність закупівлі ультразвукового діагностичного сканеру та обрано процедуру закупівлі - відкриті торги (протокол №35 від 02.07.2014).

Річним планом закупівлі на 2014 рік передбачено видатки з місцевого бюджету у сумі 2млн. грн. на закупівлю зазначеного медичного обладнання.

Розпорядником коштів є Департамент охорони здоровя та курортів Вінницької обласної державної адміністрації. Відповідно до листа № 11/2353 від 01.07.2014 Департамент не заперечував проти проведення вищевказаної процедури державних закупівель та інформував про виділення коштів в сумі 2млн. грн. на закупівлю ультразвукового сканеру.

За результатами проведення відкритих торгів між Вінницьким обласним клінічним госпіталем для інвалідів Вітчизняної війни та переможцем торгів ТОВ «Мед Ексім» укладено договір на закупівлю системи ультразвукової діагностичної « MY LAB CLASS» загальною вартістю 1999830 грн. Шляхом моніторингу ринкової вартості аналогічного обладнання на момент акцепту пропозиції конкурсних торгів 15.08.2014 встановлено, що ринкова вартість системи ультразвукової діагностичної «MY LAB CLASS С» становила близько 936000 гривень.

26 серпня 2014 року між ТОВ «Мед Ексім» (код ЄДРПОУ 38203897, юридична адреса: м. Київ, вул. Вєтрова, 1) та Вінницьким обласним госпіталем для інвалідів Вітчизняної війни було укладено договір № 176 про закупівлю товарів за державні кошти, на підставі якого ТОВ «Мед Ексім» 10.09.2014 було поставлено Вінницькому обласному госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни систему ультразвукової діагностичної «MY LAB CLASS С», вартістю 1999830 грн.

Відповідно до рахунку на оплату по замовленню № 552 від 08.09.2014 та видаткової накладної № 505 від 10.09.2014 Вінницьким обласним клінічним госпіталем для інвалідів Вітчизняної війни було надані документи в ГУ Державного казначейської служби України у Вінницькій області для проведення розрахунку з ТОВ «Мед Ексім» за поставлену систему ультразвукової діагностичної «MY LAB CLASS С», на загальну суму 1999830 гривень.

Відповідно до копії наявних документів у кримінальному провадженні вказана оплата здійснювала на розрахунковий рахунок ТОВ «Мед Ексім» (код ЄДРПОУ 38203897, юридична адреса: м. Київ, вул. Вєтрова, 1) № 2600401003843 відкритий товариством у Київському відділенні ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990, юридична адреса: м. Київ, вул. В. Чорновола, 33/30 )

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, встановлення факту перерахунку та отримання ТОВ «Мед Ексім» грошових коштів, відповідно до умов договору № 176 про закупівлю товарів за державні кошти від 26.08.2014, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів ПАТ «ОКСІ БАНК» (ЄДРПОУ 09306278, юридична адреса: м. Львів, 79019, вул. Газова, 17), а саме до документів про відкриття та використання рахунку ТОВ «Мед Ексім» № 2600401003843, за період часу з 01.09.2014 по 01.01.2015, керуючись, ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають ПАТ «Оксі Банк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «Оксі Банк» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити в частині надання слідчому дозволу на доступ до документів стосовно інформації , яка містить банківську таємницю, та яка знаходиться у володінні ПАТ «ОКСІ БАНК» (ЄДРПОУ 09306278, юридична адреса: м. Львів, 79019, вул. Газова, 17), а саме: до належних чином завірених копій документів про відкриття та використання рахунку ТОВ «Мед Ексім» №2600401003843 (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даному рахунку з відображенням контрагентів, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, документу підтверджуючого зняття коштів отриманих відповідно до умов договору № 176 про закупівлю товарів за державні кошти від 26.08.2014) та дозволити вилучити належним чином завірені копії вище описаних документів.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ПАТ «ОКСІ БАНК».

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів ПАТ «ОКСІ БАНК» (ЄДРПОУ 09306278, юридична адреса: м. Львів, 79019, вул. Газова, 17), а саме до копій: документів про відкриття та використання рахунку ТОВ «Мед Ексім» №2600401003843 (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даному рахунку з відображенням контрагентів, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, документу підтверджуючого зняття коштів отриманих відповідно до умов договору № 176 про закупівлю товарів за державні кошти від 26.08.2014) з подальшим вилученням належним чином завірених копій зазначених вище документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: