Ухвала суду № 48370593, 21.04.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/8921/15-к

Провадження 1-кс/127/3947/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., при секретарі Коровай А.А., за участі слідчого Паламарчука В.В., за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у власності АТ «Банк «Фінанси та кредит», яке розташоване за адресою 04050, м. Київ, вул.. Артема, 60, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Паламарчук В.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Ходацькою М.В. про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи його тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020010002372 від 11.04.2015 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Крім того, клопотання мотивоване тим, що відповідно до заяви та протоколу допиту директора ТОВ «СК Імпорт» встановлено, що 6 серпня 2013 року між ТОВ «СК Імпорт» та ПАТ «Банк «Фінанси і кредит» (відділення № 65, м. Вінниця, пр. Юності, 22) укладено договір № 33934 на розрахунково-касове обслуговування. Так, 3 лютого 2015 року згідно платіжного доручення в іноземній валюті № 01 від 02.02.2015 року та 4 лютого 2015 року згідно платіжного доручення в іноземній валюті № 02 з поточного рахунку ТОВ «СК Імпорт» № 26003017604602 АТ «Банк «Фінанси та кредит» списано кошти у сумі 3682.4 доларів США та 4000 доларів США відповідно які згідно даних платіжних доручень повинні були бути нараховані на рахунок OSA755920039232802(US DOLLAR), що належить «BROTHERS POWER INTERNATIONAL LIMITED». Станом на 09.02.2015 кошти на рахунок отримувача не надійшли. Протягом більше ніж 2 місяців АТ «Банк «Фінанси та кредит» належні заходи для повернення належних мені коштів не вживають, з урахуванням чого вбачається що внаслідок неправомірних дій співробітників даної установи зазначені кошти привласнені. В звязку із викладеним з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та здобуття речових доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій по розрахунковому рахунку №26003017604602 що відкритий на ТОВ «СК Імпорт», а також інших операції повязаних з обслуговування вказаного рахунку у АТ « Банк «Фінанси та кредит», яке розташоване за адресою 04050, м. Київ, вул.. Артема, 60 код банку: 300131, ЄДРПОУ: 09807856, К/р в Головному управлінні НБУ по м. Києву і області : №32001170801 МФО: 321024 у період часу з 01.02.2015 року по теперішній час, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, та проведення відповідних криміналістичних експертиз, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю АТ «Банк «Фінанси і кредит», керуючись ст. 40, 159,160 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у власності АТ «Банк «Фінанси та кредит», яке розташоване за адресою 04050, м. Київ, вул.. Артема, 60.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками АТ «Банк «Фінанси та кредит», яке розташоване за адресою 04050, м. Київ, вул.. Артема, 60.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому ВРЗ у СГД СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Паламарчуку В.В. або за його дорученням іншому працівнику на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з подальшим їх вилученням, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій по розрахунковому рахунку №26003017604602 що відкритий на ТОВ «СК Імпорт», а також інших операцій повязаних з обслуговування вказаного рахунку у АТ « Банк «Фінанси та кредит», яке розташоване за адресою 04050, м. Київ, вул.. Артема, 60 код банку:300131,ЄДРПОУ:09807856, К/р в Головному управлінні НБУ по м. Києву і області :№32001170801 МФО:321024 у період часу з 01.02.2015 року по теперішній час, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину. В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: