Ухвала суду № 48370535, 08.04.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/7570/15-к

Провадження 1-кс/127/3255/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. розглянувши клопотання старшого слідчого з OB С 1-го відділу KP СУ ФР Головного управління Міндоходів у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів які перебувають в ПАТ «ВіЕйБі Банк» МФО 380537, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27 Т, за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Іванчук О.М. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Ковальським А.А. про тимчасовий доступ до документів які перебувають в ПАТ «ВіЕйБі Банк» МФО 380537, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27 Т, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №32014020000000013 від 04 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч.2 ст. 28 ч. З ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч.1 ст.28 ч.1 ст.205 КК України.

Також, дане клопотання мотивується і тим, що службові особи ТОВ «Аграна Джус Україна» (код ЄДРПОУ 37695570) та ТОВ «Соок» (код ЄДРПОУ 36748170) за попередньою змовою між собою та попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Олександрійський Сад» (код ЄДРПОУ 37712454), у період часу з 13.07.2012 року по 05.06.2013 року з метою отримання податкової вигоди шляхом формування неправомірного податкового кредиту, здійснивши документальне оформлення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Олександрійський Сад» та зазначених вище підприємств.

Згідно аналізу банківського рахунку ТОВ «Олександрійський Сад» встановлено, що всі кошти, які надходили на банківський рахунок від ТОВ «Аграна Джус Україна» та ТОВ «Соок» в той же день перераховувались на банківські рахунки фізичних осіб, з призначенням платежу «оплата згідно договору позики». Коштів після зазначених операцій на банківському рахунку ТОВ «Олександрійський Сад» не залишались, відповідно до чого службові особи не могли придбати ТМЦ, які в подальшому нібито поставлялись на ТОВ «Аграна Джус Україна».

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ «Аграна Джус Україна» (код ЄДРПОУ 37695570) та ТОВ «Соок» (код ЄДРПОУ 36748170) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- рух коштів по банківському рахунку громадянина ОСОБА_2: №040000253491, який відкрито в ПАТ «ВіЕйБі Банк» МФО 380537, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27 Т), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 23.07. 2012 по 01.07.2013;

- документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 040000253491, відкритого громадянином ОСОБА_2, а саме: документів обліково-реєстраційної справи, карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка; заяв на відкриття рахунку; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; заяви на видачу чекових книжок; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались громадянином ОСОБА_2 за період з 01.06.2014 по 26.09.2014 року; заяв клієнта на встановлення системи «Клієнт-Банк»; договору на обслуговування системи «Клієнт- Банк»; акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»; платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 23.07. 2012 по 01.07.20ІЗроку; чеків на отримання готівки за період з 23.07. 2012 по 01.07.2013, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку; відеозаписи процесу отримання готівки з рахунки № 040000253491 за період з 23.07.2012 по 01.07.2013 року; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких містяться дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» МФО 380537, розташованого за вищевказаною адресою, є матеріали кримінального провадження, зокрема витяг з виписки по особовому рахунку ТОВ «Олександрівський Сад». Отримання згаданих документів необхідно для встановлення:особу, що відкривала банківський рахунок ОСОБА_2, та уповноважених знімати грошові кошти з вказаного рахунку, та встановлення фактів зняття коштів;законності руху коштів по вказаному рахунку та перевірки можливих фактів незаконного перерахування коштів з рахунківОСОБА_2, надання зазначених документів, для проведення експертиз та призначення перевірок.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою перевірки законності руху коштів по вказаному рахунку та перевірки можливих фактів незаконного перерахування коштів з рахунку ОСОБА_2 на інші підприємства, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та їх виїмки, з метою проведення аналізу інформації про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку ОСОБА_2.

Враховуючи те, що службові особи ФГ «Лан-ЛВП» (код ЄДРПОУ 35155317) мають доступ до банківських документів та можливість внесення у них змін, а також необхідність проведення судово-бухгалтерської та судово-почеркознавчої експертизи для зясування порядку руху коштів та їх оприбуткування, виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів вказаного підприємства по рахунку: №040000253491, який відкрито в ПАТ «ВіЕйБі Банк» МФО 380537, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27 Т) керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно є не обґрунтованим та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні викладу обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів для розслідування вказаного злочину, які перебувають у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» МФО 380537, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27 Т, а також неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 6 ст. 9, 160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з OB С 1-го відділу KP СУ ФР Головного управління Міндоходів у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів які перебувають в ПАТ «ВіЕйБі Банк» МФО 380537, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27 Т.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: