Ухвала суду № 48369990, 06.03.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/4012/15-к

Провадження 1-кс/127/1239/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ОСОБА_2 ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Тєлєшев О.М. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Старинцем О.Ю. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ОСОБА_2 ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 32013010000000192 від 24.09.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що що група осіб, починаючи з 2013 року і по даний час, на території м.Вінниці та Вінницької області займається створенням (придбанням) субєктів підприємницької діяльності без мети зайняття господарською діяльністю, при чому використовують реквізити даних підприємств для імітування фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, таким чином штучно формують останнім валові витрати та конвертують одержані від цих підприємств безготівкові кошти у готівку через відповідні розрахункові рахунки створених (придбаних) фіктивних підприємств у банківських установах, а також сприяють в привласненні коштів підприємств державної форми власності при їх конвертуванні у готівку на підставі недійсних фінансово-господарських операцій.

Зокрема встановлено, що вказані вище особи, для реалізації своєї мети, крім ряду інших підприємств створили (придбали) ТОВ «Д Алекс», яке зареєстроване в реєстраційній службі ОСОБА_2 міського управління юстиції.

Згідно з ОСОБА_2 ОДПІ №743/22-03/37617796 від 25.03.2014 засвідчено нереальність продажу ТОВ «Д Алекс» товарів, робіт і послуг покупцям.

Враховуючи вище викладене, матеріали юридичної справи ТОВ «Д Алекс» (ЄДРПОУ 37617796, зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1) в органах податкової служби, мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме встановлення осіб, які безпосередньо приймали участь у реєстраціє чи перереєстрації підприємства, надавали до податкових органів необхідні для цього документи, а в подальшому податкову звітність чи інші документи що стосуються діяльності підприємства, підтвердження або спростування причетності цих осіб до даного правопорушення.

Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.

Оскільки в ході розслідування є необхідність проведення ряду почеркознавчих експертиз, до кримінального провадження слід долучити оригінали вказаних вище документів.

Відповідно до матеріалів провадження юридична справа ТОВ «Д Алекс» перебуває у володінні ОСОБА_2 ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області (21027, Вінницька область, м. Вінниця, вул. 30-річчя Перемоги, 21. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ОСОБА_2 ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду ОСОБА_2 ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в власності ОСОБА_2 ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково, а саме в частині: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Д Алекс» (код ЄДРПОУ 37617796, адреса - АДРЕСА_1) з усіма наявними в ній документами, поданими до органів податкової служби засновниками та працівниками товариства, а також від їх імені довіреними особами, податковою звітністю товариства, заявками щодо подання каналами електронної пошти звітності підприємства, картками зразків підпису посадових осіб товариства та його печатки, а також актами проведених перевірок, тобто можливість ознайомитися з ними та отримати завірені належним чином копії вказаних документів, з можливістю вилучити вказані копії в подальшому.

Клопотання в частині вилучення вказаних документів в оригіналі задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів ОСОБА_2 ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, ч. 7 ст. 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів ОСОБА_2 ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області (21027, Вінницька область, м. Вінниця, вул. 30-річчя Перемоги, 21, тел. (0432) 46-04-04), а саме: юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Д Алекс» (код ЄДРПОУ 37617796, адреса - АДРЕСА_1) з усіма наявними в ній документами, поданими до органів податкової служби засновниками та працівниками товариства, а також від їх імені довіреними особами, податковою звітністю товариства, заявками щодо подання каналами електронної пошти звітності підприємства, картками зразків підпису посадових осіб товариства та його печатки, а також актами проведених перевірок, тобто можливість ознайомитися з ними та отримання завірених належним чином копій вказаних документів, для подальшого вилучення вказаних копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: