Ухвала суду № 48369665, 22.01.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/902/15-к

Провадження 1-кс/127/355/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., при секретарі Ліщинській Я.Б., за участі слідчого Шпери Б.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Телекомунікаційна компанія «Інтерлінк» (ТОВ ТК Інтерлінк) (ЄДРПОУ 35503973) за адресою: 65104, м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 29 квартира 98, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Мазуренком В.С., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Телекомунікаційна компанія «Інтерлінк» (ТОВ ТК Інтерлінк) (ЄДРПОУ 35503973) за адресою: 65104, м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 29 квартира 98, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014020000000343 від 03.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Клопотання також мотивоване тим, що невстановлена особа 01.12. 2014 о 13.34 год., без дозволу керівника та інших осіб, уповноважених на здійснення розрахунково-касових операцій ТОВ "Енергоінвест" (ЄДРПОУ24895253), з віддаленого доступу, втрутилась в роботу електронної системи «Клієнт-банк», у якій не санкціоновано сформувала платіжне доручення № 1228 (номер бланка 139698991) на переказ коштів від імені товариства з поточного рахунку № 26009010316264 у ПАТ "МІБ" (МФО 380582) на поточний рахунок № 26001010029761 ТОВ "Кадітранс" (ЄДРПОУ39197937) у ПАТ АБ «Південний" (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова,6/1).

Внаслідок протиправного використання невстановленою особою платіжного доручення № 1228, з рахунку № 26009010316264 ТОВ «Енергоінвест» у ПАТ "МІБ" переказано грошові кошти в сумі 2 894 330.50 грн. на рахунок № 26001010029761 ТОВ "Кадітранс" у ПАТ АБ "Південний", чим ТОВ «Енергоінвест» заподіяно істотної шкоди.

Дії невстановленої особи кваліфіковано за ч. 2 ст. 361 КПК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді до 6 років позбавлення волі та згідно ч. 4 ст. 12 КК України належить до категорії тяжких злочинів.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що 27.06.2014 між ТОВ «Кадітранс» та ПАТ АБ «Південний" укладено договір № БЭ/5/29761-5799 про підключення до інтернет системи електронних платежів «Електронний Банкінг».

Згідно вказаного договору на компютерах ТОВ «Кадітранс» установлено програмне забезпечення Система «Інтернет-банкінг» для проведення розрахунково-касового обслуговування в мережі інтернет. Відповідно до банківських документів встановлено, що 01.12.2014 були спроби перерахування з рахунку ТОВ «Кадітранс»

(ЄДРПОУ 39197937) №26001010029761, який відкрито в ПАТ «АБ Південний» (МФО 328209), на рахунок ТОВ «Флагман-ТТ» (ЄДРПОУ 39392555) №26005013033576, який відкрито в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), безготівкових коштів на загальну суму 2,88 млн.грн. з призначенням платежів: «оплата за монокристалічні фотоелектр.модулі згідно рах.№ 27458-14 від 27.11.14», із використанням ІР адреси 78.24.76.53.

Згідно сервісів загального доступу мережі Інтернет встановлено, що ІР - адреса з діапазоном 78.24.76.0 - 78.24.76.255 використовуються інтернет провайдером ТОВ «Телекомунікаційна компанія «Інтерлінк» (ТОВ ТК Інтерлінк) (ЄДРПОУ 35503973). Отже ІР адреса 78.24.76.53 належить ТОВ «Телекомунікаційна компанія «Інтерлінк».

Таким чином, отримані точні відомості про те, що в ТОВ «Телекомунікаційна компанія «Інтерлінк» (ТОВ ТК Інтерлінк) (ЄДРПОУ 35503973) за адресою: 65104, м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 29 кв.98, наявна інформація про користувача ІР адреси 78.24.76.53.

Враховуючи викладене, документи з інформацією про абонентів за якими зареєстровані та які користувалися вищевказаними ІР-адресами, їх місце знаходження з привязкою до базових станцій, вид та серійний номер пристрою (телефон, модем, тощо), яке використовувалось під час зєднань, 01.12.2014, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема особи, яка безпосередньо здійснювала банківські операції.

Іншим способом, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні телекомунікаційній компанії ТОВ «Телекомунікаційна компанія «Інтерлінк» (ТОВ ТК Інтерлінк) (ЄДРПОУ 35503973) за адресою: 65104, м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 29 кв.98встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.

Вилучення зазначеної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а саме ідентифікації особи користувача та подальшого використання вказаних відомостей в якості доказової бази під час здійснення кримінального судочинства.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів ТОВ «Телекомунікаційна компанія «Інтерлінк» (ТОВ ТК Інтерлінк), клопотання розглядається у відсутності їх представників.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ТОВ «Телекомунікаційна компанія «Інтерлінк» (ТОВ ТК Інтерлінк).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають у володінні ТОВ «Телекомунікаційна компанія «Інтерлінк» (ТОВ ТК Інтерлінк).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому дане клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 або оперативним працівникам, які будуть діяти на підставі його доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до документів в друкованому та електронному вигляді та їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «Телекомунікаційна компанія «Інтерлінк» (ТОВ ТК Інтерлінк) (ЄДРПОУ 35503973) за адресою: 65104, м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 29 квартира 98, щодо: - абонентів, за якими зареєстровані та які користувалися ІР адресою 78.24.76.53, їх повні анкетні дані, місце проживання, контактний телефон, місце знаходження під час зєднання з привязкою до базових станцій, вид та серійний номер пристрою (телефон, модем, тощо), яке використовувалось під час зєднань, за період часу з 00. год. 30.11.2014 по 00 год. 03.12.2014; - усі наявні відомості про укладення та виконання договору про надання інтернет послуг (дата укладення, термін дії, розмір оплати послуг, з якого рахунку, ким і коли проводилась оплата) з абонентами, за якими зареєстровані вищевказана ІР - адреса.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: