Ухвала суду № 48369645, 21.01.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/818/15-к

Провадження 1-кс/127/333/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у АБ « Укргазбанк», за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Левчук Д.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Майданюк В.А. про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у АБ « Укргазбанк», мотивуючи свої вимоги тим, що у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №32014020000000130 від 24.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим, що ПП «Агротехпостач плюс» 13.06.2013 укладено договір № 13062 з ТОВ «Подільські цукроварні», предметом якого є поставка/прийняття та оплата запчастин. На виконання умов договору, ПП «Агротехпостач плюс», в період з 13.06.2013 по 19.12.2013 передало, а ТОВ «Подільські цукроварні» отримало запчастини до транспортних засобів на загальну суму 955 118,54 грн. Станом на 11.12.2014 сума заборгованості по договору становить 953 378, 35 грн.

На момент укладання ПП «Агротехпостач плюс» договору з ТОВ «Подільські цукроварні», останнє здійснювало повноцінну господарську діяльність, мало основні засоби, автотранспорт, структурні підрозділи цукрові заводи, розташовані в смт. Кирнасівка, Тульчинського району; с. Моївка, Чернівецького району; с. Соколівка, Крижопільського району; с. Капустяни, Тростянецького району.

ПП «Агротехпостач плюс» протягом 2013 2014 р.р. неодноразово зверталось з письмовими претензіями на ТОВ «Подільські цукроварні» про перерахування коштів, але жодних відповідей не отримало.

У листопаді 2014 року Господарським судом Вінницької області порушено провадження у справі №902/1608/14 про банкрутство ТОВ «Подільські цукроварні». Для погашення заборгованості на ТОВ «Подільскі цукроварні» відсутні основні засоби, оскільки було виведено з складу товариства цукрові заводи та на їх базі утворено нові юридичні особи, а саме: ТОВ «СВІТКАР» (ІПН 392850102098, Вінницька область, Крижопільський район, с. Соколівка, вул. Службова, 1) - колишній СП ТОВ «Подільські цукроварні» - «Соколівський цукровий завод»; ТОВ «ШУГЕР К» (ІПН 392758602206, Вінницька область, Тростянецький район, с. Капустяни, вул. Мурованого, буд.1) - колишній СП ТОВ «Подільські цукроварні» - «Капустянський цукровий завод»; ТОВ «САТО М» (ІПН 384876202240, Вінницька область, Чернівецький район, с. Моївка, вул. Леніна, буд. 73-А) - колишній СП ТОВ «Подільські цукроварні» - «Моївський цукор».

ПП «Агротехпостач плюс», в особі директора ОСОБА_2 вважає, що керівником ТОВ «Подільські цукроварні» ОСОБА_3 умисно, з корисливих мотивів вчинено дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності (банкрутства) ТОВ «Подільські цукроварні» та заподіяння великої матеріальної шкоди ПП «Агротехпостач плюс» в розмірі 953 378,35 грн., яка у 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Подільські цукроварні» відкрито банківські рахунки №2600602116720, №26048116720, №26004116720 у АБ «Укргазбанк» МФО 320478.

З метою доведення факту вчинення службовими особами ТОВ «Подільські цукроварні» умисних дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства необхідно дослідити рух коштів з 13.06.2013 по теперішній час по банківських рахунках відкритих ТОВ «Подільські цукроварні».

Документи, що свідчать про відкриття, використання рахунків мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: на які цілі фактично ТОВ «Подільські цукроварні» витрачено кошти, підприємства на які було перераховано кошти; номери рахунків з яких надходили та на які перераховувались кошти; дату та час проведення платежів; можливі факти безпідставного перерахування коштів; перерахування коштів по безтоварних угодах; інші обставини вчинення злочину.

Також дані документи необхідні для використання під час документальних перевірок або ревізій на предмет аналізу фінансово-господарської діяльності щодо встановлення ознак доведення до банкрутства.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх виїмки у АБ «Укргазбанк», слідчий просив дане клопотання задовольнити.

Представник АБ «Укргазбанк» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання АБ «Укргазбанк» повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні АБ «Укргазбанк» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ з вилученням копій документів АБ «Укргазбанк» ( МФО 320478, м. Київ, вул.. Єреванська, буд. 1), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунках №2600602116720, №26048116720, №26004116720 відкритих ТОВ «Подільські цукроварні» код ЄДРПОУ 36327881, а саме:

- інформації на паперових носіях та електронному вигляді про рух коштів по названих рахунках за період з 13.06.2013 по 21.01.2015 із розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

- копії документів, на підставі яких ТОВ «Подільські цукроварні» використовувало вказані рахунки (договорів банківських рахунків; карток із зразками підписів та відбитком печатки; довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами; угод та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт»;).

- копій інших документів по функціонуванню вищезазначених рахунків в період з 13.06.2013 по 21.01.2015 рік а саме: видаткових ордерів та грошових чеків про отримання готівкових коштів через касу банку; довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: