Ухвала суду № 48369617, 05.02.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/2041/15-к

Провадження 1-кс/127/676/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні в ПАТ КП «ПРИВАТБАНК», -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Куліцька Н.В. звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Слабим О.В. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КП «ПРИВАТБАНК», що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014020000000124 від 19.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи Підприємства «ВПТ Україна» (код ЄДРПОУ 32833513, м. Вінниця), з метою розтрати державних коштів у особливо великих розмірах, протягом листопада-грудня 2013 року, на виконання умов договорів, укладених із ДП «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ-19014832, м. Київ), щодо поставки ТМЦ, отримавши кошти із державного підприємства, шляхом укладання договору на поставку ТМЦ із підприємством, яке має ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Риббухмаркет» (код ЄДРПОУ-38651204, м.Київ), в сумі 1 086 085 грн., та проведення безтоварних операцій із даним товариством, розтратили ввірені їм ДП «Укрзалізничпостач» кошти в особливо великих розмірах, в загальній сумі 1 086 085 грн.

Вище описаний злочин був встановлений під час проведення позапланової виїзної документальної перевірки Підприємства «ВПТ Україна», яка здійснювалася на підставі направлення від 13.06.2014 року № 1516/22 виданого Вінницькою ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області. Окрім того, в ході проведення зазначеної податкової перевірки було встановлено відсутність факту здійснення придбання товарів Підприємством «ВПТ-Україна» у ТОВ «Риббухмаркет». Також, під час проведення позапланової перевірки, в ході аналізу податкової звітності ТОВ «Риббухмаркет» було встановлено відсутність будь-якої інформації про наявні складські приміщення, наявність автомобільного чи іншого транспорту, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства. Згідно податкової звітності, поданої до податкового органу ТОВ «Риббухмаркет», інформація про загальну численність працюючих на товаристві відсутня. Згідно перевірки баз даних Міндоходів України не встановлено отримання ТОВ «Риббухмаркет» дозвільних документів на проведення діяльності, яка їх потребує.

Виходячи з наведеного перевіркою було встановлено, що ТОВ «Риббухмаркет» здійснював діяльність, спрямовану на здійснення операцій, повязаних з наданням податкової вигоди третім особам і Підприємства «ВПТ Україна» використовувався з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході розслідування кримінального провадження було надано доручення оперативним співробітникам ОУ Міністерства доходів і зборів у Вінницькій області, для встановлення основних контрагентів підприємства «ВПТ Україна» з ознаками фіктивності. На виконання вказаного доручення оперативним співробітником ОСОБА_2 було встановлено, що посадові особи «ВПТ-Україна» в період часу з 2011 року по теперішній час, в ході ведення фінансово-господарської діяльності свого підприємства проводили розрахунки з підприємствами із явними ознаками «Фіктивності», а саме: ТОВ «Сарган-Транс ЛТД» (код ЄДРПОУ 37602858), ТОВ «Бізнес-консалдінг плюс» (код ЄДРПОУ 37093546), ПП «Джевел Стайл» (код ЄДРПОУ 34983589), ТОВ «Риббухмаркет» (код ЄДРПОУ 38651204), ТОВ «Профіт пласс» (код ЄДРПОУ 36387364), ТОВ «Мідель ЛТД» (код ЄДРПОУ 37151052), ТОВ «Мейденгрін» (код ЄДРПОУ 38651555), ПП «Пегас-логістік» (код ЄДРПОУ 3728001), ТОВ «Інтерго-Плюс» (код ЄДРПОУ 39058426), ТОВ «Альфа трейдінг груп» (код ЄДРПОУ 38857613), ТОВ «Дах-гідроізоляція будівель кайзер Україна» (код ЄДРПОУ 33156408), ТОВ «Кіліс» (код ЄДРПОУ 33545812), ТОВ «ТК»Міссурі» (код ЄДРПОУ 36927463), ТОВ «Сіятс» (код ЄДРПОУ 37046433), ТОВ «Маркет-Інвест» (код ЄДРПОУ 37813549), ТОВ «БД»Асторіон» (код ЄДРПОУ 37955051), ТОВ «Спец пром. Лайн» (код ЄДРПОУ 38388511) та ТОВ «Айкон-АМД» (код ЄДРПОУ 38986248).

Під час розслідування кримінального провадження на запит оперативного співробітника до директора «ВПТ-Україна» ОСОБА_3 щодо надання копій документів, які підтверджують проведення фінансового-господарських операцій між П «ВПТ-Україна» з вище перерахованими СГД, останній надіслав листа, яким повідомив, що всі оригінали документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВПТ-Україна» за період часу з 01.07.2011 по 30.05.2014 року він, згідно договору № 58 про надання юридичних, бухгалтерських та консультаційних послуг від 27.06.2014 року, передав ТОВ «Даззлер» (код ЄДРПОУ 21548044, адреса: м. Київ, вул. Пимоненка, 13).

14.01.2015 року отримано дозвіл суду на проведення обшуку за адресою розташування П «ВПТ-Україна».

20.01.2015 року на виконання ухвали слідчого судді було проведено обшук в приміщенні П «ВПТ-Україна», під час проведення якого документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження виявлено не було.

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що П «ВПТ-Україна» (код ЄДРПОУ 32833513, юр. адреса: м. Вінниця, вул. Київська, буд. 16, офіс №516), відкривало рахунки у Вінницькій філії ПАТ КП «ПРИВАТБАНК», що розташоване за адресою: 21030,м.Вінниця,пр.Юності,43А, МФО № 302689, код ЄДРПОУ 14360570, а саме рахунки №26000055301746 від 05.02.2004, №26000055302626 від 11.08.2004, № 26002057003255 від 29.12.2010, № 26008000696798 від 25.05.2012, № 26026055300260 від 06.06.2012, № 26036057003566 від 29.12.2010, №26058055313140 від 14.03.2005, №26105000510119 від 30.08.2012.

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, перевірки фактів здійснення фінансово-господарських операцій між П «ВПТ-України» та вище перерахованими СГД, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів Вінницькій філії ПАТ КП «ПРИВАТБАНК», що розташоване за адресою: 21030,м.Вінниця,пр.Юності,43А, МФО № 302689, код ЄДРПОУ 14360570, а саме до документів про відкриття та використання рахунків П «ВПТ-України»: №26000055301746 від 05.02.2004, №26000055302626 від 11.08.2004, № 26002057003255 від 29.12.2010, № 26008000696798 від 25.05.2012, № 26026055300260 від 06.06.2012, № 26036057003566 від 29.12.2010, №26058055313140 від 14.03.2005, №26105000510119 від 30.08.2012, за період часу з 01.01.2011 року по дату виконання ухвали.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Представник ПАТ КП «ПРИВАТБАНК» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ПАТ КП «ПРИВАТБАНК»повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в власності ПАТ КП «ПРИВАТБАНК» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково, а саме в частині: надати тимчасовий доступ до документів Вінницької філії ПАТ КП «ПРИВАТБАНК», що розташоване за адресою: 21030, м. Вінниця, пр.. Юності, 43А, МФО № 302689, код ЄДРПОУ 14360570, а саме: документів про відкриття та використання рахунків П «ВПТ-України»: №26000055301746 від 05.02.2004, №26000055302626 від 11.08.2004, № 26002057003255 від 29.12.2010, № 26008000696798 від 25.05.2012, № 26026055300260 від 06.06.2012, № 26036057003566 від 29.12.2010, №26058055313140 від 14.03.2005, №26105000510119 від 30.08.2012, (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку) за період часу з 01.01.2011 року по 05.02.2015 рік, завірених належним чином копій вказаних документів, з можливістю вилучити вказані копії в подальшому.

Клопотання в частині вилучення вказаних документів в оригіналі задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів ПАТ КП «ПРИВАТБАНК».

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, ч. 7 ст. 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у власності ПАТ КП «ПРИВАТБАНК», що знаходиться за адресою: 21030, м. Вінниця, пр. Юності, 43А, МФО № 302689, код ЄДРПОУ 14360570, документів про відкриття та використання рахунків П «ВПТ-України»: №26000055301746 від 05.02.2004, №26000055302626 від 11.08.2004, № 26002057003255 від 29.12.2010, № 26008000696798 від 25.05.2012, № 26026055300260 від 06.06.2012, № 26036057003566 від 29.12.2010, №26058055313140 від 14.03.2005, №26105000510119 від 30.08.2012, (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку) за період часу з 01.01.2011 року по 05.02.2015 рік,завірених належним чином копій вказаних документів, для подальшого вилучення вказаних копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: