Ухвала суду № 48369352, 10.12.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/26324/14-к

Провадження 1-кс/127/8432/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Бондар Ю.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Мілієнко О.В. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 12014020010003208 від 08.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Також, слідчий дане клопотання мотивує і тим, що 04.11.2009 ухвалою Господарського суду Вінницької області порушено провадження у справі № 10/171-09 про банкрутство ТОВ «Рудан» (код ЄДРПОУ 23058746). 26.02.2003 між підприємством «Вінницький консервний завод» та ТОВ «Український промисловий банк» укладено кредитний договір № 2/КВФ-03. В забезпечення виконання зобовязань за кредитним договором № 2/КВФ-03, 23.03.2004 між ТОВ «Український промисловий банк» та ТОВ «Рудан» укладено договір поруки. В наслідок невиконання підприємством «Вінницький консервний завод» своїх зобовязань за кредитним договором згідно ТОВ «Рудан», відповідно до договору поруки від 23.03.2004 сплатило ТОВ «Український промисловий банк» заборгованість на суму 1636518,48 грн. В наслідок виконання своїх зобовязань, як поручитель до ТОВ «Рудан» перейшли права кредитора, що випливають із договору відкриття відкличної кредитної лінії № 2/КВФ-03. У подальшому, ухвалою Господарського суду Вінницької області від 21.11.2006 у справі № 10/52-05 про банкрутство підприємства «Вінницький консервний завод» від 21.11.2006 року затверджено реєстр вимог кредиторів, до якого включено у четверту чергу ТОВ «Рудан» з сумою вимог 1 636 518,48 грн. 31.03.2009 між ТОВ «Рудан» та ПП «Олсія Капітал» укладено договір про відступлення права вимоги, відповідно до якого ТОВ «Рудан» як первісний кредитор у справі № 10/52-05 про банкрутство підприємства «Вінницький консервний завод» передало, а ПП «Олсія Капітал» (код ЄДРПОУ 36364738) прийняло документи на право вимоги боргу у підприємства «Вінницький консервний завод» вартістю 1 636 518,48 грн. Відповідно до квитанції до прибуткового касового ордеру № 3 від 31.03.2010, уступка права вимоги вартістю 1 636 518,48 грн., проведена за 1000 грн., які сплачені готівкою в касу ТОВ «Рудан» від ПП «Олсія Капітал». Договір про відступлення права вимоги від 31.03.2009 року, укладений між ТОВ «Рудан» та ПП «Олсія Капітал» відповідно до ч. 1 ст. 1077 Цивільного кодексу України є договором факторингу, а отже для його укладення підприємство повинне мати ліцензію для здійснення факторингових операцій. Такої ліцензії на здійснення факторингових операцій у ПП «Олсія Капітал» на час укладення договору про відступлення права вимоги від 31.03.2009 не було. Отже протиправні дії службових осіб ТОВ «Рудан» призвели до отримання ПП «Олсія Капітал» доходу в розмірі 1 636 518,48 грн. Крім того, в ході проведення досудового розслідування у якості свідка допитано арбітражного керуючого ТОВ «Рудан» ОСОБА_2, який повідомив, що договір про відступлення права вимоги від 31.03.2009, укладений між ТОВ «Рудан» та ПП «Олсія Капітал» зявився лише у січні 2011 року, після того як ТОВ «Рудан» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, що в свою чергу може свідчити про укладення вказаного договору задніми числами з метою незаконного переведення активів від банкрута на іншу підконтрольну юридичну особу. Як доказ того, що вищевказаний договір про відступлення права вимоги був укладений не 31.03.2009 а в січні 2011 є те, що печатку ТОВ «Рудан» в.о. генерального директора ТОВ «Рудан» ОСОБА_3 відмовився передавати ліквідатору товариства та на сьогоднішній день ОСОБА_3 її активно використовує, надаючи різного роду доручення на представлення інтересів ТОВ «Рудан». Для встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння а також у встановленні засновників ПП «Олсія Капітал» (код ЄДРПОУ 36364738), отримання відомостей щодо призначення (звільнення) посадових осіб товариства, у встановленні якими саме організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями вони наділені, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу доступ до реєстраційної справи ПП «Олсія Капітал» (код ЄДРПОУ 36364738), яка знаходяться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції (м. Вінниця, вул. Соборна, 59).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та потребують дослідження у ході проведення відповідної судово-почеркознавчої експертизи, враховуючи вищевказане слідчий просив дане клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно є не обґрунтованим та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні викладу обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Вінницького районного управляння юстиції для встановлення обставин по справі, а також для можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Вінницького міського управляння юстиції, а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України, ст. ст. 160 - 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції (м. Вінниця, вул.. Соборна, 59), а саме: реєстраційної справи ПП «Олсія Капітал».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: