Ухвала суду № 48368827, 09.10.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/21673/14-к

Провадження 1-кс/127/7079/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції Слободянюка С.В., про надання дозволу на проведення обшуку ПАТ «Комерційний Банк «АКСІОМА» (МФО 307305), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Сімферопольська, 11, прим. 25, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слободянюк С.В. звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Захарчуком С.П.

Клопотання мотивоване тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014020010001766 від 18.03.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Так, 22.10.2013 між Управлінням житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради Вінницької області, в особі в.о. начальника управління ОСОБА_2 (далі-Замовник) та ПП «Будівельна компанія «Промінь», в особі директора ОСОБА_3 (далі-Підрядник), укладено договори підряду №22/10/2013/2 та №22/10/2013/1, відповідно до яких Підрядник зобов'язується у жовтні-грудні 2013 року на свій ризик, своїми силами та засобами, із своїх матеріалів виконати роботи з реконструкції дороги по вулиці Пирогова та реконструкції частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вулиці Івана Богуна в м. Хмільник Вінницької області та здати ці об'єкти Замовнику у встановлений строк, а Замовник зобов'язується здійснити оплату за виконання вказаних робіт. Ціна договорів відповідно до умов пропозиції конкурентних торгів становить 2 613 082 грн. 80 коп. та 2 984 112 грн. 00 коп., відповідно.

01.11.2013 та 04.11.2013 між ПП «Будівельна компанія «Промінь», в особі директора ОСОБА_3 (далі-Підрядник) та ПП «Еліта-Індустріал», в особі директора ОСОБА_4 (далі-Субпідрядник) укладено договори субпідряду 01/13СП та 02/13СП (відповідно), згідно яких Субпідрядник зобов'язується виконати за завданням Підрядника роботи відповідно до технічного завдання та договірної ціни, Замовником яких виступає Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради Вінницької області, реконструкція дороги по вулиці Пирогова та реконструкції частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вулиці Івана Богуна в м. Хмільник Вінницької області, а Підрядник зобов'язується прийняти ці роботи та оплатити їх.

В листопаді 2013 року відповідно до укладених договорів підряду, на рахунок ПП «Будівельна компанія «Промінь» були перераховані бюджетні кошти на загальну суму 950 004 грн., в якості авансу за виконані роботи, які в подальшому перераховані на рахунок ПП «Еліта-Індустріал».

30.12.2013 Управлінням житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради та ПП «Будівельна компанія «Промінь» підписані акти приймання виконаних будівельних робіт по вулицях Пирогова та Івана Богуна у м. Хмільник, відповідно до яких, Підрядник за перераховані в якості авансу бюджетні кошти, закупив будівельні матеріали.

Досудовим розслідуванням встановлено, що будівельні матеріали, які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт, службовими особами приватних підприємств «Будівельна компанія «Промінь» та «Еліта-Індустріал не закуплялися», що свідчить про те, що вони були розтрачені.

Згідно виписки про рух коштів по рахунку № 26004055313729, відкритий для ПП «Еліта-Індустріал» в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошові кошти, які надійшли з ПП «Будівельна компанія «Промінь» були перераховані на рахунок

ПП «ЛАВІСА», з призначенням платежів: оплата за бітум та пічне паливо.

04.08.2014 слідчим суддею Вінницького міського суду було надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Комерційний Банк «АКСІОМА» (МФО 307305, юридична адреса: м. Дніпропетровськ вул. Сімферопольська, 11, прим.25), а саме виписки про рух грошових коштів по рахунку №26009874000300 відкритого для ПП «ЛАВІСА» (код ЄДРПОУ 34879607, місцезнаходження: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 16, 3) за період часу з 12.11.2013 по 30.07.2014.

В ході здійснення тимчасового доступу до зазначених документів, працівники ПАТ «Комерційний Банк «АКСІОМА» надали виписку про рух коштів по рахунку лише з березня по липень 2014 року, пояснивши, що надати виписку про рух коштів за період з 12.11.2013 по 12.03.2014 в банка не має технічної можливості, в зв'язку з вилученням серверів на яких містилася вказана інформація під час обшуку в березні 2014 року, який було проведено старшим слідчим в ОВС ГСУ МВС України старшим лейтенантом міліції Чорним І.О.

Однак в ході проведення оперативно-пошукових заходів оперативними працівниками УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області було встановлено, що перед здійсненням вилучення носіїв інформації, службові особи банку зробили копію всієї інформації, що на них мітилася. Крім того, в описі документів та предметів, що були вилучені в ході обшуку відсутні документи, які стали підставою для проведення перерахунку грошових коштів по рахунку відкритого для ПП «Лавіса».

Таким чином, службові особи ПАТ «Комерційний Банк «АКСІОМА» навмисно приховали інформацію, яка містилася на носіях інформації щодо банківського рахунку № 26009874000300, чим не виконали ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду про надання тимчасового доступу, що може свідчити про те, що службові особи знайомі з керівниками ПП «Лавіса» та можуть знищити інформацію щодо банківського рахунку № 26009874000300, відкритого для ПП «Лавіса».

Враховуючи викладене, а також приймаючи до уваги, що в нежитловому приміщенні, яке використовується ПАТ «Комерційний Банк «АКСІОМА», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Сімферопольська, 11, прим. 25, можуть знаходитись документи щодо банківського рахунку № 26009874000300, відкритого для ПП «Лавіса» та документи, що стали підставою для проведення перерахунку грошових коштів з зазначеного рахунку та зняття їх готівкою, які можуть міститися на паперових та цифрових носіях інформації, а тому, слідчий просив клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання не обгрунтоване та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до п.6 ч.3 ст.234 КПК передбачено, що клопотання про обшук має містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. В матеріалах наданих до суду відомості про те, що ПАТ «Комерційний Банк «АКСІОМА» володіє приміщенням №25 за адресою, м. Дніпропетровськ вул. Сімферопольська, 11, відсутні.

Крім цього пунктами 4 ч. 5 ст. 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе, що відшукуванні речі, документи із записами, мають відношення до кримінальної справи, а також до відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Будь-яких доказів того, що у ПАТ «Комерційний Банк «АКСІОМА» можуть знаходитись вказані у клопотанні речі, відсутні.

Враховуючи вище вказане у клопотанні слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції Слободянюка С.В., про надання дозволу на проведення обшуку ПАТ «Комерційний Банк «АКСІОМА» (МФО 307305), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Сімферопольська, 11, прим. 25.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: