Ухвала суду № 48364592, 12.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28082/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Середа К.О., при секретарі Шалапуді В.П., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жихарєва В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

07.08.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Середи К.О. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жихарєва В.А., погодженого прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України Приходько В., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Центральний брокер» (код ЄДРПОУ 34560611), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Головне слідче управління Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000893 від 24.06.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом здійснення фіктивної підприємницької діяльності невстановленими особами та службовими особами ПАТ «Банк 3/4» шляхом використання рахунків фіктивних підприємств для прикриття протиправної діяльності, пов'язаної з незаконним переказом грошових коштів за кордон на рахунки іноземних банків.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Банк 3/4», за посередництвом ТОВ «Центральний брокер» (ЄДРПОУ 34560611, м. Дніпропетровськ), з використанням рахунків фіктивних іноземних підприємств Республіки Кіпр Qhenox Limited, Clarinso Limited та Jokres Corporation Limited, створених та придбаних для прикриття незаконної діяльності, а також «Представництво «ОЮ «РА Кіндлустусмааклер», організували незаконну схему переказу у період з 01.01.2013 по 01.07.2014 коштів в сумі близько 185,6 млн. дол. США за кордон в інтересах зацікавлених осіб шляхом відкриття інвестиційних рахунків у банківській установі для проведення операцій з купівлі-продажу цінних паперів та повернення інвестицій.

Під час розслідування встановлено, що частина вказаних вище операцій купівлі-продажу цінних паперів відбувалась на підставі договорів на брокерське обслуговування за посередництвом ТОВ «Центральний брокер» (ЄДРПОУ 34560611), яке розташоване в м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, та діяло в інтересах «Ксенокс Лімітед» (Qhenox Limited, Кіпр), «Кларінсо Лімітед» (Clarinso Limited, Кіпр), «Джокрс Корпорейшн Лімітед» (Jokres Corporation Limited, Кіпр), та «Представництво «ОЮ «РА Кіндлустусмааклер» (м. Київ, код ЄДРПОУ 26601949).

З метою отримання додаткової інформації про обставини вчинення вказаного злочину, та встановлення причетних до його вчинення осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні аналізу всіх документів, що були підставою для здійснення ТОВ «Центральний брокер» купівлі-продажу цінних паперів в інтересах вказаних вище підприємств, підставою для укладення відповідних договорів на брокерське обслуговування та безпосередньо цих договорів, з додатками (у разі наявності), а також договорів купівлі-продажу цінних паперів укладених з ПАТ «Банк 3/4».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого по суті внесеного клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Центральний брокер».

А відтак, клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жихарєва В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жихарєву В.А., слідчому СГ Генеральної прокуратури України - старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Волошину Б.М., прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України Приходьку В.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Центральний брокер» (код ЄДРПОУ 34560611), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів, що були підставою для здійснення ТОВ «Центральний брокер» купівлі-продажу у 2013-2014 роках облігацій внутршніх державних позик України в інтересах «Ксенокс Лімітед» (Qhenox Limited, Кіпр), «Кларінсо Лімітед» (Clarinso Limited, Кіпр), «Джокрс Корпорейшн Лімітед» (Jokres Corporation Limited, Кіпр), та «Представництво «ОЮ «РА Кіндлустусмааклер» (м. Київ, код ЄДРПОУ 26601949), у тому числі документів, які стали підставою для укладання відповідних договорів на брокерське обслуговування;

- договорів на брокерське обслуговування, з додатками, укладених між ТОВ «Центральний брокер» та «Ксенокс Лімітед» (Qhenox Limited, Кіпр), «Кларінсо Лімітед» (Clarinso Limited, Кіпр), «Джокрс Корпорейшн Лімітед» (Jokres Corporation Limited, Кіпр), та «Представництво «ОЮ «РА Кіндлустусмааклер» (м. Київ, код ЄДРПОУ 26601949);

- договорів купівлі-продажу цінних паперів з додатками, укладених у 2013-2014 роках ТОВ «Центральний брокер» з ПАТ «Банк 3/4».

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «Центральний брокер» надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жихарєву В.А., слідчому СГ Генеральної прокуратури України - старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Волошину Б.М., прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України Приходьку В.В. доступ та можливість вилучення вище перелічених копій документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Середа

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28082/15-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надані слідчому.

Слідчий суддя К.О.Середа