Ухвала суду № 48364566, 13.08.2015, Оболонський районний суд міста Києва

13.08.2015 Справа № 756/10088/15-к

Справа № 756/10088/15-к

Провадження № 1-кс/756/1294/15

У Х В А Л А

Іменем України

13 серпня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жук М.В., при секретарі Борисевичі О.Ю., слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Луценка І.М.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Луценка І.М. погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Алієвим А.В., про надання тимчасового доступу до документів,

у с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Луценко І.М. за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Алієвим А.В. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320151000500000011 від 31.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

При цьому, слідчий вказує на те, що згідно акту ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві №2/26-54-22-01-07/38092255 від 05.01.2015 року встановлено заниження податкового зобов'язання зі сплати податку на додану вартість службовими особами ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» (код ЄДРПОУ 38092255) в період з 01.08.2014 року по 31.08.2014 року на суму 5 410 944 грн., чим спричинили фактичне ненадходження коштів до бюджету в особливо великому розмірі.

Підставою до внесення клопотання стало те, що для встановлення факту проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ», що стосується придбання соку яблучного концентрованого, його зберігання, транспортування та подальшої реалізації виникла необхідність в повторному отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме по рахункам ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ».

У зв'язку з цим слідчий просить про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ».

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме ПАТ «ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» та прокурор про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 п.7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ».

Відповідно до ст.ст.161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, п.1 ч.3 ст.132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Луценка І.М., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Алієвим А.В., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Луценку І.М. тимчасового доступу до документів, знаходяться в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281) який розташований за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д, банківської таємниці в період з 01.08.2014 року по 01.08.2015 року, клієнта банку - ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» (код ЄДРПОУ 38092255) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: документів на підставі яких ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» було відкрито рахунки № 260002665301 (українська гривня), № 260002665301 (ЄВРО), № 260002665301 (долар США), № 260002665301 (російський рубль), документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонували вищевказані рахунки (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» (код ЄДРПОУ 38092255), акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи, всіх договорів укладених між банком та ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ», а також інформацію по руху грошових коштів по рахункам ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» (код ЄДРПОУ 38092255) № 260002665301 (українська гривня), № 260002665301 (ЄВРО), № 260002665301 (долар США), № 260002665301 (російський рубль) відкритих у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281) за період з часу відкриття по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунки № 260002665301 (українська гривня), № 260002665301 (ЄВРО), № 260002665301 (долар США), № 260002665301 (російський рубль), суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків № 260002665301 (українська гривня), № 260002665301 (ЄВРО), № 260002665301 (долар США), № 260002665301 (російський рубль), суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали, а також інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування вищевказаними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк».

Тимчасовий доступ надати слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Луценку І.М. у формі зняття копій зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя